美年大健康产业控股股份有限公司

(上接174版)

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最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容及反担保情况

公司以连带责任担保方式为美年产业及其下属子公司美鑫租赁本次向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

公司为美鑫租赁提供合计不超过14亿元人民币的最高额连带责任保证，美鑫租赁的股东大嶺有限公司为公司的上述担保按其持股比例提供了相应的反担保，担保最高金额为3.5亿元人民币。

四、董事会意见

为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司、全资子公司美年产业及下属子公司美鑫租赁向银行申请综合授信额度35亿元人民币，用于公司融资业务，具体额度在不超过35亿元人民币的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融

资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象美年大健康为公司全资子公司、美鑫租赁为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请授信，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币125,555.06万元（不包括本次对外担保），累计占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为37.9%，公司及美年产业为控股子公司累计提供担保的总额为人民币124,320.17万元，占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为37.53%。若包含本次担保，累计担保总额占公司2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为128.46%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关

联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；

3、大嶺有限公司反担保承诺函。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一七年三月二十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-016

美年大健康产业控股股份有限公司

关于发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了本次发行公司债券的相关议案，现将公司本次拟发行公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定面向合格投资者公开发行和非公开发行公司债券的条件，不存在不得发行公司债券的相关情形。

二、本次发行公司债券的概括

（一）面向合格投资者公开发行公司债券方案：

1、发行总额：不超过人民币12亿元（含12亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；

2、发行方式：面向合格投资者公开发行；

3、债券期限：不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；

4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；

5、上市流通场所：深圳证券交易所；

6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（二）面向合格投资者非公开发行公司债券方案：

1、发行总额：不超过人民币10亿元（含10亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；

2、发行方式：面向合格投资者非公开发行；

3、债券期限：不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；

4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；

5、挂牌转让场所：深圳证券交易所；

6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提议在取得公司股东大会关于办理前述面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券发行具体事宜授权的前提下，董事会授权董事长全权办理前述债券的相关事宜，具体内容包括但不限于下列事项：

（一）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向合格投资者公开发行公司债券和面向合格投资者非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否向公司股东配售、是否分期发行以及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置发行人续期选择权条款、是否设置发行人递延支付利息权条款、是否提供担保及担保方式、债券转让范围及约束条件等与前述债券有关的一切事宜；

（二）决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券发行申报事宜；

（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》；

（四）签署与前述债券有关的合同、协议和文件；

（五）在前述债券发行完成后，办理其挂牌或上市事宜；

（六）如监管部门对前述债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项之外，授权董事会或其正式授权的董事长依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（七）当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，作出相关决议并至少采取如下相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（八）办理与前述债券有关的其他事项；

（九）本授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月二十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-017

美年大健康产业控股股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2017 年3月7日以书面及邮件形式发出，会议于 2017年3月17日下午15时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

有关报告详情，请参见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度报告》及摘要；

与会监事对公司董事会编制的2016年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度财务预算方案》；

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

监事会成员一致认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，因此同意该利润分配预案。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。

综上所述，监事会全体监事一致认为：公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2017年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需

要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监事会

二0一七年三月二十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-018

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室，敬请投资者特别留意。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于2017年3月17日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2017年4月11日召开2016年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1．会议名称：公司2016年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月11日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：

2017年4月10日至2017年4月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日下午15：00至2017年4月11日下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）2017年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议关于《公司2016年度报告及其摘要》；

3、审议关于《2016年度财务决算报告》；

4、审议关于《2017年度财务预算报告》；

5、审议关于《2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议关于《2017年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议关于《公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

8、审议关于《公司符合发行公司债券条件的议案》；

9、审议关于《发行公司债券的议案》；

10、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

11、审议关于《提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的议案》；

12、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》。

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

上述议案1-11已经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，其中议案7-11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案12已经2017年3月17日召开的公司第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案6、11的关联股东俞熔先生、上海天亿投资(集团)有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、参加现场会议股东的登记办法

1．登记时间：2017年4月7日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。

2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年4月7日17:00前到达本公司为准）。

3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．会议联系方式：

咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟；

联系电话：021-66773289；传 真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一七年三月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362044

2．投票简称：美年投票

3．投票时间：2017年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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委托人姓名或名称（签章）：   委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人签名：         受托人身份证号码：

委托书有效期限：       委托日期：2017年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-019

美年大健康产业控股股份有限公司

关于举行2016年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2017年3月24日（星期五）下午15:00—17:00 在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，独立董事刘晓先生，财务总监尹建春先生，董事会秘书、副总裁熊芳君女士，保荐代表人尤墩周先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月二十日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-020

美年大健康产业控股股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日

2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等因素影响，具有明显的季节性消费特征。受到春节假期影响，一季度为公司业务传统淡季。报告期内，公司经营规模不断扩大，品牌及整合带来的协同效应明显，固定成本也相应增加。公司加强了淡季营销力度，一季度营业收入的增速显著，且高于成本增速，本期较上年亏损幅度逐步减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月二十日