山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017-015
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年3月11日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于2017年3月21日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度总经理工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东博汇纸业股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润50,592,076.21元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金5,059,207.62元，加上2015年度未分配利润446,420,588.10元，2016年末可供分配利润为491,953,456.69元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日总股本1,336,844,288股为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），共计分配29,410,574.34元，剩余未分配利润462,542,882.35元结转以后年度。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度社会责任报告书》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-017号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
十二、《关于制定〈山东博汇纸业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》
为了进一步加强公司的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定《山东博汇纸业股份有限公司外部信息使用人管理制度》，原制度废止。
《山东博汇纸业股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、《关于制定〈山东博汇纸业股份有限公司防范控股股东及实际控制人资金占用制度〉的议案》
为进一步维护公司全体股东利益，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟重新制定《山东博汇纸业股份有限公司防范控股股东及实际控制人资金占用制度》，原制度废止。
《山东博汇纸业股份有限公司防范控股股东及实际控制人资金占用制度》全文同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-019号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017－016
山东博汇纸业股份有限公司关于
2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东博汇纸业股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润50,592,076.21元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金5,059,207.62元，加上2015年度未分配利润446,420,588.10元，2016年末可供分配利润为491,953,456.69元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日总股本1,336,844,288股为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），共计分配29,410,574.34元，剩余未分配利润462,542,882.35元结转以后年度。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017-017
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年3月21日在公司会议室召开，会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改内容如下：
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特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017-018
山东博汇纸业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于2017年3月11日以书面、传真相结合的形式发出通知，于2017年3月21日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人高俊兰女士主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度财务决算报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
监事会认为：根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（[2016]23号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为进一步规范公司利润分配制度，维护投资者合法权益，公司对章程的部分条款进行修订、完善。本次修订符合相关法律法规的规定，有利于进一步完善公司治理，维护公司股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-019
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月11日 下午2点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月11日
至2017年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年3月21日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2017-015号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2017年4月7日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966 传真：0533—8539966
邮编： 256405
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2017年3月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
