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2017年

3月21日

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南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

2017-03-21 来源:上海证券报

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-026号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2017年3月收到公司副总经理潘文兵先生的书面辞职申请,因工作调整,潘文兵先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,潘文兵先生的辞职申请自送达董事会时生效。潘文兵先生辞去副总经理职务后将另有任用。

潘文兵先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,公司董事会对潘文兵先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-027号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2017年3月7日以电话、邮件等方式发出,会议于2017年3月17日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,亲自出席董事共7人,独立董事杨京彦先生授权委托独立董事段星光先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长吴波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2016年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告:《公司2016年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事石柱先生、杨京彦先生、段星光先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

总经理吴波先生向公司董事会汇报了2016年度工作情况,报告内容涉及公司2016年工作总结及2017年工作计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入678,349,722.03元,较去年同期上升40.40%;利润总额80,264,826.11元,较去年同期上升48.47%;归属于上市公司股东的净利润68,589,624.19元,较去年同期上升33.99%。截止2016年12月31日,公司总资产1,880,929,341.79元,比期初上升153.04%;归属于母公司所有者权益合计1,452,797,458.82元,比期初上升191.56%。现金净流量增加112,327,248.78元,其中经营活动现金流量净额为-65,288,713.38元。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分,基本年薪按照月度发放,绩效奖金在次年发放。

2017年度,总经理吴波先生,基本年薪约58万元;副总经理韩邦海先生,基本年薪约43万元;副总经理徐秋云女士,基本年薪约36万元;副总经理周爱林先生,基本年薪约36万元;财务总监袁琴女士,基本年薪约36万元。

关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现净利润67,024,396.43元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金6,702,439.64元,加上母公司年初未分配利润109,444,556.00元,扣减本年度向全体股东派发的2015年度现金股利合计48,630,400.00元,母公司年末累计可供分配利润为121,136,112.79元,母公司年末资本公积金余额为1,002,156,878.01。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,分配方案如下:

公司拟以公司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本275,792,335股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2元(含税),合计派发现金股利55,158,467.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金向全体股东每10股转增20股,共计551,584,670股;不送红股。转增后,公司股本将增至827,377,005股。

上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)》的规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)〉的议案》

为了进一步完善和健全南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)持续稳定的分红机制,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求,公司董事会制定了《公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于2017年度审计费用的确定,提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理根据2017年公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年4月10日召开公司2016年年度股东大会。

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-028号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2017年3月7日以电话、邮件等方式发出,会议于2017年3月17日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

一、审议并通过《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入678,349,722.03元,较去年同期上升40.40%;利润总额80,264,826.11元,较去年同期上升48.47%;归属于上市公司股东的净利润68,589,624.19元,较去年同期上升33.99%。截止2016年12月31日,公司总资产1,880,929,341.79元,比期初上升153.04%;归属于母公司所有者权益合计1,452,797,458.82元,比期初上升191.56%。现金净流量增加112,327,248.78元,其中经营活动现金流量净额为-65,288,713.38元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以公司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本275,792,335股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2元(含税),合计派发现金股利55,158,467.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金向全体股东每10股转增20股,共计551,584,670股;不送红股。转增后,公司股本将增至827,377,005股。

上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2014-2016年)》的规定。

《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)〉的议案》

《未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上市前后为公司提供多年的审计服务,对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉,能及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,聘期1年。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-029号

南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“埃斯顿”)董事会编制了2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商华林证券有限责任公司(后更名为华林证券股份有限公司,以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)采用向社会公众公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币6.80元,募集资金总额为人民币20,400.00万元,扣除承销佣金及保荐费2,300.00万元后,主承销商于2015年3月17日划入本公司在中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行开立的账户(账号为:4301021129100267903)人民币18,100.00万元。另扣审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,062.00万元后,本公司募集资金净额为17,038.00万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2015]0543号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044号文核准,并经深圳证券交易所同意,由承销商华林证券以非公开发行方式向6名特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,273.6135万股,发行价为每股人民币29.03元,募集资金总额为人民币95,033.00万元,扣除承销商承销费、保荐费2,014.70万元后,承销商于2016年8月29日划入本公司在宁波银行南京江宁支行营业部开立的账户(账号为:72030122000258801)人民币93,018.30万元。另扣审计费、律师费等发行费用62.77万元后,本公司募集资金净额为92,955.53万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2015年使用募集资金11,997.88万元,本年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

截至2016年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为363.02万元,存放在各银行募集资金专用账户中。

2、非公开发行募集资金

2016年度募集资金到账,本年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

截至2016年12月31日,公司募集资金专用账户余额为2,910.43万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2011年11月15日公司第一届董事会第四次会议和2011年11月30日公司2011年第二次临时股东大会审议通过,并经2015年4月3日公司第二届董事会第五次会议和2015年4月20日公司2015年第一次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

本公司于2015年4月3日分别与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于与2015年4月3日与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》;子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司于与2015年4月3日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2016年12月31日止,本公司共有4个首次公开发行募集资金专户,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币万元)

2、非公开发行募集资金

本公司于2016年9月12日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于2016年9月14日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于2016年9月21日分别与浙商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2016年12月31日止,本公司共有6个非公开发行募集资金专户,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币万元)

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行募集资金

技术研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力,为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础,间接提高公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。

2、非公开发行募集资金

以下项目将间接提高公司的盈利能力,无法单独核算经济效益:

(1)国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目主要为紧密围绕公司机器人业务,实现产品性能、功能和可靠性的国际先进水平,对科研成果进行系统化、配套化和工程化,并通过孵化器平台,集中国内工业机器人应用的技术企业,推动公司机器人产品更广、更专业的应用,并带动产业链发展,从而进一步巩固公司机器人产业的核心竞争力和可持续发展能力。

(2)融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目主要为有利于实现工业机器人更深层次的应用,提高工业机器人产品附加值,有利于公司进一步提高内部管理效率。

(3)基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目主要为公司实现转型发展、加速布局工业机器人在各领域集成应用、快速抢占市场提供有力支持,能够使公司更好的适应快速变化的市场环境,通过建立创新业务模式来提高经营效率和效果。

(4)补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流,降低财务成本,提高公司整体收益水平。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2016年度本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,华林证券认为:埃斯顿2016年募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本报告期内本公司不存在募集资金涉及收购资产的情况。

特此公告。

附:《募集资金使用情况对照表》。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件一:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

单位:人民币万元

注:该项目尚未实施完毕,已实现部分效益。

附件二:《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

单位:人民币万元

注:该项目尚未实施完毕,尚未实现效益。

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-031号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》,现将具体内容公告如下:

一、情况概述

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中汇)与本公司多年的合作经验,且公司董事会审计委员会对中汇在2016年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查,并做出了全面客观的评价,中汇在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。根据公司董事会审计委员会的提议,建议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。关于2017年度审计费用的确定,提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理根据2017年公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定。

二、独立董事事前认可意见

我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第二届董事会第三十一次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查,在查阅了近年该审计机构的审计报告并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨,现发表事前认可意见如下:

我们认真审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了审计机构的责任与义务,能够满足公司委托事项的要求,我们同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。本议案须提交股东大会审议。

三、监事会意见

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上市前后为公司提供多年的审计服务,对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉,能及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,聘期1年。本议案须提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于2017年续聘会计师事务所的事前认可意见

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-032号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次会议议案均为普通决议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3、请股东提前做好参会登记。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议决议,公司决定召开2016年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2017年4月10日(星期一)下午14:00

网络投票时间为:2017年4月9日-2017年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月9日15:00-2017年4月10日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

⑴、于股权登记日2017年3月31日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

⑶、公司聘请的律师。

7、会议地点:南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

8、股东参加现场会议,请携带相关证件或委托书原件,否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈公司董事会2016年度工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈公司监事会2016年度工作报告〉的议案》

4、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

5、审议《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》

6、审议《关于〈公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)〉的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议并通过,详情请见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记方法

1、会议登记时间: 2017年4月6日(星期四)上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

2、会议登记地点:南京市江宁经济开发区水阁路16号 公司证券部。

3、登记方式:

⑴、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

⑵、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

⑶、异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》(附件二),以便登记确认。传真或信件请于2017年4月6日16:30 前送达公司证券部,以便登记确认。

⑷、公司不接受股东电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:南京市江宁经济开发区水阁路16号(邮政编码:211106)

联系人: 袁琴、时雁、何娟

电子邮件:zqb@estun.com

联系电话:025-52785597

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、 公司第二届董事会第三十一次会议决议

2、 公司第二届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执;

附件三:南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362747。

2、投票简称:埃斯投票。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2017年4月10日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日下午15:00,结束时间为2017年4月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执

截至2017年3月31日,本单位(个人)持有埃斯顿(代码:002747)股票 股,拟参加公司2016年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件三:

南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2017年4月10日(星期一)下午14:00召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

注:

1、 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票。

2、 委托人为法人(或其他组织)股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人(负责人/委派代表)签字。

3、 委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-033号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2017 年 3 月31日(星期五)下午 15:00—17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理吴波先生,董事会秘书、财务总监袁琴女士,独立董事石柱先生,保荐代表人战晓峰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿公告编号:2017-033号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于举行

2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2017 年 3 月31日(星期五)下午 15:00—17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理吴波先生,董事会秘书、财务总监袁琴女士,独立董事石柱先生,保荐代表人战晓峰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2017-034号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2017 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间:2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明2016年收购的上海普莱克斯自动设备制造有限公司、埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司并表,以及运动控制与交流伺服产品业绩增长势头良好,预计2017年1季度业绩有较大幅度增长。

四、其他相关说明1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;2、2017 年第一季度业绩具体的财务数据将在 2017 年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

2017年3月17日