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2017年

3月21日

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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

2017-03-21 来源:上海证券报

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-044

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2017年3月15日以电子邮件形式发出,会议于2017年3月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司业务组织管理架构调整的议案》

根据公司生态战略规划要求及组织管理与经营发展需要,整合资源,聚合能量,全面推进供应链商业生态圈建设,拟对公司业务组织管理架构进行调整,具体调整情况如下:

调整前:业务组织管理架构为五大业务集群:广度供应链业务集群、深度供应链业务集群、全球采购及产品整合供应链业务集群、供应链金融业务集群、互联网供应链业务集群。

调整后:业务组织管理架构为十大业务平台:广度平台、380分销平台、全球采购平台、物流平台、宇商金控平台、营销平台、380金服平台、品牌服务平台、资本服务平台、星链互联网平台。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司拟向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请保理

融资业务授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请总额不超过人民币1亿元的保理融资业务授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链管理有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链管理有限公司(以下简称“福建翼盛通”)拟向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司及福建翼盛通的自然人股东王水波及其配偶金珊娜共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3.2亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,帮助客户拓展业务,公司与中国银行股份有限公司深圳市分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,拟申请与中国银行股份有限公司深圳市分行合作O2O金融业务总额不超过人民币10亿元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。中国银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据中国银行股份有限公司深圳市分行指定标准,协助中国银行股份有限公司深圳市分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,由借款人为公司提供全额反担保措施,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,帮助客户拓展业务,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。中国建设银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据中国建设银行股份有限公司深圳市分行指定标准,协助中国建设银行股份有限公司深圳市分行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人的借款提供连带责任担保,拟申请最高担保额不超过人民币5亿元,由借款人为公司提供全额反担保措施,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其所持有的债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司(以下称“招银前海金融”)平台挂牌转让其所持有的债权收益权,意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌,取得债权收益权。本次转让债权收益权规模不超过人民币5,000万元,期限拟不超过一年。公司拟向受让方出具《债权收益权回购担保函》(以下简称“担保函”),拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《担保函》项下的担保金额为人民币5,000万元,保证期间为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满后两年止,具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的小贷资产债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”或“转让人”)在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权,意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌,取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交易所拟转让债权收益权余额不超过50,000万元,公司在转让余额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年,具体以《担保函》约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币26亿元的长期限含权中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司部分股权转让的议案》

为充分调动深圳市宇商资产管理有限公司(以下简称“宇商资管”)经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,借鉴当前普遍互联网(金融)平台的通常做法,通过制定实施员工股权激励方案,促进宇商资管新业务的快速发展,实现公司的可持续发展。公司已于2016年5月27日第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司员工股权激励框架方案的议案》。现根据员工股权激励框架方案,拟将公司对宇商资管的认缴出资人民币5,000万元的30%(即人民币1,500万元认缴出资)按1∶1的比例转让给激励对象共同设立的有限合伙企业“深圳市互链咨询管理合伙企业(有限合伙),该合伙企业与上市公司无关联关系。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司减少注册资本的议案》

因全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司(以下简称”深圳前海怡亚通”)自身经营范围及业务运作的调整,公司现拟对深圳前海怡亚通减少注册资本人民币1.5亿元,本次减资完成后,深圳前海怡亚通的注册资本将减至人民币5,000万元,公司仍占其注册资本的100%。

本议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公司”)拟出资设立“蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“蚌埠怡冉深度供应链”),蚌埠怡冉深度供应链的注册资本为人民币1,000万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人吴波持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。蚌埠怡冉深度供应链的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

本议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址,并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际发展规划需要,拟将公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”变更为“深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713”,同时对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前《公司章程》第五条“公司住所:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”

修订后《公司章程》第五条“公司注册地址:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713”

本议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第

四次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年4月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-045

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司拟向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪日化”)

注册地点:上海市静安区延平路81号3号楼8楼

法定代表人:金纯鸣

成立时间:1994年12月27日

经营范围:日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械销售,供应链管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海新世纪日化目前注册资本为人民币3,548.39万元,公司持有其69%的股份,为公司的控股子公司。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-046

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限

公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请保理融资业务授信额度,并由公司提供担保的议案》。具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请总额不超过人民币1亿元的保理融资业务授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)

注册地点:南京市建邺区江东中路289号3001室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年09月05日

经营范围:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);家用电器、酒具、工艺品、电器批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务;图文设计;摄影服务;舞台设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江苏省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年9月30日,江苏省公司的总资产为16,941.99万元,净资产为119.81万元,总负债为16,822.18万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为99.29%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-047

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》和《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。具体内容如下:

1、因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司为其提供担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。

2、因业务发展需要,公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)

注册地点:厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年07月08日

经营范围:供应链管理;预包装食品零售;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;酒、饮料及茶叶零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;金融信息服务(不含须经许可审批的项目);化妆品及卫生用品批发;家用电器批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发。

福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年6月30日,福建省公司的总资产为62,120.88万元,净资产为361.84万元,总负债为61,759.04万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为99.42%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-048

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)拟向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司及福建翼盛通的自然人股东王水波及其配偶金珊娜共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)

注册地点:厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元

法定代表人:王水波

成立时间:2015年03月24日

经营范围:道路货物运输(不含危险货物运输);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);国内货运代理;家用电器批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;通讯及广播电视设备批发;建材批发;计算机、软件及辅助设备批发;文具用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;服装批发;鞋帽批发;纺织品、针织品及原料批发;日用家电设备零售;五金零售;其他电子产品零售;通信设备零售;其他室内装饰材料零售;计算机、软件及辅助设备零售;文具用品零售;其他日用品零售;服装零售;鞋帽零售;箱、包零售;纺织品及针织品零售。

福建翼盛通目前注册资本为人民币1,800万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年9月30日,福建翼盛通的总资产为10,445.26万元,净资产为1,983.86万元,总负债为8,461.40万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为81.01%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-049

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司

为全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》。具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通供应链”)

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人:周国辉

成立时间:2006年04月24日

经营范围:从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油(不含化学危险品)、计算机及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表的销售,钟表维修,食品流通,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币3.5亿元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年9月30日,上海怡亚通供应链的总资产为112,897.86万元,净资产为65,858.75万元,总负债为47,039.11万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为41.67%。

三、被担保人基本情况

公司名称:上海怡亚通供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通供应链管理”)

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区业盛路383号1幢103室

法定代表人:周国辉

成立时间:2014年02月13日

经营范围:供应链管理,海上、航空、公路国际货物运输代理,国内道路货物运输代理,区内商业性简单加工,机械设备的经营性租赁,商务信息咨询,物流信息咨询,贸易咨询服务,展览展示服务,物流软件开发、设计、咨询,国际贸易,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,仓储(除危险品),装卸搬运,计算机软硬件开发,玻璃制品、钢材、化妆品、陶瓷制品、通讯设备、制冷设备、船舶设备、办公用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件,燃料油(除危险品)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车配件(除危险品)、食用农产品(除大米、粮食)、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、一类医疗器械、有色金属、矿产品(除专控)、饲料原料、金银制品、珠宝首饰(除毛钻、裸钻)、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具的批发、进出口、网上零售(除大宗商品),佣金代理(拍卖除外)及其它相关配套服务,食品流通,汽车销售 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通供应链管理目前注册资本为人民币2亿元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年9月30日,上海怡亚通供应链管理的总资产为20,197.72万元,净资产为20,102.53万元,总负债为95.19万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为0.47%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-050

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》。具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司一冉(天津)国际贸易有限公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:一冉(天津)国际贸易有限公司(以下简称“一冉(天津)国际贸易”)

注册地点:华苑产业区华天道8号海泰信息广场D座711-1室

法定代表人:石瑛

成立时间:2010年08月27日

经营范围:货物及技术的进出口业务;塑料制品、日用百货、五金、交电、计算机及外围设备、汽车配件(不含五大总成)、化工(危险品及易制毒品除外)、纸制品、建筑材料、橡胶制品、机械设备、针纺织品批发兼零售;预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;商业信息咨询;光机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一冉(天津)国际贸易目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其70%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年9月30日,一冉(天津)国际贸易的总资产为12,149.57万元,净资产为1,152.12万元,总负债为10,997.45万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为90.52%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-051

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其所持有的债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》和《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的小贷资产债权收益权,并由公司为其提供担保的议案》。具体内容如下:

1、因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3.2亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

2、因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司(以下称“招银前海金融”)平台挂牌转让其所持有的债权收益权,意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌,取得债权收益权。本次转让债权收益权规模不超过人民币5,000万元,期限拟不超过一年。公司拟向受让方出具《债权收益权回购担保函》(以下简称“担保函”),拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《担保函》项下的担保金额为人民币5,000万元,保证期间为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满后两年止,具体以《担保函》约定为准。

3、因业务发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”或“转让人”)在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权,意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌,取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交易所拟转让债权收益权余额不超过50,000万元,公司在转让余额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年,具体以《担保函》约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)

注册地点:深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

法定代表人:周国辉

成立时间:2010年01月19日

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年9月30日,宇商小贷的总资产为196,873.54万元,净资产为80,932.68万元,总负债为115,940.86万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为58.89%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-052

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd

提供经营性担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议了《关于公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》。具体内容如下:

公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司拟为Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司(Western Digital Technologies, Inc.)的业务运作提供相关经营性担保,担保总金额不超过1,500万美元,担保期限为三年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年9月30日,怡亚通的总资产为2,560,422.59万元,净资产为369,771.15万元,总负债为2,190,651.44万元,一年内到期的非流动负债为17,920.00万元,资产负债率为85.56%。

三、被担保人基本情况

公司名称:Eternal Asia (S) Pte. Ltd(以下简称“Eternal Asia (S)”)

注册地点:8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

董事:冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

成立时间:2009年11月19日

经营范围:电子产品购销及供应链业务。

Eternal Asia (S) 目前注册资本1,000万美元,公司全资子公司联怡(香港)有限公司占其注册资本的70%,为公司的控股子公司。

截止2016年9月30日,Eternal Asia (S) 的总资产为46,971.59万元,净资产为7,379.44万元,总负债为39,592.15万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为84.29%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-053

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行

合作O2O金融业务的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2017年3月20日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》,具体情况如下:

一、业务合作目的

为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,公司拟与中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中行深圳分行”)合作开展O2O金融业务,拟申请业务量不超过人民币10亿元,公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,已采取要求借款人提供保证人措施防范风险,具体以合同约定为准。

二、业务合作情况

项目定位:将公司380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)作为金融服务对象,与商业银行合作开发,为全国各地流通领域的门店提供经营性小微(小小微)贷款服务。

借款人:个人(弱经济周期民生行业终端客户)

放款主体:中国银行股份有限公司深圳市分行

O2O金融业务描述:基于客户(即借款人)贷款需求,公司负责协助银行对借款人进行贷前审核,将其认可的借款人推荐给银行,银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核,贷中管理,贷后维护等事项,同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。

三、被担保人基本情况

经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

四、担保协议主要内容

(一)贷款额度

本协议合作期内,公司与中行深圳分行合作总量不超过人民币10亿元,即中行深圳分行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币10亿元。

(二) 担保方式

公司提供无限连带责任担保。

(三)担保期限

《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起两年。

五、独立董事意见

公司本次与中国银行、中国建设银行合作O2O金融业务,是基于拓展公司业务,更好地为客户提供多元化服务,帮助小微企业解决融资难的问题,以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保,借款人同时需向公司提供全额反担保,以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的;同意公司与上述银行开展O2O金融业务,希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

七、保荐人意见

怡亚通上述对外担保事项决策程序合法,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%,本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》

4、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-054

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行

合作O2O金融业务的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2017年3月20日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》,具体情况如下:

一、业务合作目的

为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)合作开展O2O金融业务,拟申请业务量不超过人民币5亿元,公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币5亿元,已采取要求借款人提供保证人措施防范风险,具体以合同约定为准。

二、业务合作情况

项目定位:将公司380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)作为金融服务对象,与商业银行合作开发,为全国各地流通领域的门店提供经营性小微(小小微)贷款服务。

借款人:个人(弱经济周期民生行业终端客户)

放款主体:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

O2O金融业务描述:基于客户(即借款人)贷款需求,公司负责协助银行对借款人进行贷前审核,将其认可的借款人推荐给银行,银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核,贷中管理,贷后维护等事项,同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。

三、被担保人基本情况

经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

四、担保协议主要内容

(一)贷款额度

本协议合作期内,公司与建设银行深圳分行合作总量不超过人民币5亿元,即建设银行深圳分行对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币5亿元。

(二) 担保方式

公司提供无限连带责任担保。

(三)担保期限

《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起两年。

五、独立董事意见

公司本次与中国银行、中国建设银行合作O2O金融业务,是基于拓展公司业务,更好地为客户提供多元化服务,帮助小微企业解决融资难的问题,以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保,借款人同时需向公司提供全额反担保,以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的;同意公司与上述银行开展O2O金融业务,希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的担保金额(非实际担保金额)为人民币4,520,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币273,000万元,占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。

七、保荐人意见

怡亚通上述对外担保事项决策程序合法,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%,本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》

4、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-055

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司

通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台

挂牌转让债权收益权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司(以下称“招银前海金融”)平台挂牌转让其所持有的债权收益权,意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌,取得债权收益权。本次转让债权收益权规模不超过人民币5,000万元,期限拟不超过一年。公司拟向受让方出具《债权收益权回购担保函》(以下简称“担保函”),拟为宇商小贷在《金融资产转让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务,上述《担保函》项下的担保金额为人民币5,000万元,保证期间为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满后两年止,具体以《担保函》约定为准。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易平台信息

1、公司名称:深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、主要办公地点:深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼15楼

5、法定代表人:黄龙

6、注册资本:10000万元

7、统一社会信用代码:914403003197769519

8、主营业务:金融资产等金融产品(法律法规规定应经国家金融监管部门批准的产品,未获批准前不得经营)的登记、托管、挂牌、鉴(见)证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务;以上相关的咨询服务。在严格遵守国家有关法律法规的前提下,提供金融产品设立、发行、管理、交易等资产管理业务。

9、主要股东:招银国际金融控股(深圳)有限公司、深圳市招融投资控股有限公司。

三、交易标的基本情况

本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权,不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序,相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定,所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值不超过人民币5,000万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容:宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。

交易金额:转让价款不超过人民币5,000万元。

支付方式:现金。

支付期限:根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。

2、交易定价依据为转让小贷资产债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

五、转让资产的目的和对公司的影响

宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过人民币5,000万元的上述基础资产债权收益权,出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展,有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让,交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本,本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为人民币5,000万元,可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

2、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年3月20日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-056

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司

通过深圳前海金融资产交易所挂牌

转让债权收益权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(下转120版)