獐子岛集团股份有限公司

(上接144版)

1、公司于2015年3月6日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议、于2015年8月18日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）、《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2015年3月10日刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。根据《股票期权激励计划（草案）》内容，本次股权激励计划授予激励对象的股票期权总数1,000万份，首次授予公司10名高级管理人员900万份，预留100万份股票期权授予给预留激励对象，预留股票期权应在本计划生效后12个月内进行后期授予。

2、2015年9月14日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。首次授予期权份数为900万份，确定首次股票期权授予日为2015年9月14日，首次授予的股票期权的行权价格为13.45元。

3、2015年9月19日，公司披露《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：獐子JLC3，期权代码：037700。

4、2016年4月28日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整期权数量和激励对象暨注销部分期权的议案》。因首次授予股票期权的激励对象何春雷、战伟、邹建离职，已不具备激励对象资格，根据《股权激励计划（草案）》的规定，其获授的共计300万份期权，将由公司注销。公司股票期权首次授予数量由原计划的900万份调整为600万份，公司股票期权首次激励对象由10名变更为7名。同时，根据公司2015年度审计报告，2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-490,919,452.88元，不满足第一个行权期对应的绩效考核目标。因此，公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期获授期权未达到行权条件，根据《股权激励计划（草案）》的规定，对首次授予期权第一个行权期所获授的240万份（首次授予期权总量600万份的40%）股票期权由公司予以注销。公司将注销合计540万份首次授予的股票期权，公司剩余首次授予未行权股票期权调整为360万份（第二个行权期股票期权数量180万份、第三个行权期股票期权数量180万份）。

另外，根据《股权激励计划（草案）》，预留100万份股票期权授予给预留激励对象，预留股票期权应在本激励计划生效（即股东大会批准本激励计划的2015年8月18日）后12个月内进行后期授予，由于公司董事会未在上述期限内明确预留股票期权授予对象，亦未进行后期授予，因此根据《上市公司股权激励管理办法》第15条规定，预留的100万股股票期权已经失效。

二、本次注销股票期权激励计划期权及终止股票期权激励计划的原因

1、注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件的股票期权

根据《股权激励计划（草案）》的规定，本计划在2015-2017年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

■

注：以上净利润指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量期权由公司注销。

根据公司2016年度审计报告，2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,874,647.54元，不满足第二个行权期对应的绩效考核目标。因此，根据《股权激励计划（草案）》的规定，对首次授予的第二个行权期未达行权条件的180万份（首次授予期权总量600万份的30%）股票期权由公司予以注销。

2、终止实施股票期权激励计划

自2015年3月6日公司披露了《股票期权激励计划（草案）》以来，公司内外部环境均发生了较大变化，在外部环境变化及公司进行战略转型的共同影响之下，公司经营业绩较预期有所下降。公司因没有达到业绩考核目标，股权激励计划首次授予的第一期、第二期股票期权的行权条件均未达到，而注销相应股票期权；现根据公司预算目标，预计第三个行权期对应的绩效考核目标亦无法达成。鉴于本次股权激励计划因不能达到行权条件而绝大部分的股票期权被注销，剩余最后一期股票期权也将因不能达到行权条件而届时需要注销，继续执行该计划已无实际激励意义，因此终止本次股票期权激励计划。

2017年3月19日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》、《关于终止股票期权激励计划的议案》。董事会决定注销公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件的股票期权，并终止本次股票期权激励计划，公司将对首次授予第二个行权期未达到行权条件的股票期权及剩余未到期的第三个行权期的股票期权予以注销，注销后的股票期权激励计划存续期权份额为零。

根据2015年8月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会终止本次股票期权激励计划已获得公司股东大会授权。

三、本次注销股票期权激励计划期权及终止股票期权激励计划对公司的影响

鉴于公司注销股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达到行权条件期权，并终止股票期权激励计划，根据《企业会计准则》的有关规定，公司将冲回首次授予期权第二个行权期在2015年确认的期权费用56.58万元，第二个行权期应在2016年、2017年计提的期权费用不予确认。因为本次终止实施及注销股票期权，根据《企业会计准则》以及《2011年上市公司执行企业会计准则监管报告》中准规定：“如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，其中，加速行权是指假定后续行权条件可满足情况下的费用。”因此，对于首次授予期权第三个行权期在2015年、2016年已计提的期权费用206.55万元将不予转回，对于原本应在2017年、2018年剩余等待期内确认的股份支付费用289.17万元将在2017年加速提取。上述会计处理不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不会损害上市公司及全体股东的利益。

股票期权激励计划终止后，公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场，并紧密结合公司实际情况，研究其他有效的激励计划，适时重新推出激励计划。在此期间，公司仍会通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式来调动核心业务（技术）骨干的积极性、创造性，以此达到预期的激励效果，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司股票期权激励计划的终止实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理人员及核心业务骨干的勤勉尽职。公司管理人员及核心业务骨干将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经认真审核，公司本次拟对股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件期权进行注销，并终止股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会对相关期权予以注销，并同意终止股票期权激励计划。

五、监事会意见

公司监事会对本次注销及终止股票期权激励计划事项发表了核查意见，一致认为：公司本次注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达到行权条件期权，并终止股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对相关期权予以注销，并同意终止股票期权激励计划。

六、律师法律意见书结论性意见

辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期已获授但尚未达到行权条件的股票期权和终止股票期权激励计划，已经取得必要的授权和批准；公司本次注销上述股票期权和终止股权激励计划相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务并办理相关手续。法律意见书详见公司2017年3月21日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见；

4、辽宁华夏律师事务所《关于獐子岛集团股份有限公司注销股票期权激励计划股票期权和终止股票期权激励计划的法律意见书》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017－14

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月19日召开第六届董事会第八次会议，会议提请于2017年4月19日召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议主持人：公司董事长吴厚刚

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年4月19日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2017年4月18日至2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期间的任意时间。

5、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

6、股权登记日：2017年4月12日（星期三）

7、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席人员

（1）股权登记日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年年度报告》及其摘要；

4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》；

5、《2016年度利润分配预案》；

6、《2017年度经营计划及投资计划》；

7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；

公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上作述职报告。

上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体议案内容详见2017年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部；

2、登记时间：2017年4月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月19日9:30~11:30和13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：

■

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

如公司某股东对本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：

■

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月18日15时至2017年4月19日15时的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017—15

獐子岛集团股份有限公司

关于举行2016年度

报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日15时—17时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事吴晓巍先生，公司首席财务官勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069    证券简称：*ST獐岛   公告编号：2017—17

獐子岛集团股份有限公司

关于申请撤销股票交易

退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核。敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2016年5月4日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”特别处理，公司股票简称由“獐子岛”变更为“*ST獐岛”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度“标准无保留意见”的审计报告，公司2016年实现营业收入3,052,101,909.49元，归属于上市公司股东的净利润79,593,431.02元，截止2016年12月31日，公司总资产4,474,231,573.63元，归属于上市公司股东的净资产1,072,840,016.03元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会认为：

公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）规定“13.2.10 上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”的情形。

公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2016年度经营情况，公司退市风险警示的情形已消除，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。2017年3月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。公司于2017年3月20日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。

三、退市风险警示期间公司所做的工作

2016年度，公司上下紧密围绕“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增效”的经营方针，以“精准发力、突出服务”为运营主基调，逐项落实保障扭亏为盈、撤销退市风险警示的经营措施，市场能力增强、资源状况改善、运营效率提升、产业布局优化。公司年度收入实现预期增长，经营性利润同比实现较大提升。具体开展工作如下：

1、加速市场开拓，提升销售能力

公司国内活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等全渠道布局持续完善，加快释放产业资源能力，提升主营品种的创利能力，蒜蓉粉丝贝、休闲食品等创新产品的驱动作用明显；国际市场订单增加、“加工+贸易”等新模式落地，海外资源运营能力提升，海外贸易相关业务盈利能力同比提高。

2、加强风险管控，推动资源恢复

公司推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变，实施海洋牧场“3+1”耕作规划，剥离部分不适播海域，优化区域容量、控制生态风险、降低养殖成本，提升海洋牧场可持续性，推动海洋牧场产能与经济效益逐步恢复。报告期内，公司海洋牧场资源情况向好，主要产品虾夷扇贝亩产有所恢复、价格实现上涨，海螺、牡蛎等品种产出能力提升。

3、优化产业布局，聚焦主营业务

公司转让客运、旅游等资产与业务，进一步聚焦海洋食品业务，提升公司资产流动性，增加公司净资产，增强公司偿债能力。同时，积极依托公司作为国内海洋食品产业龙头企业的品牌、资源以及市场能力等优势，努力推进向“市场+资源”“技术+市场”转型、“食材企业向食品企业”升级。报告期内，公司在海洋食品研发与创新、市场销售等方面均取得较大进步，蒜蓉粉丝贝、干海参等产品，蒜蓉粉丝蛤、海参与浪蛤饺子馅等新品在多个渠道实现批量销售，海洋休闲食品进入千余家零售店铺，实现销量增长。

4、优化组织架构，提升管理效率

公司实施组织与机制变革，减少管理层级，合并部门，合并岗位设置，缩减总部职能管理及业务群后勤人员，促进架构扁平化，促进主营业务运营效率提升。实施年中业绩激励奖、年终特别激励，兑现内部企业家激励，持续构建獐子岛事业共同体，保障年度目标实现。同时，采用多种措施降低运营成本，资源端控制苗种费、海域使用金、人工等重点成本；加工环节优化产销衔接、推进产品创新、实施计件考核；市场端对研发、渠道、产品进行一体化调整，突出价值导向的绩效机制；还通过收缩投资项目、降低物资采购成本、压缩办公区面积等一系列具体措施降成本。年度内，公司营业收入首年突破30亿元，期间费用同比下降17.36%。

四、风险提示

公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所批准，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛公告编号：2017－19

獐子岛集团股份有限公司独立董事

对相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为獐子岛集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对董事会审议的相关事项发表如下意见：

一、关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的事前认可意见

对《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：

大华会计师事务所有限公司自受聘担任本公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

二、关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见

对《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：

公司2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立董事签字：

陈树文：

吴晓巍：

陈本洲：

丛锦秀：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年3月19日

证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017-20

獐子岛集团股份有限公司

2017年度第一季度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日–3月31日

2.预计的业绩：扭亏为盈

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2017年一季度，围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，公司积极采取措施，释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上所积蓄的潜能，运营能力进一步提升；同时，公司2016年度实施的提升“产品力、销售力、成本控制力”的效果继续显现。结合目前实际情况，预计公司2017年第一季度营业收入将继续保持稳步增长的态势，归属于上市公司股东的净利润同比将实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据详见公司《2017年第一季度报告》。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年 3 月21日