浙江双环传动机械股份
有限公司关于2017年度向银行申请银行授信
额度的公告

（上接67版）

1. 截至2016年12月31日，公司4个募集资金专户和1个协定存款户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注1]：截至2016年12月31日，该账户中归属于补充流动资金项目的募集资金余额为零，该账户中募集资金余额249,363,604.00元已全部用于永久性补充流动资金。根据2016年1月29日本公司与广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司玉环支行签订的《关于募集资金专户存储三方监管协议的终止协议》，终止该账户作为公司补充流动资金的存储和使用的募集资金专项账户功能。

[注2]：系自动变速器齿轮产业化项目募集资金专户之协定存款户。

2. 截至2016年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为501,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

单位：人民币元

■

3. 2016年8月14日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司于2016年9月28日及2016年10月27日分别支取7,500万元和2,500万元，截至2016年12月31日使用期限尚未超过6个月，暂未归还。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元

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■证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－020

浙江双环传动机械股份

有限公司关于2017年度向银行申请银行授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过21.8亿元的银行授信，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、新增银行授信的背景

公司2016年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司拟在2017年度向银行申请总额不超过21.8亿元的银行授信。

二、本次授信的基本情况

2017年度公司拟向银行申请总额不超过21.8亿元的银行授信额度，具体拟申请授信的明细情况如下：

1. 公司拟向建设银行玉环支行申请不超过3亿元的银行综合授信；

2. 公司拟向工商银行玉环支行申请不超过4亿元的银行综合授信；

3. 公司拟向中国银行玉环支行申请不超过2亿元的银行综合授信；

4. 公司拟向招商银行玉环支行申请不超过1亿元的银行综合授信；

5. 公司及全资子公司江苏双环齿轮有限公司拟向民生银行台州分行申请不超过2.5亿元的银行综合授信；

6. 全资子公司江苏双环齿轮有限公司拟向农业银行楚州支行申请不超过1.5亿元的银行综合授信；

7. 全资子公司江苏双环齿轮有限公司拟向工商银行楚州支行申请不超过0.8亿元的银行综合授信；

8. 全资子公司江苏双环齿轮有限公司拟向中国银行楚州支行申请不超过1亿元的银行综合授信；

9. 全资子公司江苏双环齿轮有限公司拟向江苏银行楚州支行申请不超过0.5亿元的银行综合授信；

10. 全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司拟向中国银行桐乡支行申请不超过3.7亿元的银行综合授信；

11. 全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司拟向浦发银行桐乡支行申请不超过1.8亿元的银行综合授信。

上述授信有效期自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或全资子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保合同以及其他法律文件）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－021

浙江双环传动机械股份

有限公司关于2017年度为全资子公司提供融资

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）两家全资子公司提供不超过108,000万元额度的融资担保，担保的有效期自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在2016年度相继为全资子公司的部分银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康发展，公司拟在2017年继续为全资子公司提供不超过108,000万元额度的银行融资担保。

1、担保对象和提供的担保额度

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[注]：经2015年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、担保期限及相关授权

上述担保的有效期自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。在担保有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：28,888 万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005年5月

公司类型：有限责任公司

住所：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至2016年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为665,263,886.24元，净资产为357,589,726.06元，2016年度营业收入为404,267,390.87元，净利润为27,197,058.58元。该公司的资产负债率为46.25%。（以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

注册资本：15,800万元（实收资本9,800万元）

法人代表：吴长鸿

成立时间：2015年11月

公司类型：有限责任公司

住所：桐乡经济开发区文华南路1235号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：截至2016年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为295,893,757.85元，净资产为94,331,810.49元，2016年度净利润为-3,454,891.17元。该公司的资产负债率为68.12%。（以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：担保期限一年

3、担保金额：不超过人民币108,000万元（其中，为江苏双环提供不超过53,000元额度的融资担保，为双环嘉兴提供不超过55,000元额度的融资担保）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年3月20日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计33,835万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的11.22%，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－022

浙江双环传动机械股份

有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2017年度日常生产经营发展需要，公司及全资子公司预计2017年度将与重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）发生采购设备、房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计不超过10,210万元。

2017年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司预计2017年度日常关联交易情况如下：

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注：1、“年初至披露日已发生金额”，其中公司与世玛德发生的关联交易金额600.27万元为 2016 年日常关联交易预计额度内签订的合同发生额。（数据未经审计）2、“上年发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

3、公司及子公司与世玛德签署的此类设备采购合同，需要一定的合同履行期间，其中部分合同可能自签署日起需持续若干年度履行完毕。公司及子公司在2016年日常关联交易预计额度内已签订的合同延续到2017年发生的交易金额，不重复纳入2017年度日常关联交易预计金额内。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：1、2016年，公司及子公司与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计10,466.65万元，与股东大会批准的关联交易预计合同签订金额10,800.00万元不存在较大差异。截止2016年末，公司向世玛德预付设备采购款6,080.19万元，其中经审计确认的关联交易金额为286.09万元。

2、“实际发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人：重庆世玛德智能制造有限公司

1.基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：重庆市南岸区江溪路6号

法定代表人：张明智

注册资本：10,000万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务状况：截止2016年12月31日，公司总资产为7,822.06万元，净资产为4,127.49万元,净利润127.49万元。

2、与公司的关联关系

世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

（二）关联人：浙江双环实业股份有限公司

1.基本情况

公司名称：浙江双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环县机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：8,288万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务。

财务状况：截止2016年12月31日，公司总资产为13,206.12万元，净资产为12,676.76万元，净利润549.01万元。

2、与公司的关联关系

双环实业为间接持有本公司5%以上股份的股东，实际控制人之一陈菊花参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

本次与世玛德、双环实业拟进行的采购生产设备、房屋租赁等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理。

公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与世玛德、双环实业的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

1、独立董事意见

（1）事前认可情况

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

公司预计2017年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交2016年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－023

浙江双环传动机械股份

有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过40,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《章程》等有关规定,本次事项需提交公司2016年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2825号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金1,200,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后，公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

二、 募集资金使用情况

截止2016年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

■

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况及本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。

1、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

使用不超过40,000万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。

上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司暂时闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2016年2月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过54,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。自2016年2月1日至5月6日期间，公司滚动使用54,000.00万元购买银行保本型理财产品。

公司于2016年5月6日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过54,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用54,000.00万元购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品。

七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，并同意提交2016年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。本保荐机构对双环传动本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议，同意提交股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2017－024

浙江双环传动机械股份

有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2825号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金1,200,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后，公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

二、募集资金使用情况

截止2016年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

■

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2016年8月14日召开第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

上述用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金，到期后已全部归还至相应募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用217.5万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、董事会意见

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

3、独立董事意见

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过12个月。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－025

关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及

预留部分限制性股票

第二次解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次申请解锁股份类别：股权激励限制性股票股份解锁。

2、本次申请解锁的限制性股票数量合计为851.2万股（其中,首次授予限制性股票第三次解锁747.2万股，预留部分限制性股票第二次解锁104万股）。

2、本次申请解锁的激励对象人数合计为126人。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁的议案》, 根据公司2015年度、2016年度审计报告结果,董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第三次解锁条件和预留部分限制性股票的第二次解锁条件均已成就，根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会办理限制性股票激励计划事宜的相关授权，董事会将按照《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，办理首次授予的限制性股票的第三次解锁和预留部分限制性股票的第二次解锁手续。现就有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述

1、公司于2013年12月17日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《〈浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划（草案），并于2014年1月8日召开第三届董事会第九次会议审议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“修订稿”）、《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。

3、该修订稿经中国证监会备案无异议。2014年1月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《〈浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2014年1月24日召开第三届董事会第十次和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为首期限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，同意向符合条件的125名激励对象授予限制性股票996万股，授予价格 3.51 元/股。首次授予日为 2014 年1月24 日。

5、公司于2014年2月24日完成限制性股票首次授予工作。公司董事会在首次授予限制性股票的过程中，郝丰林、陈正国、李长川、路超、胡宗珍、崔秀强共6人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由996万股减少至970万股，参与认购人数由125人减少至119人。

6、公司于2014年6月9日实施2013年度利润分配方案：以公司现有总股本28,769.2万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

7、公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计33万股进行回购注销。因公司于2014年6月9日实施 2013 年度权益分派方案，根据激励计划的相关规定，本次回购价格调整为 3.41 元/股。2015年4月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

8、公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为首期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已成就，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股，预留上市日期为 2015年1月28日。

9、公司于2015年4月7日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。基于第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，公司同意115名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为280.2万股。解锁的限售股份上市流通日期为2015年4月20日。

10、公司于2015年4月7日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象丁涛已离职，根据限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,000股进行回购注销。因公司于2014年6月6日实施2013年度权益分派方案，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，本次回购价格调整为3.41元/ 股。2015年6月23日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

11、公司与2016年4月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》。基于首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁条件已成就，公司同意126名符合条件的激励对象在首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁，解锁数量为332.2 万股（其中，首次授予的限制性股票解锁数量为280.2万股，预留部分限制性股票的解锁数量52万股）。解锁的限售股份上市流通日期为2016年4月25日。

二、激励计划设定的解锁条件达成情况

1、首次授予的限制性股票第三次解锁期解锁条件成就情况

（1）第三次解锁时间

根据公司激励计划规定，激励对象获授限制性股票的第三次解锁时间为自首次授予限制性股票的授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。经董事会确认满足第三次解锁条件后，可解锁数量占获授限制性股票数量比例的40%。

公司限制性股票的首次授予日为2014 年1月24 日，首次授予的限制性股票现已进入第三次解锁时间。

（2）第三次解锁期解锁条件成就情况说明

■

综上所述，董事会认为首次授予限制性股票第三次解锁期解锁条件已经成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据股东大会对董事会在办理限制性股票激励计划事宜的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定，办理该部分股票的第三次解锁相关事宜。

2、预留部分限制性股票第二次解锁期解锁条件成就情况

（1）第二次解锁时间

根据公司激励计划规定，激励对象获授预留部分限制性股票的第二次解锁时间为自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。经公司董事会确认满足第一次解锁条件后，可解锁数量占获授限制性股票数量比例的50%。

公司预留部分限制性股票的授予日为2014年12月26日，授予的预留部分限制性股票现已进入第二次解锁时间。

（2）第二次解锁期解锁条件成就情况说明

■

综上所述，董事会认为预留部分限制性股票第二次解锁期解锁条件已经成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据股东大会对董事会在办理限制性股票激励计划事宜的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定，办理该部分股票的第二次解锁相关事宜。

三、本次申请解锁激励对象及解锁限制性股票数量情况

1、由于公司2016年第一次临时股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每10股转增10股的议案，并且于2016年11月8日完成工商变更登记，因此本次解锁部分限制性股票数量相应增加至851.2万股，其中首次授予限制性股票第三次解锁747.2万股，预留部分限制性股票第二次解锁104万股。

2、本次申请解锁的激励对象人数合计为126人(其中1名激励对象分别持有首次授予和预留部分授予的限制性股票)。

3、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

（1）首次授予的限制性股票第三次解锁情况表：

■

注：以上表格中“获授股份数量（万股）”、“已解锁股份数量（万股）”未考虑2016年资本公积转增；“本次可解锁数量（万股）”已考虑剩余未解锁部分2016年资本公积转增。

（2）预留部分限制性股票第二次解锁情况表：

■

注1：激励对象张靖持有的首次授予限制性股票本次解锁数量为9.6万股，持有的预留部分限制性股票本次解锁数量为11万股，其本次解锁限制性股票数量合计为20.6万股。

注2：以上表格中“获授股份数量（万股）”、“已解锁股份数量（万股）”未考虑2016年资本公积转增；“本次可解锁数量（万股）”已考虑剩余未解锁部分2016年资本公积转增。

四、董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划部分股票解锁事项的核实意见

董事会薪酬与考核委员会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象在考核年度内考核结果均达考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。

五、独立董事意见

经核查，公司董事会关于首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁条件已成就的确认符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司限制性股票激励计划的相关规定，126名激励对象均符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。同意公司办理首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁的相关事宜。

六、监事会意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司限制性股票激励计划首期授予激励对象及预留部分激励对象共126人的解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的相关解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

七、法律意见

双环传动首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁已获得现阶段必要的授权和批准，《激励计划（草案修订稿）》中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－030

浙江双环传动机械股份

有限公司关于聘任

副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任Ming Zhang先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

MingZhang先生简历：

MingZhang先生，男，1960年12月出生，德国国籍，亚琛工业大学机械系工学博士学位。曾先后担任科尔伯-斯来福临（上海）中国公司（现属联合磨削集团）首席技术官、德国蓝帜金属加工技术中国公司总经理，2014年6月至2016年12月在埃马克（中国）机械有限公司太仓分公司任总经理，现担任上海同济大学机械与能源学院兼职教授，2017年1月加入本公司。

截止2017年3月20日，Ming Zhang先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。Ming Zhang先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-031

浙江双环传动机械股份

有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，会议决议召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年4月12日（星期三）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月5日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2017年4月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度财务决算报告》

4、审议《2016年度利润分配预案》

5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》

7、审议《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》

8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

12、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

（2）发行规模

（3）票面金额和发行价格

（4）债券期限

（5）债券利率

（6）还本付息的期限和方式

（7）转股期限

（8）转股价格的确定及其调整

（9）转股价格向下修正

（10）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

（11）赎回条款

（12）回售条款

（13）转股年度有关股利的归属

（14）发行方式及发行对象

（15）向原股东配售的安排

（16）债券持有人会议相关事项

（17）本次募集资金用途

（18）募集资金存管

（19）担保事项

（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

13、审议《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

14、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

15、审议《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》

16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的第11-17项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月7日（星期五）（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2017年4月7日16：30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

联系人：叶松、冉冲

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310030

2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

3、会期半天

4、授权委托书见附件二

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。议案编码1.00 代表议案1，议案编码2.00 代表议案2；对于议案12中有多个需表决的子议案，12.00代表对议案12下全部子议案进行表决，12.01代表议案12中子议案1，12.02代表议案12中子议案2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2016年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002472 股票简称：双环传动 公告编号:2017-032

浙江双环传动机械股份

有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月22日披露了《2016年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将于2016年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

一、接待时间

2017年4月12日 下午15:00-17:00

二、接待地点

浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号

三、预约方式

参与本次活动的投资者请于2017年3月31日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）与公司董秘办联系，以便接待登记和安排。

联系人：叶松、冉冲，电话：0571-81671018，传真：0571-81671020

四、公司参与人员

董事长兼总经理吴长鸿先生、常务副总经理耿帅先生、董事会秘书叶松先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－033

浙江双环传动机械股份

有限公司关于举行2016年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月31日15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net） 参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴长鸿先生，董事、常务副总经理耿帅先生，副总经理、董事会秘书叶松先生、独立董事蔡宁先生、保荐代表人唐芙。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2017年3月20日