安徽迎驾贡酒股份有限公司

（上接109版）

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2、支出情况

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六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向迎驾慈善基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-011

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于控股孙公司合肥加州商贸

有限公司清算注销暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●合肥加州商贸有限公司（以下简称“加州商贸”）目前已无实际业务开展，清算注销加州商贸符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司以及中小股东利益的行为和情况。

一、关联交易基本情况

2017年3月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，鉴于加州商贸目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

加州商贸注册资本人民币300万元，为公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司与倪永培等关联及其他非关联自然人共同投资设立。公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司以现金出资人民币153万元，持股比例51%；公司关联人倪永培、秦海、杨照兵分别以现金出资人民币10.5万元，合计持股比例10.5%；非关联自然人股东总共出资115.5万元，持股比例38.5%。关联人倪永培先生为本公司实际控制人，秦海、杨照兵为公司董事，本次交易构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避了该议案的表决，表决结果为：七票赞成、零票反对、零票弃权。本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联各方介绍和关联关系

1、安徽迎驾酒业销售有限公司

住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

法定代表人：秦海

注册资本：人民币21,000万元

经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水等预包装食品批发兼零售，日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）。

2、关联人股东情况

出资人倪永培先生为公司实际控制人，在上市公司担任董事长。出资人秦海、

杨照兵为公司董事。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，该事项构

成关联交易。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。

3. 非关联自然人股东情况

其余自然人股东均与公司不存在关联关系。

安徽迎驾酒业销售有限公司对加州商贸构成实际控制，为安徽迎驾酒业销售有限公司控股子公司。

三、拟清算注销公司情况

1、合肥加州商贸有限公司

公司类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)

注册地址：合肥市瑶海区嘉山路15号迎驾大厦

法定代表人：杨照兵

注册资本：300万元

成立日期：2016年5月

主营业务： 日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品、预包装食品批发零售。

2、截止2016年12月31日的主要财务指标

单位：万元

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四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销加州商贸未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项经公司第二届董事会第十一次会议以7票赞成，0票反对

0票弃权审议通过，关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避表决。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；

2、通过对公司提供的议案资料及对上述交易事项的沟通了解，我们认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，同意注销合肥加州商贸有限公司。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-012

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司于 2017 年3月19日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：

公司拟撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；原品牌文化中心拟更名为品牌策划部，其职责不变；拟新设企业管理部，原证券部拟更名为证券投资部，其部门职责如下：

1、企业管理部

企业管理部负责建立健全公司各项规章制度，并监督执行；负责公司设备、动力、环境保护管理；组织直属部门、分子公司绩效考核工作。

2、证券投资部

证券投资部协助董秘管理公司信息披露、投资者关系、股权、规范运作培训等事务，提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施投融资事务。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

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证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 3 月 19 日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，巩德江先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、经审阅董事会提供的巩德江先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。

3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任巩德江先生为公司高管。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

付巩德江先生个人简历：

巩德江，男，1968年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014年8月，任安徽美佳印务有限公司总经理；2017年2月，任公司酒业分公司总经理。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-014

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表宋金明先生因工作变动原因，辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，宋金明先生将在公司担任其他职务。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任孙汪胜为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对宋金明先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

附孙汪胜先生简历:

孙汪胜先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现任公司证券投资部副部长。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月11日14 点 30分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月11日

至2017年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年4月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2017年4月10日（星期一）8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒董事会办公室(证券投资部)

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：孙汪胜

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。