哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600095 公司简称：哈高科
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年度，公司拟按照2016年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发5,418,953.48元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司的经营模式概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括三方面业务：地产及相关业务、大豆深加工业务、医药业务。股权投资包括：温州银行、普尼公司、中航资本（参见报告第四节“经营情况讨论与分析”表1）。
地产及相关业务以住宅房地产开发为主，辅之有工业地产开发、物业管理以及建筑用防水卷材生产。2015、2016连续两年，住宅房地产业务的营业收入及净利润在公司各项业务中均排名第一，是目前公司经营运行的“稳定器”。大豆深加工业务包括：生产作为食品添加剂的大豆分离蛋白、大豆营养食品。近年来，公司积极调整产品结构，增加高附加值产品在销售中的比例。2016年，大豆深加工业务出现大幅度减亏，体现了调整取得的初步成果。医药业务包括：生产用于免疫系统治疗领域的胸腺肽肠溶片等药品。2016年，白天鹅药业因产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产，净利润出现下滑，在公司各项业务中，排名跌出前三。
地产及相关业务属强经济周期行业，房地产市场调控、经济下滑等因素对该业务影响较大。另外，大豆深加工业务、医药业务属弱经济周期行业，随着医疗、营养食品、保健品等“大健康”市场增长，该类业务发展存在一定的商机。强、弱经济周期产品搭配并存，当经济周期波动、公司内部产品结构调整时，公司整体利润在各项业务之间可以得到有效平衡，避免大起大落。2016年，哈尔滨市房地产市场销售回暖，公司住宅地产业务利润增长，有效弥补了因产品结构调整，公司医药业务利润下滑造成的负面影响。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，公司实现营业收入25424万元，同比下降4%，实现归属于上市公司股东的净利润1538万元，同比增长5.5%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2016年度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2017-004
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年3月20日上午9点30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2017年3月6日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2016年年度报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
公司2016年度拟按照2016年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发5,418,953.48元。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，审计内容包括：2017年度财务报表审计、2017年度内部控制审计。其中2017年度财务报表审计费用40万元人民币，2017年度内部控制审计费用18万元人民币。两项费用合计58万元人民币。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案》
根据公司需要，公司董事会同意出售本公司所持有的全部中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”）股票。截止2017年3月20日，本公司共持有中航资本股票1680000股。
公司董事会授权经营层，根据该股票投资收益情况择机出售上述全部或部分股票，授权期限至2018年12月31日。在授权期限内，出售及授权范围还包括中航资本因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于对哈高科白天鹅药业集团有限公司生化原料提取车间进行技术改造的议案》
同意哈高科白天鹅药业集团有限公司对现有生化原料提取车间进行技术升级改造。改造时间预计到2017年6月份,改造费用预计为640万元。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
定于2017年4月11日采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》；
8、审议《关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月21日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2017-005
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会十一次会议于2017年3月20日上午11点00分在本公司五楼会议室召开，公司3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、审议通过了《公司2016年年度报告》（全文及摘要）；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
六、审议通过了《监事会关于公司2016年年度报告的书面审核意见》；
本公司监事会经过对《公司2016年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：
1、《公司2016年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况和财务状况；
3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2016年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
上述议案中，第一、四、五项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监事会
2017年3月21日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2017-006
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月11日 14点00分
召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月11日
至2017年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。董事会决议公告披露时间为2017年3月22日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；
（四）登记时间：2017年4月10日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）
（五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。
六、 其他事项
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84348057
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2017年3月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
