浙江航民股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600987 公司简称：航民股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元，减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润2,157,910,138.51元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。

上述利润分配预案需提交2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司围绕提高印染主业的市场竞力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、玛莎等的合格供应商。公司印染主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多品种和小批量需求上组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，年生产规模12000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1000万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。

2016年，在供给侧改革的大环境下，由于印染行业“产业层次不高、企业小而分散、市场集中度低”的现状，以及“高环境负荷和高耗能”的行业特点，各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由2011年的593.03亿米下降至2015年的509.53亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的92.43%上升到2015年的95.79%，提高了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。

表 2015年1～12月份主要省份印染布生产情况

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资料来源：国家统计局

因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占2015年全国印染产量的2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。浙江省政府2016年计划淘汰印染行业落后和过剩产能72757万米，萧山区政府在G20召开前提出了更为严格的印染（定型）行业污染整治验收40条标准；中央环保巡视组巡视各地，印染行业再度成为整治核心。随着行业整治提升力度的加大，过剩和落后产能逐步淘汰，没有市场竞争力的企业逐渐退出，根据国家统计局和中国印染行业协会信息，2016年1～9月份，印染全行业规模以上企业产量、主营业务收入、利润、固定资产投资及出口等主要经济指标均保持增长，预计全年经济运行仍保持在合理区间（截止公告日，公司未查询到印染行业的全年经济运行数据）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入319062万元（合并报表），同比增加5.38%；实现营业利润76686万元，同比增长11.55%；归属于母公司所有者的净利润54281万元，比上年增长12.07%；每股收益0.85元，比上年增长12.07%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），做如下会计调整：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（2）自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

公司执行该规定的主要影响如下：

税金及附加新增列表如下：

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本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将杭州航民小城热电有限公司（以下简称小城热电公司）、杭州航民热电有限公司（以下简称航民热电公司）、杭州航民江东热电有限公司（以下简称江东热电公司）、杭州澳美印染有限公司（以下简称澳美印染公司）、杭州航民美时达印染有限公司（以下简称美时达印染公司）、杭州航民达美染整有限公司（以下简称达美染整公司）、杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）、浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运公司）、杭州航民水处理有限公司（以下简称航民水处理公司）、杭州萧山东片污水处理有限公司（以下简称东片污水公司）、杭州航民物资贸易有限公司（以下简称物资贸易公司）和杭州航民合同精机有限公司（以下简称航民合同精机公司）等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

浙江航民股份有限公司

董事长：朱重庆

2017年3月20日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-001

浙江航民股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年3月20日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司2016年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2016年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。

7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2017年度日常关联交易的议案。

在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司2017年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2016年度利润分配预案的议案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元，减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润2,157,910,138.51元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘2017年度财务和内部控制审计机构的议案。

根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2017年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2016年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民股份有限公司2016年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案。

具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十二日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-002

浙江航民股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年3月19日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》；

全体与会监事一致认为：公司《2016年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》；

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》；

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2016年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案；

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2017年度日常关联交易的议案；

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2016年度利润分配预案的议案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元，减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润2,157,910,138.51元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2016年度内部控制评价报告》无异议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股份有限公司2016年度社会责任报告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二O一七年三月二十二日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-003

浙江航民股份有限公司

2017年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《2017年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2016年关联交易及2017年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

（二）2016年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

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2016年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

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（三）2017年日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

■

【注】此列数据为2017年2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为2015年1月1日起至2017年12月31日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。公司控股子公司杭州航民合同精机有限公司、萧山东片污水处理有限公司分别与杭州航民纺丝有限公司、杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司首次发生的有关房屋或场地租赁之日常关联交易事项，当事双方已订立书面协议。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函

3、独立董事意见

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十二日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-004

浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金

开展委托理财或委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年内。

一、委托理财或委托贷款的概述

（一）委托理财或委托贷款的基本情况

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。

1、委托方式

公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。

2、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币12亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托协议

本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起1年内。

公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。

（二）公司内部需履行的审批程序

2017年3月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。

二、委托业务的主要内容

（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。

（二）对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。

（四）独立董事意见

独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

特此公告

浙江航民股份有限公司董事会

二○一七年三月二十二日

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2017-005

浙江航民股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日 09点 00分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见刊登在2017年3月22日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江航民实业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月25日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。

六、 其他事项

1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）

2、联系人：朱利琴、胡月清

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2017年3月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江航民股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-006

浙江航民股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），做如下会计调整：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（2）自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

二、公司执行该规定的影响

公司执行该规定的主要影响如下：

税金及附加新增列表如下：

■

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

三、董事会、独立董事、监事会意见

独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

四、上网文件附件

（一）董事会关于会计政策变更的书面说明

（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见

（三）监事会关于会计政策变更的书面说明

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○一七年三月二十二日