美盛文化创意股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-021
美盛文化创意股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年度股东大会于2017年3月2日发出通知，并于2017年3月21日至2017年3月22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年3月22日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2017年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年3月21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事郭瑞先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有17人，所持有表决权的股份总数为330,909,021股，占公司股份总数的65.4853%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为328,671,419股，占公司股份总数的65.0425%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共12人，所持有表决权的股份总数为2,237,602股，占公司股份总数的0.4428%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意330,908,521股，反对500股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,431股，反对500股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9921%。。
2、审议《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股,反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
3、审议《2016年度报告及报告摘要》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
4、审议《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
5、审议《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意330,908,921股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,831股，反对0股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9984%。
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
8、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意330,908,421股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9998%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意6,319,331股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9905%。
9、审议《关于收购杭州真趣网络科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意2,856,702股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9790%；其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意2,856,702股，反对500股，弃权100股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的99.9790%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司
董事会
2017年3月22日
