四川禾嘉股份有限公司
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2017-006
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年3月20日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于拟变更公司名称、简称暨修改〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的 2017-007号公告。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
关于公司召开2017年第一次临时股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知，详见与本公告同时披露的 2017-008号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2017-007
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
四川禾嘉股份有限公司
拟变更公司名称及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟对公司名称进行变更
●变更后的公司名称：易见供应链管理股份有限公司
●公司证券代码保持不变
●该事项尚需经公司股东大会审议通过，并向工商管理部门申请变更登记。
一、公司董事会审议公司名称变更及修改《公司章程》的情况
（一）公司名称变更情况
2017年3月20日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、简称暨修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对公司名称、证券简称进行变更。公司名称拟变更为“易见供应链管理股份有限公司”（该名称已向工商行政管理部门申请预核准）；公司简称待公司名称变更完成后，公司根据上海证券交易所有关规定向其再行申请变更；公司证券代码不变。本议案还需提请本公司股东大会审议。
（二）修订《公司章程》部分条款的情况
公司拟对公司名称进行变更，因此，对《公司章程》如下条款进行相应修改：
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二、公司董事会关于变更公司名称的理由
（一）变更公司名称理由
公司2015年8月顺利完成非公开发行股票，募集资金用于供应链管理及其相关的商业保理业务，2016年公司将持有中汽成都配件有限公司100%的股权予以出售，2016年12月交易完成后，公司不再从事汽车零配件业务，自2017年开始，公司主营业务全部为供应链管理及商业保理，为使公司名称更能反映公司的行业，符合公司发展需要，公司决定更名。
（二）公司名称具体拟变更情况
公司拟将中文名称由“四川禾嘉股份有限公司”变更为“易见供应链管理股份有限公司”，英文名称由“SICHUAN HEJIA CO.,LTD.”变更为“EASYSIGHTSUPPLY CHAIN MANAGEMENT Co., LTD.”。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，以及工商管理部门的变更登记，尚存在不确定性。公司名称变更完成后，公司将根据上海证券交易所有关规定向其申请变更公司简称，敬请投资者注意风险。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2017-008
四川禾嘉股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日15点00 分
召开地点：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1至7已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体议案内容详见公司于2016年12月13日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次会议审议的议案8已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体议案内容详见公司于2017年3月21日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间：2017年3月31日（下午14:00—16:00时）。
3、登记地点：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704
六、 其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-65279882
5、联系地址：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704四川禾嘉股份有限公司。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董事会
2017年3月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
