长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-020
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年3月12日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月17日上午10：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于公司募投项目的实施需要逐步进行资金投入，导致公司募集资金出现暂时闲置，同时随着公司销售收入的快速增长，公司亦将出现自有资金较为充裕的情况，为提高募集资金和自有资金使用效率，获得投资收益，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，董事会同意公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日后12个月。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会、财务顾问均对该事项发表了同意的意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2017年4月7日召开2017年第三次临时股东大会。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-021
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年3月12日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年3月17日上午9：30在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监 事 会
2017年3月21日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-022
长生生物科技股份有限公司关于使用部分
自有闲置资金及闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，本次投资事项不涉及关联交易。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2765号）核准，2015年12月，黄海机械向招商财富资产管理有限公司等8家发行对象非公开发行46,819,768股人民币普通股（A股），发行价格为35.45元/股，募集资金总额为1,659,760,775.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,616,763,955.83元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0668号）确认。
二、本次募集资金使用情况及募集资金闲置原因
截至2017年2月末，公司本次非公开募集资金的存储情况如下：
单位：万元
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注:截止2017年2月末，除以上银行活期存款外,剩余募集资金购买理财产品111,300.00万元。
由于公司募投项目的实施会存在一定的周期，逐步进行资金的投入，在项目未全部实施完毕的情况下，公司会出现募集资金暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、授权期限
公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日后12个月。
3、投资额度
公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在股东大会决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的银行理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在股东大会决议通过后，在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金在以上额度内投资期限在十二个月以内的保本型银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，具体实施部门将安排人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金的安全。
（3）理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计，加强监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于降低公司财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高闲置自有资金和募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。
2、监事会的意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。
3、独立财务顾问意见
经核查，财务顾问认为：长生生物本次使用部分暂时闲置募集资金暂时进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，但尚需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
长生生物本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。
综上，兴业证券对长生生物本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、其他重要事项
本次公司及全资子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但是鉴于理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况保持持续关注并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-023
长生生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，由公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用不超过10亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-018）。2016年2月23日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。
根据上述决议，长生生物子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称：长春长生）于2017年3月17日与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了购买理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
产品名称：蕴通财富·日增利31天
产品类型：保证收益型
理财产品金额：40,000万元
起息日：2017年3月20日
到期日：2017年4月20日
预计年化收益率：4.1%
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司（子公司）与交通银行无关联关系
（二）主要风险揭示
蕴通财富·日增利31天理财产品为保证收益型产品。该款理财产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品。但该款理财产品仍可能存在受托人所揭示的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
二、公司采取的风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行检查，加强监督；
（3）独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
长生生物本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品均保证本金，风险可控，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益，有利于降低公司财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况
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公司及子公司在2016年3月4日购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财96,900万元，已赎回 84,500万元，收益为 10,023,769.87元； 2016年8月2日购买的兴业银行 “兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）”理财4,000万元，已赎回100万元，收益为1,841.10元；2016年12月13日购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财5,000万，已赎回4,000万，收益为314,410.96元。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2016年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、蕴通财富·日增利31天理财产品协议书
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-023
长生生物科技股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司定于2017年4月7日召开2017年第三次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司2017年3月17日召开第三届董事会第十次会议，会议决议召开股东大会。
3、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2017年4月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2017年4月6日－2017年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月6日15:00至2017年4月7日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年3月31日（星期五）。
7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规等规定。
8、出席对象
（1）截止2017年3月31日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（ 2016年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年4月6日（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2017年4月6日下午17：00前送达公司，并电话确认）。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：桂巍
3、联系电话：0431-81874554 传真：0431-81874554
4、邮政编码：130103
5、授权委托书见附件2
六、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月21日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362680”，投票简称为“长生投票”。
2.议案的设置及意见表决
（1）议案的设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案,填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年4月6 日 15:00，结束时间为 2017 年 4月7日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订） 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
长生生物科技股份有限公司：
兹授权委托先生/女士代表本人（本公司）出席长生生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
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注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托书有效期限： 委托日期：
