航天信息股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-012

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年3 月10日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017 年3 月22日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2016年度董事会工作报告”。

同意公司2016年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2016年度总经理工作报告”。

同意公司2016年度总经理工作报告，包括公司2017年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2017年公司销售收入预计为289亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为38.1亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2016年度财务决算报告”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司2016年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

公司2016年度计提各项资产减值准备为4,436,593.19 元，报废资产总额为5,854,998.48元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“公司2016年年度报告”。

公司2016 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司2016年度利润分配预案”。

公司2016年利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利2.50元（含税），预计派送金额为465,712,812元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司2016年度内部控制审计报告”。

公司2016年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司2016年度内部控制自我评价报告”。

公司2016年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请2017 年银行授信额度的议案”。

同意公司2017 年分别向中国银行申请12亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10 亿元的综合授信额度，共计申请57亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款协议的议案”。

同意公司向中国航天科工集团公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币4200万元，委托贷款年固定利率为 4.10%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起五年，委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。

关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团申请委托贷款的关联交易公告》（2017014号）。

十一、审议通过了“关于调整公司2016年度日常关联交易金额的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）将2016年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过45000万元。

关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“关于公司2017 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2017年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过45900万元。

关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司2016年日常关联交易执行情况及2017年预计日常关联交易情况的公告》（2017015号）。

十三、审议通过了“公司2016 年度履行社会责任报告”。

公司2016年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了“关于注销北京航天在线网络科技有限公司的议案”。

同意北京航天在线网络科技有限公司按其《章程》规定，开展清算工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意对公司《章程》进行修订，公司《章程》修正案详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过15亿闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施，并履行信息披露义务。

公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2017016号）。

十八、审议通过了“关于使用自有流动资金进行现金管理的议案”。

同意公司在不影响日常经营资金使用的情况下，使用不超过5亿闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施，并履行信息披露义务。

公司独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2017016号）。

十九、审议通过了“关于聘请公司2017 年度审计机构的议案”。

同意公司2017年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了“关于召开公司2016 年年度股东大会的议案”。

同意公司于2017年4月13日召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十一、十六、十九项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一七年三月二十三日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：20167-013

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年3 月10日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年3 月22 日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2016年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2016年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2016年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

公司2016年度计提各项资产减值准备为4,436,593.19 元，报废资产总额为5,854,998.48元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2016年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2016年年度报告进行了审核，我们认为：公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“公司2016年度利润分配的预案”。

公司2016年利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利2.50元（含税），预计派送金额为465,712,812元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：使用不超过15亿的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

同意公司使用不超过15亿闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了“关于使用自有流动资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：使用不超过5亿的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

同意公司使用不超过5亿自有流动资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第1、2、4、5项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-014

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于向中国航天科工集团公司

申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟向控股股东中国航天科工集团公司申请期限为自委托贷款协议签订之日起五年，金额为人民币 4200万元，年固定利率为4.10%的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司通过中国航天科工集团公司所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及股东利益，不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

2013年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）向财政部申报了国有资本经营预算项目。2014年财政部通过了项目审批，并将申请项目中国有资本经营预算资金4200万元拨付至科工集团。

根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企【2012】23），该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司。考虑到公司无股本结构变动的计划，因此按照财政部规定，公司先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2014年3月，公司向集团公司申请了委托贷款4200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为2年，可展期1年，目前该协议已到期。

鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。公司拟再次通过航天科工财务有限责任公司，向科工集团申请委托贷款，贷款金额为4200万元，贷款利率为4.1%，贷款期限为5年，其他条款与原协议基本相同。

鉴于科工集团为公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与科工集团及其他关联人之间与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款4200万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。

董事会审议该事项时，关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光法进行了回避，其他三名非关联董事一致通过了该议案，三名独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

二、关联方介绍

1、企业名称：中国航天科工集团公司

2、法人代表：高红卫

3、注册地址：北京市海淀区阜成路8号

4、经济性质：全民所有制

5、经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

6、关联关系：截至本公告发布之日，科工集团直接及间接合计持有公司876,000,576股股份，占公司总股本的47.43%，为公司控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工集团是本公司控股股东，与公司构成了关联关系。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易的主要内容

1、委托人：中国航天科工集团公司

2、受托人：航天科工财务有限责任公司

3、借款人：航天信息股份有限公司

4、委托贷款金额：人民币4200万元

5、委托贷款年固定利率：4.10%

6、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起五年

7、委托贷款用途：直接用于获得财政资本性支出支持的项目

（二）关联交易的定价原则

截至目前，公司与关联方进行过一次委托贷款交易，参考前次委托贷款交易，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率仍为4.1%。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

2017年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请前述委托贷款。由于本议案涉及关联交易，关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，由三位非关联董事对该议案进行审议和表决。独立董事发表独立意见如下：

1、本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；

2、本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序。

3、本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

公司除与科工集团及其关联方发生的日常经营相关的关联交易外，仅发生过原委托贷款关联交易和金融服务关联交易。

本次交易前12个月内，公司与科工集团原委托贷款关联交易金额为4200万元。截至2016年12月31日，公司与科工集团金融服务交易中，公司存入科工集团财务公司的存款余额为203,649.34万元。

七、备查文件

1、航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

2、航天信息股份有限公司独立董事意见；

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一七年三月二十三日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-015

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

2016年日常关联交易执行情况

及2017年预计日常关联交易情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年预计日常关联交易的总额未超过公司2016年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

●公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小，没有形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）2017年日常关联交易履行的审议程序

2017年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

公司2017年预计日常关联交易的总额未超过2016年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2017年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续；日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2016年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意将公司（包括分公司及控股子公司）2016年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过45000万元，该调整事项还将提交公司股东大会审议。2016年公司日常关联交易的执行情况如下：

■

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

公司2017年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过45900万元：

■

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2017年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）中国航天科工集团公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

经济性质：全民所有制；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2015年、2016年与公司的关联交易均能正常履约。

（二）沈阳易迅科技股份有限公司

法人代表：崔世海；

注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

经济性质：股份有限公司（未上市）；

经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2015年、2016年与公司的关联交易均能正常履约。

（三）怡创集团有限公司

法人代表：李永辉；

注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；

公司类型：有限公司；

经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

该公司是本公司控股子公司主要股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2015年、2016年与公司的关联交易均能正常履约。

（四）其他关联方

2017年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-016

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过150,000万元的部分闲置募集资金和不超过50,000万元自有流动资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日至2017年12月31日期间内有效。该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞997号文核准，公司于2015 年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元。扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元，该募集资金已于 2015 年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》（XYZH/2014A9018-10号），募集资金已进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金26,956.19万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为413.09万元；2016年度实际使用募集资金23,020.23万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,068.03万元；累计已使用募集资金49,976.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,481.12万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为192,284.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），预计2017年募集资金余额将在15亿左右。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度及资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币200,000 万元，其中：闲置募集资金不超过150,000万元、自有资金不超过50,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置资金用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。

4、投资期限

自获得公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至2017年12月31日止。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

保本型理财产品本身具有本金保障功能，风险较低，该类理财产品的主要风险为受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化，影响现金管理的预期收益。

2、风险控制

（1）严格筛选拟购买的保本理财产品，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将跟踪货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策的变化情况，如发现存在宏观政策风险的因素，将及时控制投资规模。

（3）独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过150,000万元、自有资金不超过50,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过200,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：使用不超过 200,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 150,000 万元、自有资金不超过 50,000 万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意使用不超过 200,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，航天信息通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、航天信息股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、航天信息股份有限公司独立董事意见；

4、中信建投证券股份有限公司《关于航天信息股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2017-017

航天信息股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月13日13点30分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月13日

至2017年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见2017年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案7、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天海鹰机电技术研究院、北京市爱威电子技术公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2017年4月7日至12日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

六、 其他事项

（1）会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

（2）公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

（3）联系电话：010-88896053

传 真：010-88896055

（4）联系人：薛璐绮

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月13日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。