浙江金固股份有限公司
第三届董事会第四十三次
会议决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-006

浙江金固股份有限公司

第三届董事会第四十三次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月14日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年3月21日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

具体内容详见《关于为子公司提供担保额度的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年3月21日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—007

浙江金固股份有限公司关于

为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因经营需要，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）拟为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。

2017年3月21日，金固股份第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

1、金磁融资租赁

■

注：金磁融资租赁成立于2016年1月8日，最近1年的财务数据还未审计。

三、担保协议的主要内容

■

四、董事会意见

全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为34,150万元，占最近一期经审计净资产的21.56%，实际对外担保总额为10,694万元，占最近一期经审计净资产的6.75%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年3月21日