郴州市金贵银业股份有限公司
关于第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2017-005

郴州市金贵银业股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2017年3月18日以电话和专人送达的方式发出，于3月22日上午9：30分在公司二楼会议室以现场和和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、《关于开设募集资金专项账户的议案》。

内容：《郴州市金贵银业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》刊登于2017年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年3月23日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2017-006

郴州市金贵银业股份有限公司

关于开设募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”） 已于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）91号），核准公司非公开发行不超过104,162,300股新股。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司在以下银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，账户信息如下：

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公司董事会授权公司总经理曹永德先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。

上述事项已经公司于 2017年3月22日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年3月23日