山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-015
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及进行了再质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押、质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
■
2、质押的基本情况
■
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.3866万股，占本公司总股本的35.87%。其所持有本公司股份累计被质押32,660万股，占持有本公司股份的100%，占本公司总股本的35.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、关于股权解除质押及质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-016
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：
企业名称：山东恒邦冶炼股份有限公司
证书编号：GR201637000157
发证时间：2016年12月15日
有效期：三年
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠规定，公司自通过高新技术企业认定后三年内，将按15%的税率缴纳企业所得税。因公司2016年度已按高新技术企业15%的税率预缴企业所得税，故本次取得高新技术企业资格不会影响公司2016年度业绩。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-017
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月20日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员兼董事会秘书的议案》，同意聘任夏晓波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
夏晓波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
夏晓波先生的联系方式如下：
电话：0535-4631769
传真：0535-4631176
电子邮箱：xiaxiaobo@hbyl.cn
夏晓波先生的简历见附件。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
附件
夏晓波先生简历
夏晓波先生，汉族，中国国籍，1979年6月出生，山东省莱阳市人，大专学历，毕业于山东科技大学文秘与办公自动化专业，2003年7月参加工作。2003年7月至2006年11月任总裁办公室秘书；2006年11月至2008年8月，任总裁办公室副主任；2007年8月至今，任证券部部长；2010年12月至今，任总裁办公室主任。
夏晓波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-018
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知》，会议于2017年3月20日上午在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，本次拟注册发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元），期限不超过5年。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时公司资金需求及市场情况，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理此次发行中期票据相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司《关于发行中期票据的公告》（公告编号：2017-020）详见2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟根据公司资金需求情况和市场情况适时向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元人民币（含10亿元）的非公开定向债务融资工具。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时公司资金需求及市场情况，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理此次发行非公开定向债务融资工具相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2017-021）详见2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元人民币（含20亿元）超短期融资券。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时公司资金需求及市场情况，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理此次发行超短期融资券相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-022）详见2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会独立董事金福海先生连续担任公司独立董事满六年,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司股东烟台恒邦集团有限公司提名张昱波先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件1），其任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2017年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员兼董事会秘书的议案》
同意聘任夏晓波先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件2），自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-017）详见2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
定于2017年4月6日召开公司2017年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-023）详见2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
附件1
张昱波先生简历
张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生。2006年-2008年任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，负责公司IPO事项。2008年-2017年1月任深圳市特尔佳科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，负责公司投融资及三会运作、投资者关系管理相关事项。
张昱波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2
夏晓波先生简历
夏晓波先生，汉族，中国国籍，1979年6月出生，山东省莱阳市人，大专学历，毕业于山东科技大学文秘与办公自动化专业，2003年7月参加工作。2003年7月至2006年11月任总裁办公室秘书；2006年11月至2008年8月，任总裁办公室副主任；2007年8月至今，任证券部部长；2010年12月至今，任总裁办公室主任。
夏晓波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-019
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于获得中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的《中国专利优秀奖证书》。公司的发明专利“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”（专利号：ZL200910020494.9）荣获第十八届中国专利优秀奖。
该奖项的获得充分说明了公司持续科技创新能力与较强的自主研发的能力，增强了公司的核心竞争力，对公司开拓市场，提升品牌影响力产生积极影响。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-020
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下：
一、 发行方案
1、发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司；
2、发行规模：不超过14亿元人民币（含14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次注册发行中期票据的期限不超过5年；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余额包销的方式承销发行；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
9、决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的募集说明书、合同、协议和相关的法律文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审议程序
本次中期票据注册发行事项经由公司第八届董事会第五次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体中期票据的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。
四、风险提示
本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-021
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟根据公司资金需求情况和市场情况适时向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况如下：
一、 发行方案
1、发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司；
2、发行规模：不超过10亿元人民币（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次注册发行的期限不超过5年；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：根据发行时市场情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：非公开定向发行；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
9、决议有效期限：自公司股东大会审议通过之后，相关决议在债务融资工具存续期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、选聘与本次定向工具注册发行相关的主承销商等中介机构，办理本次定向工具注册发行相关申报事宜，签署与本次定向工具注册发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
2、在取得有权机构的批准后，在本次定向工具注册发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策，制定和实施本次定向工具注册发行的具体方案，并根据情况与主承销商协商确定定向工具注册发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事宜。
3、如国家、监管部门对于本次定向工具注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向工具注册发行方案进行相应调整。
4、签署与本次定向工具注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于注册发行申请文件、非公开定向发行协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
5、办理本次定向工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向工具注册发行所必需的手续和工作。
6、办理本次定向工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。
7、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜。
三、审议决策程序
本次非公开定向债务融资工具发行事项业经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-022
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于发行超短融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
一、 发行方案
1、发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司；
2、发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：最长不超过270天；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次超短融资券注册发行事项经由公司第八届董事会第五次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-023
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”） 基于公司第八届董事会第五次会议审议事项，定于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议召开时间：2017年4月6日下午2:30
网络投票时间：2017年4月5日～2017年4月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年3月29日
7、本次会议的出席对象
（1）截至2017年3月29日下午3：00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下
（1）审议《关于发行中期票据的议案》；
（2）审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
（3）审议《关于发行超短期融资券的议案》；
（4）审议《关于选举公司独立董事的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3、 2017年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2017年3月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-018)。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2017年3月30日至2017年3月31 日（上午9:00～11:30、下午 13:00～17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）受个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联 系 人：夏晓波
3、联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4、邮政编码：264109
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362237。
2.投票简称：“恒邦投票”。
3．投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“恒邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人（委托人） 现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额（91,040万股）的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2017年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
