獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017—08

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议，于2017年3月9日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2017年3月19日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总裁工作报告》。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》（内容详见2016年度报告全文）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要。

公司2016年年度报告全文刊登在2017年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。年报摘要详见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017—10）。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》。

公司2016年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2017]002253号标准无保留意见的审计报告。

（1）主要会计数据及财务指标变动情况

■

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

报告期内，公司利润总额同比增长236.68%、归属于上市公司股东的净利润同比增长132.76%、基本每股收益同比增加132.76%、加权平均净资产收益率同比上升32.51个百分点，上述变动主要原因为：公司资源情况向好、市场能力增强，带动业务盈利能力同比提高，同时公司采取提升运营效率、优化产业布局等措施，实现营业收入稳健增长、期间费用下降明显、转让非主营资产的收益增加。

（2）预算执行情况

2016年度主要财务预算指标为：收入32.5亿元，利润0.7-1.1亿元。

2016年度，公司通过提升销售力、产品力、成本控制力等具体措施，公司实现收入30.5亿元，归属于上市公司股东的净利润7,959万元，较好完成年初预算。

（3）2017年公司预算目标

2017年，公司将围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，逐步释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上积蓄的潜能，巩固行业与市场地位、创造企业价值。经营目标为：2017年营业收入力争超过38亿元，预计比上年增长20%以上。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2017年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制，不代表公司对2017年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为-850,024,778.64元。公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2017年3月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017—16）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度经营计划及投资计划》。

2017年度经营计划详见公司2016年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

2017年度，公司固定资产计划投资累计不超过1亿元，主要项目包括金贝公司车间升级改造项目、荣成食品公司新增休闲食品生产线项目等新建项目，以及翔祥食品公司增资项目等上年已启动项目剩余投资支付。

此投资计划为公司及子公司对2017年度投资的估算安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2017年3月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2017—18）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

议案详情见公司2017年3月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度社会责任报告》。

本报告内容刊登在2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

10、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》。

公司聘请了大华会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构，大华会计师事务所有限公司在2016年度严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司2017年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司在每年不超过160万元人民币范围内决定2017年有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司2017年3月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017—16）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2017年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

（1）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；

（2）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；

（3）向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币5亿元；

（4）向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；

（5）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；

（6）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币5亿元；

（7）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元；

（8）向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币1.6亿元；

（9）向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；

（10）向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；

（11）向中国银行大连市分行申请综合授信额度人民币6亿元；

（12）向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币18亿元；

（13）向中国邮政储蓄银行大连分行申请综合授信额度人民币5亿元；

（14）向哈尔滨银行大连分行申请综合授信额度人民币3亿元；

（15）向华夏银行大连分行申请综合授信额度人民币2亿元；

（16）向平安租赁申请授信额度人民币3亿元。

（17）向中国光大银行大连分行申请综合授信额度人民币2亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币91.6亿元。2017年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

议案详见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017—11）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛回避表决。

议案详见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017—12）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》。

关联董事梁峻回避表决。

议案详见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股票期权激励计划股票期权和终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2017—13）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，同时，辽宁华夏律师事务所就上述事项发表了法律意见。相关内容登载于2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》。

关联董事梁峻回避表决。

议案详见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股票期权激励计划股票期权和终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2017—13）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，同时，辽宁华夏律师事务所就上述事项发表了法律意见。相关内容登载于2017年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度“标准无保留意见”的审计报告，公司2016年实现营业收入3,052,101,909.49元，归属于上市公司股东的净利润79,593,431.02元，截止2016年12月31日，公司总资产4,474,231,573.63元，归属于上市公司股东的净资产1,072,840,016.03元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会认为：公司退市风险警示的情形已消除，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

详细内容请见公司2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2017—17）。

17、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

大连獐子岛中央冷藏物流有限公司是本公司的控股子公司，公司持有其88.75%股权。公司以自有资金向其提供一年期不超过5,380万元委托贷款，贷款利率为不低于公司同期贷款利率加上缴纳增值税后的利率，用于偿还银行贷款、冷库维修款及业务发展的流动资金。

18、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2016年年度股东大会的公告》（公告编号：2017—14）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017—09

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议于2017年3月9日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2017年3月19日13:30在公司27层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下：

公司董事会2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》。

公司2016年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2017]002253号标准无保留意见的审计报告。

（1）主要会计数据及财务指标变动情况

■

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

报告期内，公司利润总额同比增长236.68%、归属于上市公司股东的净利润同比增长132.76%、基本每股收益同比增加132.76%、加权平均净资产收益率同比上升32.51个百分点，上述变动主要原因为：公司资源情况向好、市场能力增强，带动业务盈利能力同比提高，同时公司采取提升运营效率、优化产业布局等措施，实现营业收入稳健增长、期间费用下降明显、转让非主营资产的收益增加。

（2）预算执行情况

2016年度主要财务预算指标为：收入32.5亿元，利润0.7-1.1亿元。

2016年度，公司通过提升销售力、产品力、成本控制力等具体措施，公司实现收入30.5亿元，净利润7,959万元，较好完成年初预算。

（3）2017年公司预算目标

2017年，公司将围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，逐步释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上积蓄的潜能，巩固行业与市场地位、创造企业价值。经营目标为：2017年营业收入力争超过38亿元，预计比上年增长20%以上。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2017年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制，不代表公司对2017年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为-850,024,778.64元。公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司实际情况。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度经营计划及投资计划》；

监事会认为2017年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行基本有效，公司运作规范。《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》。

监事会认为：大华会计师事务所有限公司作为公司2016年度财务审计机构，在2016年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

监事会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司2017年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权公司在不超过160万元人民币范围内决定2017年有关报酬、签订相应合同等事项。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》。

因2015年度《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》首次授予期权的第二个行权期获授期权未达到行权条件，董事会注销部分期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司《股权激励计划（草案）》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》。

因2015年度《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》首次授予期权的第三个行权期行权条件预计无法达成，董事会终止股票期权激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司《股权激励计划（草案）》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供委托贷款。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2017年3月21日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017—11

獐子岛集团股份有限公司

关于为控股子公司、全资子公司

及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟采用保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为1,000万美元担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度为20,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为40,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以下简称“荣成食品”）提供最高额度为5,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为1500万美元的担保。

分别持有美国公司、麦克斯国际21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不需要为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流5.625%股权的株式会社HOHSUI、持有冷藏物流5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此次担保提供同比例担保。

公司于2017年3月19日召开第六届董事会第八次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2016年年度股东大会审议。

截至本报告日，公司累计对外担保额度为107,549.20万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照6.8873元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：美国波士顿

法定代表人：刘家童

成立时间：2008年1月10日

注册资本：100万美元

经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计8,135.51万元，负债总计7,194.44万元，净资产为941.07万元，资产负债率为88.43%；2016年度实现营业收入17,215.32万元，实现利润总额150.94万元，净利润133.72万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”）

公司性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连保税区国际物流园

法定代表人：吴厚刚

成立时间：2012年1月6日

注册资本：19,680万元人民币

经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货

物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发

股权结构：本公司持有其88.75%股权；株式会社HOHSUI 持有其5.625%股权；中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计35,613.71万元，负债总计20,291.80万元，净资产为15,321.91万元，资产负债率为56.98%；2016年度实现营业收入6,568.11万元，实现利润总额-1,301.86万元，净利润-1,301.86万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：香港

成立时间：2008年1月2日

注册资本：349,145,688港元

经营范围：商业

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计47,740.93万元，负债总计15,855.78万元，净资产为31,885.15万元，资产负债率为33.21%；2016年度实现营业收入50,785.03万元，实现利润总额2,997.40万元，净利润2,823.00万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

4、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人：唐艳

成立时间：2003 年2 月27 日

注册资本：2,040 万元人民币

经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业务、水产品收购等

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计35,804.91万元，负债总计33,938.12万元，净资产为1,866.79万元，资产负债率为94.79%；2016年度实现营业收入28,555.96万元，实现利润总额796.52万元，净利润795.97万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人：唐艳

成立时间： 2008年9月11日

注册资本： 50万元人民币

经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品销售

股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸100%的股权

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计17,806.80万元，负债总计18,962.99万元，净资产为-1,156.19万元，资产负债率为106.49%；2016年度实现营业收入26,244.22万元，实现利润总额742.24万元，净利润742.24万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

6、獐子岛集团（荣成）食品有限公司（“荣成食品”）

公司性质：有限责任公司

注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人：刘强

成立时间：2006年06月08日

注册资本：8000万元人民币

经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品初加工，水产罐头加工，经营备案范围内货物和技术的进出口业务等。

股权结构：本公司持有其100%股权

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计21,250.72万元，负债总计9,855.56万元，净资产为11,395.16万元，资产负债率为46.38%；2016年度实现营业收入15,118.43万元，实现利润总额1,390.80万元，净利润1,038.01万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

7、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：加拿大安大略省

法定代表人：刘家童

成立时间：2008年12月8日

注册资本：10万美元

经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。

股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。

主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计3,632.81万元，负债总计3,146.89万元，净资产为485.92万元，资产负债率为86.62%；2016年度实现营业收入6,697.32万元，实现利润总额-77.55万元，净利润-82.90万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

■

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2016年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保额度为107,549.2万元（含本次拟担保金额，美元对人民币按照6.8873元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司2016年12月31日经审计资产总计（合并口径）的23.97%、净资产的118.39%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛公告编号：2017—12

獐子岛集团股份有限公司

关于2017年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向大连长山群岛客运有限公司等销售少量产品；接受大连长山群岛旅游有限公司等提供的劳务。

2016年度公司发生的日常关联交易总额26.08万元，预计2017年日常关联交易总额不超过1,320万元。

公司于2017年3月19日召开第六届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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■

二、关联人介绍和关联关系

1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司

法定代表人：石振宇

注册资本：8,500万元

主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。

住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

2016年经审计期末总资产2.08亿元，期末净资产1.10亿元，主营业务收入2,508.64万元，净利润673.26万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股20%的参股子公司，公司副总裁、董事会秘书孙福君担任该公司董事长。

2、大连獐子岛投资有限公司

法定代表人：邹建

注册资本：1亿元

主营业务：项目投资，咨询服务

住所：长海县獐子岛镇沙包村

2016年未经审计期末总资产14,059万元，期末净资产9,594万元，主营业务收入0万元，净利润-1,780万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

3、大连獐子岛耕海房地产开发有限公司

法定代表人：张建国

注册资本：10,000万元

主营业务：房地产开发、销售；房屋出租；房屋中介；物业管理；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；建筑材料销售等。

住所：长海县獐子岛镇沙包村南山屯

2016年未经审计期末总资产77,341万元，期末净资产6,860万元，主营业务收入0万元，净利润-60万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

4、大连耕海置业有限公司

法定代表人：张建国

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发、销售；物业管理等。

住所：大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村

2016年未经审计期末总资产51,786万元，期末净资产4,513万元，主营业务收入6,160万元，净利润-2,773万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。

5、大连长山群岛客运有限公司

法定代表人：邵年庆

注册资本：4038万人民币

主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。

住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

2016年未经审计期末总资产13,418万元，期末净资产7,038万元，主营业务收入5,242万元，净利润-156万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

6、大连长山群岛旅游有限公司

法定代表人：邹建

注册资本：1000万人民币

主营业务：旅游资源开发、管理；旅行社管理；旅游信息咨询；娱乐性军事训练、体能训练活动；会议服务；船票、机票代理等。

住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村大板江屯

2016年未经审计期末总资产459万元，期末净资产451万元，主营业务收入266万元，净利润-97万元。

与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

7、大连翔祥食品有限公司

法定代表人：姜玉宝

注册资本：1742 万美元

主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。

住所：大连保税区IC-54

2016年经审计期末总资产16,168.27万元，期末净资产15,773.05万元，主营业务收入22,942.06万元，净利润1,649.58万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股49%的参股子公司，过去12个月内公司董事邹建曾担任其法定代表人。

公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常，具备履约能力、交易风险可控。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重低于3%，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：

公司2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069   证券简称：*ST獐岛      公告编号：2017—13

獐子岛集团股份有限公司关于

注销股票期权激励计划股票期权

和终止股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年3月19日召开，会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》、《关于终止股票期权激励计划的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司股票期权激励计划及审议程序情况

(下转146版)