千禾味业食品股份有限公司
（上接87版）
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司募集资金项目中“市场营销网络升级建设项目”无法单独核算效益
目前，公司正处于大举拓展全国市场的高速发展阶段，“市场营销网络升级建设项目”为公司营销战略实施提供了必要的硬件、软件支持，极大的提高了公司现有市场服务能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2、 公司募集资金项目中补充流动资金无法单独核算效益
该项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
六、闲置募集资金的使用
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在确保不影响首次公开发行募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，对不超过人民币7,000万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为低风险、有保本承诺的现金管理产品，并授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。截止2016年12月31日，公司用于现金管理的募集资金已全部收回，募集资金现金管理投资收益41.17万元。公司首次公开发行募集资金历次现金管理具体情况如下：
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七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司市场营销网络升级建设项目已于2016年10月26日结项，董事会同意将该项目节余募集资金1,993.40万元用于年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目；
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司首次公开发行募投项目已于2016年12月31日全部结项，董事会同意将全部募投项目节余募集资金947.06万元永久补充流动资金。实际补充流动资金金额为952.36万元（含2016年12月31日至募集资金专户注销日收到的利息收入5.3万元）。
十、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017 年3月22日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-030
千禾味业食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体内容如下：
公司董事会审计委员会对2016年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司2017年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2017年度审计费用。
独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证。为保证公司审计工作的延续性，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：2017-031
千禾味业食品股份有限公司关于
召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月11日13点30分
召开地点：四川省眉山市城南岷家渡千禾味业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月11日
至2017年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年3月21日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2017年3月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：8、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 4 月 10 日下午 17:00 前送达，且应在出席会议时提交上述证明资料原件。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会
投票。
（二）现场登记时间
2017 年 4月10 日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，上述时段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场登记地点
四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业会议室
六、 其他事项
（一）会务联系人：吕科霖、王晓锋
（二）联系电话：028-38568229
（三）传真电话：028-38226151
（四）邮箱：irm@qianhefood.com
（五）联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业董事会办公室
（六）出席会议股东的交通及食宿费用自理
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
千禾味业食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-032
千禾味业食品股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于
对千禾味业食品股份有限公司年度
利润分配预案事项的问询函》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对千禾味业食品股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】 0304号）（以下简称《问询函》）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“
千禾味业食品股份有限公司：
我部关注到，公司于2017年3月22日披露了《千禾味业食品股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经公司董事会审议，公司拟以2016年12月31日的总股本160,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，同时每10股分配现金股利1.88元（含税）。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：
一、根据公司前期披露的《千禾味业食品股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》，眉山市天道投资中心（有限合伙）（以下简称眉山天道）、眉山市永恒投资中心（有限合伙）（以下简称眉山永恒）等4名首发限售股东持有的2659.5136万股份于2017年3月7日起上市流通。其中，公司的董事、监事、高级管理人员伍学明、刘德华、何天奎、徐毅、朱云霞通过眉山天道、眉山永恒间接持有公司股份。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与上述限售股上市流通事项有关联，公司是否与上述股东就高送转方案进行过沟通，以及相关股东以及公司董监高未来6个月的增减持安排。
二、公司目前总股本为16,000万股，高送转方案实施后，股本将扩张至32,000万股。公司独立董事认为，高送转预案提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心。请独立董事结合公司目前总股本、股价和成交量等情况，说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。
三、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司全体董事一致认为，实施资本公积金转增股本有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高股东对公司发展的信心。请补充说明董事会认为实施资本公积金转增股本可以回馈股东的依据和理由。
四、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
请你公司于2017年3月22日之前，以书面形式回复我部并予以披露。”
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年3月22日
