恺英网络股份有限公司

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-035

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年3月9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月20日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事李立伟先生、田文凯先生、叶建芳女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

公司2016年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2016年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2016年年度报告文稿一致。具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告及摘要》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。

报告期内，2016年度公司实现营业总收入272,048.18万元，归属于上市公司股东的净利润68,174.26万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.00元，截止2016年12月31日，公司总资产405,919.46万元，归属于上市公司股东的所有者权益339,192.55万元，每股净资产4.96元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内 部控制自我评价报告》。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

七、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度社会责任报告书》。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》确认：公司2016年度实现净利润68,174.26万元。截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为106,854.83万元，本年末资本公积金余额为217,558.60万元。

公司2016年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2016年度利润分配方案为：拟以截至2016年12月31日的总股本717,505,878 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），共计 71,750,587.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

独立董事发表了事前认可意见认为：公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，提交的资料完整。因此，同意提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表了独立意见认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该预案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016年度利润分配预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2016 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了独立意见认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知的议案》。

公司定于2017 年5月12日下午 14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开 2016年年度股东大会。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-036

恺英网络股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司定于2017年3月30日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王悦先生、董事兼常务副总经理冯显超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监盛李原先生、独立董事叶建芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-037

恺英网络股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2016-2018年度）股东回报计划》、《公司章程》等文件的要求，具备安全性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内归属于上市公司股东的净利润为68,174.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,272.32万元。基于公司2016年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案披露公告日前6个月持股变动情况

1）公司持股5%以上股东在本公告披露前6个月内的减持情况如下：

■

2）公司持股5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的增持情况如下：

■

2、截至本利润分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来6个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案披露前6个月内存在限售股已解禁情况：

（1）赵勇持有的首发后个人类限售股股份12,408,066股于2017年1月16日解除限售上市流通；

（2）经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的首发后机构类限售股股份2,970,000股于2017年1月16日解除限售上市流通；

（3）海通开元投资有限公司持有的首发后机构类限售股股份22,274,994股于2017年2月28日解除限售上市流通。

3、本次利润分配预案披露后6个月内存在限售股解禁或限售期即将届满的情形：

（1）公司股东赵勇在2016年承诺利润实现后，可解禁其持有的公司首发后个人类限售股股份12,408,066股；

（2）公司股东王政在2016年承诺利润实现后，累计可解禁其持有的公司首发后个人类限售股股份13,677,850股；

（3）公司股东经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）在2016年承诺利润实现后，可解禁其持有的公司首发后机构类限售股股份2,970,000股；

（4）公司股东海通开元投资有限公司在2016年承诺利润实现后，可解禁其持有的公司首发后机构类限售股股份22,274,994股。

4、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，公司2016年度利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会提交的《2016年度利润分配预案》，公司全部董事会成员进行了审议，认为：该预案充分考虑了广大中小投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩和成长性相匹配，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司战略发展需要。参与审议的全部董事同意上述预案并承诺：在公司董事会审议2016年度利润分配预案时投赞成票。

2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议公告；

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-038

恺英网络股份有限公司

关于公司2016年业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”) 向王悦等11位对手方，发行股份共计499,999,996股购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。现将进行上述重大资产重组时恺英网络原股东王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下：

一、基本情况

2015年11月3日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2491号文《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票499,999,996 股（其中：向王悦发行148,696,816股股份、向冯显超发行84,201,200股股份、向王政发行20,724,016股股份、向海通开元投资有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,500,000股股份、向经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）发行9,000,000股股份，向上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）发行43,876,916股股份、向上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,123,083股股份，向深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,111,116股股份，想杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）发行1,666,666股股份）购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。购买资产所发行的 499,999,996 股新股于2015年12月18日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2016年1月27日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“恺英网络股份有限公司”。为使本公司名称和本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2016年2月3日起本公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，证券代码“002517”不变。

二、业绩承诺情况

上述交易盈利预测补偿期限为 2015 年、2016 年、2017 年。王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）承诺上海恺英网络科技有限公司2015 年、2016 年、2017 年实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。

三、业绩承诺完成情况

上海恺英网络科技有限公司于 2016 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 68,703.12万元和65,801.18万元，达到业绩承诺。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-039

恺英网络股份有限公司

董事会关于年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]2491号”）核准，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）非公开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元/股，共募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除与发行相关的费用（包增值税）人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第 4-00057 号”《验资报告》予以确认。

（二）、募集资金使用及节余情况

公司于2016年10月25日发布了《关于签订募集资金监管三方协议的公告》，于2016年11月3日，完成了重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金之新股发行，此次实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。投向分为XY 苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台、O2O 生活助手、大数据中心项目及补充流动资金。

2016年，中国游戏市场实际销售收入达到1,655.7亿元，同比增长17.7%，移动游戏规模819.2亿，实现59.2%的同比增速, 用户数达到5.28亿，同比增长15.9%，首次超过端游成为第一大细分市场。

基于募集资金到账时间较短，且较公司15年重大资产重组方案公告时间较久，宏观经济与公司所处行业都发生了变化，公司管理层本着审慎原则，认为需结合当前的行业态势，慎重考虑公司募集资金的布局，在此期间，公司为了保护中小投资者权益，于2016年11月12日的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

综上所述，公司2016年未对募集资金进行使用。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币1,893,616,887.49 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规，公司与浙商银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国民生银行股份公司上海黄浦支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上2个专户仅用于甲方募集资金投资项目建设及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日,公司募集资金存放专户帐户的余额如下:

■

三、2016年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表 (详见附件1)

2016年公司未将募集资金投入使用。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

2016年公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司于 2016 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用 2015 年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币 1,600,000，000 元（大写：人民币壹拾陆亿元），进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司于2016年11月30日，使用闲置募集资金人民币158,600万元在中国民生银行上海黄浦支行办理了三月期定期存款，具体如下：

（1）开户行名称：中国民生银行上海黄浦支行

（2）账号： 704446447

（3）存入金额：158,600 万元

（4）存期：三个月

（5）年利率：3%

（6）资金来源：恺英网络股份有限公司闲置募集资金

（7）本次定期存款已于2017年2月28日收到利息11,895,000元。

（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于 2016 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用 2015 年度公司重大资产重组之闲置募集资金不超过人民币 1,600,000，000 元（大写：人民币壹拾陆亿元），进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权公司经营层行使本议案所涉及的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2017年3月2日，公司与中国民生银行上海广场支行签订了《非凡资产管理 91 天安赢第 141 期对公款》，使用闲置募集资金人民币159,000 万元购买民生银行保本理财产品，具体如下：

1、产品名称：非凡资产管理 91 天安赢第 141 期对公款

2、账号：400816430

3、产品类型：保证收益型

4、产品投资方向及范围：投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、其他资产或资产组合。

5、产品收益率：预期年化收益率 3.2%

6、产品收益起算日：2017 年 03 月 03 日

7、产品到期日：2017 年 06 月 02 日

8、产品及收益支付：到期一次性支付本金及收益

9、认购金额：人民币 159，000 万元

10、资金来源：恺英网络股份有限公司闲置募集资金

（六）节余募集资金使用情况

2016年度公司未使用募集资金

（七）超募资金使用情况

2016年公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

2016年11月11日，根据公司第三届董事会第十一次会议决议及2016年第五次临时股东大会决议，同意公司使用不超过160,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品或定期存款。公司于2016年11月30日，使用闲置募集资金人民币158,600万元在中国民生银行上海黄浦支行办理了三月期定期存款，截至2016年12月31日公司共有158,600万元投资于定期存款。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日

附件1

恺英网络股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016年12月31日

编制单位：恺英网络股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-041

恺英网络股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月20日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告及摘要》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。

报告期内，2016年度公司实现营业总收入272,048.18万元，归属于上市公司股东的净利润68,174.26万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.00元，截止2016年12月31日，公司总资产405,919.46万元，归属于上市公司股东的所有者权益339,192.55万元，每股净资产4.96元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》确认：公司2016年度实现净利润68,174.26万元。截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为106，854.83万元，本年末资本公积金余额为217,558.60万元。

公司2016年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2016年度利润分配方案为：拟以截至2016年12月31日的总股本717,505,878 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），共计 71,750,587.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内 部控制自我评价报告》。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2017年3月20日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-042

恺英网络股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2016年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司2016年年度股东大会召集方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间 1）现场会议召开时间为：2017年5月12日（星期五）下午14：00。

2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2017年5月8日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日：2017年5月8日（星期一）。

二、本次股东大会审议事项

1、 审议《2016年度董事会工作报告》

2、 审议《2016年度监事会工作报告》

3、 审议《2016年年度报告及摘要》

4、 审议《2016年度财务决算报告》

5、 审议《2016年度利润分配预案》

6、 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

以上议案均须对中小投资者单独计票。

议案内容详见披露于 2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》及《恺英网络股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年5月11日（星期四，8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年5月11日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-50908789-8100

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

联系人：盛李原、王馨檬

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系人：盛李原、王馨檬

2、电话：021-62203181

3、传真：021-50908789-8100

4、联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

5、邮编：201100

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

恺英网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

附件一：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票代码：362517。

2．投票简称：“恺英投票”

3．投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午3：00，结束时间为2017年5月12日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一六年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2017年5月8日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2016年年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日