海能达通信股份有限公司

2017-03-21 来源：上海证券报

（上接62版）

深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公司签订了《2016年海能达经销商合作协议》，近期公司将分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公司、上海彼威通讯有限公司、北京威讯智慧通讯设备有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司签订《2017年海能达经销商合作协议》。

公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、监事会意见

与会监事一致认为：2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，没有损害中小股东的利益。

国信证券对公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

4、第三届董事会第十次会议相关事宜独立董事的独立意见；

5、国信证券关于海能达2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计核查意见。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-035

海能达通信股份有限公司

关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

公司2016年的银行授信额度将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2017年度向银行申请总额不超过人民币49亿元的银行授信。

二、本次新增授信的基本情况

2017年度公司拟向银行申请总额不超过人民币49亿元的综合授信额度，具体的拟申请授信明细如下：

1、公司拟向中国建设银行深圳分行申请不超过人民币14亿元的银行综合授信；

2、公司拟向招商银行深圳分行申请不超过人民币5亿元的银行综合授信；

3、公司拟向浦发银行深圳中心区支行申请不超过人民币8亿元的银行综合授信；

4、公司拟向光大银行深圳分行申请不超过人民币5亿元的银行综合授信；

5、公司拟向农业银行深圳凤凰支行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信；

6、公司拟向中信银行深圳分行申请不超过人民币4亿元的银行综合授信；

7、公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的银行综合授信；

8、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的银行综合授信；

9、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币2亿元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2017年度向中国建设银行深圳分行等9家银行申请总额不超过人民币49亿元的银行授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年 3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-036

海能达通信股份有限公司

关于公司2017年为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年为全资子公司提供担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等14家公司提供不超过23.8亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，而公司2016年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、海能达通信（香港）有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.、Hytera Co., Ltd.、Hytera Communications (Canada) Inc.、Hytera Communications FZE及孙公司Hytera America Incorporated、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币23.8亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、鹤壁天海电子信息系统有限公司

（1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司

（2）注册地址：鹤壁市淇滨区衡山路中段

（3）法定代表人：武美

（4）注册资本：人民币26,000万元

（5）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币74,654.25万元，所有者权益为人民币23,870.18万元，资产负债率为68.03%，2016年的营业收入为人民币32,919.64万元，净利润为人民币1,976.71万元。

2、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

（3）法定代表人：汤庆

（4）注册资本：人民币6,000万元

（5）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币16,635.46万元，所有者权益为人民币11,975.42万元，资产负债率为28.01%，2016年的营业收入为人民币9,356.81万元，净利润为人民币1,277.04万元。

3、深圳市海能达通信有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司

（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城兰普源工业厂区2号和3号厂房

（3）法定代表人：曾华

（4）注册资本：人民币10000.0000万元

（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币63,627.93万元，所有者权益为人民币27,696.87万元，资产负债率为56.47%，2016年的营业收入为人民币98,387.10万元，净利润为人民币4,360.24万元。

4、深圳市安智捷科技有限公司

（1）被担保人：深圳市安智捷科技有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦501东侧

（3）法定代表人：陈清州

（4）注册资本：人民币200万元

（5）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币10,441.46万元，所有者权益为人民币6,340.12万元，资产负债率为39.28%，2016年的营业收入为人民币20,525.60万元，净利润为人民币14,622.59万元。

5、海能达通信（香港）有限公司

（1）被担保人：海能达通信（香港）有限公司

（2）注册地址：UNITS 10 22/F RICKY CENTRE 36 CHONG YIP ST KL

（3）法定代表人：曾华

（4）注册资本：5928万港元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币82,007.05万元，所有者权益为人民币9,228.20万元，资产负债率为88.75%，2016年的营业收入为人民币86,334.01万元，净利润为人民币939.43万元。

6、Hytera Mobilfunk GmbH

（1）被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH

（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany

（3）法定代表人：Matthias Klausing (共同代表:Dr. Kai Marquardt, Hauke Holm)

（4）注册资本：940万欧元

（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币65,087.10万元，所有者权益为人民币5,954.55万元，资产负债率为90.85%，2016年的营业收入为人民币30,638.25万元，净利润为人民币2,412.50万元。

7、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（1）被担保人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（2）注册地址：AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR,VILA GERTRUDES,Sao Paulo

（3）法定代表人： Rodrigo Morelli Pereira

（4）注册资本：BRL 200万

（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币2,786.79万元，所有者权益为人民币-2,883.84万元，资产负债率为203.48%，2016年营业收入为2,316.28万元，净利润为人民币-587.30万元。

8、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（2）注册地址：Hytera house, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL1 4NH, UK

（3）法定代表人：袁野

（4）注册资本：美元200,000.00+英镑1,000

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币19,774.68万元，所有者权益为人民币-2,141.01万元，资产负债率为110.83%，2016年的营业收入为人民币16,108.04万元，净利润为人民币-1,133.06万元。

9、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（2）注册地址：Hanrick Curran Accountants’ level 11 307 Queen Street Brisbane QLD 4000.

（3）法定代表人：DONG FENG

（4）注册资本：50万美元

（5）经营范围：无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币4,012.26万元，所有者权益为人民币-135.60万元，资产负债率为103.38%，2016年的营业收入为人民币3,142.86万元，净利润为人民币3.90万元。

10、Hytera Co., Ltd.

（1）被担保人：Hytera Co., Ltd.

（2）注册地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30

（3）法定代表人：秦晓敏

（4）注册资本：3,000万卢布

（5）经营范围：专业无线通信产品的销售和服务

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Co., Ltd.总资产为人民币931.02万元，所有者权益为人民币334.62万元，资产负债率为64.06%，2016年的营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-9.30万元。

11、Hytera Communications (Canada) Inc.

（1）被担保人：Hytera Communications (Canada) Inc.

（2）注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6 Canada

（3）法定代表人：蔡海

（4）注册资本：5万美元

（5）经营范围：专业无线通信产品销售

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications (Canada) Inc.总资产为人民币1,212.41万元，所有者权益为人民币- 61.90万元，资产负债率为105.11%，2016年营业收入为人民币493.96万元，净利润为人民币-94.04万元。

12、Hytera Communications FZE

（1）被担保人：Hytera Communications FZE

（2）注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.

（3）法定代表人：Ming Kam Wong

（4）注册资本：28万美元

（5）经营范围：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera Communications FZE总资产为人民币194.24万元，所有者权益为人民币194.24万元，资产负债率为0%，2016年营业收入为人民币0万元，净利润为人民币0万元。

13、Hytera America Incorporated

（1）被担保人：Hytera America Incorporated

（2）注册地址：3315 COMMERCE PKWY,MIRAMAR FL 33025

（3）法定代表人：赵振海

（4）注册资本：154.51万美元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至2016年12月31日，Hytera America Incorporated的总资产为人民币36,366.82万元，所有者权益为人民币-3,866.47万元，资产负债率为110.63%，2016年的营业收入为人民币22,594.61万元，净利润为人民币-90.40万元。

14、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.

（1）被担保人：HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.

（2）注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irvine, CA 92618

（3）法定代表人：袁野

（4）注册资本：20万美元

（5）经营范围：专业无线通信

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至2016年12月31日，HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.的总资产为人民币10,287.19万元，所有者权益为人民币-17.16万元，资产负债率为100.17%，2016年的营业收入为人民币4,122.11万元，净利润为人民币-152.62万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币1亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市海能达技术服务有限公司向银行申请不超过人民币1.5亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已提供的担保）；

拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过3亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市安智捷科技有限公司向银行申请不超过人民币0.5亿元的新增授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为海能达通信（香港）有限公司提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Mobilfunk GmbH提供不超过人民币7亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.6亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Communications (UK)Co.,Ltd提供不超过人民币3亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Co., Ltd.提供不超过人民币0.7亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

拟为Hytera Communications (Canada) Inc.提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

拟为Hytera Communications FZE提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

拟为Hytera America Incorporated提供不超过人民币1.0亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

拟为HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等14家公司提供不超过23.8亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司2017年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等14家公司提供不超过23.8亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币438,376.49万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的92.19%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-037

海能达通信股份有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、远期结售汇业务的背景

公司海外销售收入占公司销售收入接近一半，公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。为了降低汇率波动对公司生产经营造成的影响，实现外汇保值。公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，目前该议案即将到期，为确保外汇保值业务的顺利开展，公司拟继续开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足对公司外币资产、负债或预计外汇收支保值需求，与公司日常经营需求密切相关。公司拟开展的远期结售汇业务包括外汇远期/掉期和货币互换。外汇远期/掉期指公司与银行等金融机构提前约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间，到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照事前规定条件完成交割；货币互换指公司与银行等金融机构相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。

三、拟开展远期结售汇的规模和时间

结合国内外货币市场和公司业务特点，公司及其控股子公司本次拟开展远期结售汇总额不超过壹亿伍仟万美元或等值外币（本额度包括控股子公司，并在授权有效期限内可循环使用），自股东大会审批通过之日起两年内有效。

四、开展远期结售汇的内部控制

公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对公司进行远期结售汇业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范远期结售汇操作，控制投资风险。

公司授权总经理在董事会或股东大会批准的权限内负责远期结售汇的具体运作和管理，公司财务部具体操作执行，公司财务部已配备投资决策和业务操作等专业人员拟定远期结售汇计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

公司审计部为远期结售汇的监督部门，对公司远期结售汇业务进行事中监督和事后审计。

公司独立董事、监事会有权对公司远期结售汇情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、远期结售汇风险分析

汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、远期结售汇风险管理措施

公司开展的远期结售汇以外汇保值为目的，禁止超出实际保值需求进行风险投机操作；公司远期结售汇投资额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；

选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇保值工具，严格控制远期结售汇的交易规模；

制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

公司审计部、监事会、独立董事定期对公司远期结售汇情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、远期结售汇会计核算政策及后续披露

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对远期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》予以列示和披露。

当公司已交易的远期合约公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1000万元人民币的，公司须将向董事会报告并以临时公告及时披露。

公司将在定期报告中对已经开展的远期结售汇相关信息予以披露。

八、独立董事意见

公司本次继续开展远期结售汇业务履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过开展远期结售汇业务能有效降低汇率波动对公司生产经营造成的影响，实现外汇保值。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平。因此，我们同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过壹亿伍仟万美元，授权有效期限内可循环使用，自股东大会审批通过之日起两年内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

1、公司海外销售收入占公司销售收入近一半，公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，拟开展的远期结售汇业务是为了满足对公司外币资产、负债或预计外汇收支保值需求，与公司日常经营需求密切相关，因此具有必要性和可行性。

2、公司已经针对远期结售汇业务制定了完善合规的内部控制制度和风险管理制度，并制定了有效的风险控制措施。

综上，保荐机构认为，公司开展2017年度远期结售汇业务远期结售汇业务符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

十、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议相关事宜独立董事的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司开展2017年度远期结售汇业务的核查意见。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-038

海能达通信股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2017年3月17日下午召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月18日下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年4月17日-2017年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年4月17日下午15：00至2017年4月18日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2017年4月12日；

7、出席对象：

（1）截止2017年4月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司2016年董事会工作报告的议案》