天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-016
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年3月17日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案一）
公司第二届董事会即将届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，公司第二届董事会提名谢铁桥先生、谢志峰先生、钟志超先生、张新先生、李国庆先生、许正洪先生任公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了董事候选人本人的意见。上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力要求。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见：
公司进行第二届董事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所具备的资格和工作经验。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。
公司独立董事发表独立意见：
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。公司拟聘的第三届董事会非独立董事候选人均具备法律法规规定的任职资格和工作经验，不存在不能担任公司非独立董事的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二）
公司第二届董事会即将届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，公司股东谢铁根先生提名马培香女士、钱振地先生、王殿禄先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了独立董事候选人本人的意见。上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力要求，上述独立董事候选人已经获得上海证券交易所备案审核，独立董事候选人已承诺参加交易所最近一期培训并取得相应资格。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见：
公司第二届董事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求。公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所需要的工作经验。此次提名的独立董事候选人均承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。
公司独立董事发表独立意见：
公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。此次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事所需要的工作经验和能力，并已经通过上海证券交易所独立董事备案审核。独立董事候选人均已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
3.审议通过了《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》
公司及公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司之全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司（以下简称“顺泰劳务”）拟承包上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司（以下简称“上铁淮北”）的CRTSIII型先张法预应力轨道板生产任务。劳务承包内容：上铁淮北12个台座的轨道板生产线生产无砟轨道板所需劳务；劳务承包合同期限：由顺泰劳务试生产500块板后，自正式打板开始之日起至2017年12月31日止。劳务承包费用：每块轨道板生产劳务费为不含税单价：481.13元。本议案相关劳务协议尚未签署，公司股东大会审议通过后签署该协议。
表决结果: 7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见：
该关联交易事项建立在双方友好、平等、互利的基础上，符合上铁淮北实际经营状况和经营发展需要。公司及公司控股公司与上铁淮北签署劳务服务协议未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,有利于公司的长远发展，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。
公司独立董事发表独立意见：
我们认为该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害；此项关联交易有利于发挥河间市顺泰劳务派遣有限公司施工队伍在轨道板生产方面的技术优势，有助于上铁芜湖轨道板有限公司在华东地区取得更多轨道板方面的订单，有利于公司长远的发展，我们同意上述关联交易事项并同意将该项关联交易事项提交公司股东大会进行审议。
有关该议案的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-017
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年3月22日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月17日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
1.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王昕先生、许振山先生、连江先生为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人具备任职公司监事的资格，监事候选人本人已同意担任公司监事。公司员工代表大会推举连江先生为公司新一届监事会职工监事。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2017年3月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-018
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于公司及控股公司与关联方签订
劳务协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟发生关联交易存在风险：如果上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司后期经营不善，存在提供劳务服务不能及时收回劳务服务费用的风险。
过去12个月银龙公司及下属公司未与上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司或与其他关联人签订过劳务服务合同。
一、关联交易概述
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”或“公司”）及公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）之全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司（以下简称“顺泰劳务”）拟承包上铁芜湖轨道版有限公司淮北分公司（以下简称“上铁淮北”）的CRTSIII型先张法预应力轨道板生产任务。具体提供劳务内容：上铁淮北12个台座的轨道板生产线生产无砟轨道板所需劳务；劳务承包合同期限：由顺泰劳务试生产500块板后，自正式打板开始之日起至2017年12月31日止。
银龙公司及顺泰劳务与上铁淮北尚未签署劳务承包协议，待公司股东会审议通过后签署。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事、总经理、营销总监谢志峰先生担任上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）董事，上铁淮北为上铁芜湖淮北分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，上铁淮北为公司关联方。
截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与上铁淮北或其他关联关系方未发生过劳务服务有关事宜。
二、关联方介绍
1.关联方介绍
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2.上铁淮北主要财务状况
上铁淮北成立于2016年12月06日，上铁芜湖成立于2015年8月4日，两个公司自成立至今尚未开展生产经营活动和产生营业收入。上铁芜湖最近一期的主要财务指标如下：
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备注：以上财务数据未经审计。
公司与上铁淮北不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
顺泰劳务负责上铁淮北试生产500块无砟轨道板后，正式开始提供打板劳务服务，时间为自正式打板开始之日起至2017年12月31日止。
本次签订劳务服务合同每块板的劳务单价参照河间市银龙轨道有限公司安徽分公司与劳务服务人员签订的劳务服务单价，给河间市银龙轨道有限公司安徽分公司提供打板劳务的人员与公司、与公司下属分子公司或者公司高管人员不存在关联关系。故此，本次顺泰劳务参考河间市银龙轨道有限公司安徽分公司签订的劳务费用水平签订与上铁淮北的劳务费具有可比性。两者每块板的综合劳务服务单价基本相同。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）《劳务外包合同》的主要条款
甲方：上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司
乙方：天津银龙预应力材料股份有限公司
丙方：河间市顺泰劳务派遣有限公司
1.劳务外包项目名称：RTSIII型先张法预应力轨道板生产劳务分包项目。
2.劳务内容：上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司12个台座的轨道板生产及技术支持。丙方除生产人员外，应委派工装工艺、质量、试验、生产组织、设备管理等相关的生产管理技术服务人员40名，配备技术服务人员应具备相关岗位业务技能和国家规定资质。乙方负责监督丙方完成该劳务外包合同的正常顺利执行，并负有对丙方权利与义务进行担保职责。
3.提供劳务时间
承包方试生产500块板后，自正式打板开始之日起至 2017 年 12 月31日止。
4. 劳务外包费用
4.1轨道板生产（含试生产阶段500块板）劳务综合单价不含税为人民币481.13元/块(包含曲线板、异形板)，增值税28.87元/块，不含税合计：481.13元/块。由丙方提供6%增值税专用发票。乙方劳务服务费由甲方向丙方支付，乙方不向甲方要求支付任何费用。
4.2计量规则：
4.2.1轨道板生产以实际完成并经甲方验收合格后的轨道板数量计算。
4.2.2计量，必须经双方签认方可生效。不合格的、超出设计图纸范围的、丙方原因造成返工的产品，甲方不予计量。不合格的数量超过0.05%废品率的生产成本费用按 6000.00元/块（大写：陆仟元整）由丙方承担；合格率高于99.95%时，超出部分每块合格板奖励300元。
4.2.3轨道板生产劳务综合单价中,包含轨道板生产劳务直接成本、管理费用、社会保险金、税金等,丙方自行提供生产生活用品费用、其他等费用。
5. 费用支付
5.1丙方按甲方提供的验工计价表填报上月完成的合格轨道板数量，于每月5日前报甲方。
5.2甲方对丙方上报验工计价表完成的轨道板数量结合甲方的日常考核情况进行确认，将确认的审核单每月8日交于丙方，丙方按照审核单进行开票，每月10日前将发票转送至甲方，甲方在2个工作日办理相关支付手续，每月15日前甲方将劳务外包费用以银行转账形式结算给丙方。
5.3 丙方应在本合同签章生效后一周内向甲方交纳 100万元（大写： 壹佰万元整）合同保证金，合同保证金主要用于对本劳务分包合同违约、按规定甲方以上级相关部门提出的安全、质量等方面的检查考核。
5.4 保证金在整个合同履约期间不计算利息，合同期满后15日内将剩余保证金无息返回丙方。
6. 生产进度要求
6.1丙方承诺从2017年2月15日起至2017年12月31日止，平均每月按27天计，保证年产30000块，保证每月打出2500块合格预应力轨道板。由于不可抗力或甲方原因造成的减产除外。
6.2因业主（或建设单位）和不可抗力造成的暂时停工，丙方承诺不向甲方提出任何索赔要求，但应依据业主的有关规定，由甲丙双方协商顺延工期。因甲方原因造成停工24小时以上，应给予丙方每人每天40元的生活保障费用补偿，连续停工15天以上，甲方需通告丙方放假，放假期间无补偿，但负担淮北到天津间往返的火车票，并可协商顺延工期。
6.3 甲方根据生产计划、合同工期或者根据业主、监理下达的生产任务通知，认为本合同项目的进度过慢，有权要求丙方采取必要措施，以加快进度，确保生产任务能在合同工期内完工。丙方不得以为了采取这些措施为由而要求支付任何费用。
7. 违约责任
7.1甲方故意迟延支付丙方业务外包费用的，从迟延支付日的第五个工作日起，延迟十日，甲方承担欠拨款总额的千分之一损失；超过十日而不足三个月承担千分之五损失；超过三个月按同期银行一年期贷款利率的三倍补偿。
7.2因甲方原因延误工程进度，甲方应合理调整丙方合同工期，超过30日，双方可解除合同，并根据实际情况给予丙方一定实际补偿。
7.3 丙方设备、人员未按合同要求按时全部进场的，每延迟一天支付违约金3000元。丙方擅自倒卖、变卖甲方供应的材料及设备等，丙方按倒卖、变卖原值的200%向甲方支付违约金，且甲方有权终止合同。
7.5 在生产过程中出现安全、质量、文明作业等问题（含业主、监理、现场技术人员的整改通知等），丙方除承担由此给甲方造成的全部损失外，每发生一起按照甲方相关规定承担责任。
7.6 丙方没有按照甲方生产任务要求组织生产，延误工期的， 按50元/块作为违约金（要求超过了设备最大生产能力的除外）。
7.7 丙方中途单方终止合同，承担因此给甲方造成的全部损失（包括直接损失、可预见的利润、与产品供应相关合同的违约追究等）。
7.8 如甲方认为丙方有下述情况之一，应视丙方为根本违约，甲方有权终止合同，并有权要求丙方赔偿甲方损失：
7.8.1在生产过程中出现生产质量问题，并无视甲方警告拒不整改或整改不彻底2次以上的；
7.8.2因各种原因导致造成重大不良影响的；
7.8.3生产进度未达到甲方计划要求的，经甲方或监理警告拒不整改或整改不符合要求达2次以上（含2次）的；
7.8.4丙方员工上访、聚众闹事、阻挠生产及未经甲方允许停止生产，并造成严重不良社会影响的。
7.9如丙方出现规定的根本违约，丙方必须在接到甲方退场通知后5天内撤出现场，由甲方进驻现场和接管本合同外包劳务项目。本合同的终止，并不因解除合同免除合同规定的丙方义务和责任或不影响合同赋予甲方的各种权利的主张。
7.10因丙方生产进度滞后或现场综合检查评比落后而引起的各种处罚，丙方应当承担相关全部费用。因丙方生产进度或现场综合检查评比而受到业主奖励由甲方对丙方进行相应的奖励。
（二）《补充协议》的主要条款
甲方：上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司
乙方：天津银龙预应力材料股份有限公司
丙方：河间市顺泰劳务派遣有限公司
补充协议的有效期同于上述《劳务外包合同》。
丙方委派人员主要用于工装工艺、质量、试验内容、生产组织、设备管理等相关的管理、及生产技术岗位，相应岗位依规要求具备相关技术证书的，丙方所派人员应符合相关规定。
根据甲方劳动管理相关管理制度，每月底根据考勤制度确认各委派人员的实际月劳务费用（含个人月工资和劳务税赋），于次月5日前交于丙方，丙方按照计工单进行开票，次月10日前将发票送至甲方，甲方收到发票后于每月15日前甲方将劳务费用以银行转账形式结算给丙方。
委派人员正常月劳务费用单价（含个人月工资和劳务税赋）为5660.38元/人，丙方应提供增值税专用发票，月增值税以发票税额为准。
已支付给丙方的月工资部分包含了工资及工资附加费、依法缴纳的社会保险金、交通补贴、通信费、伙食费、出差费等一切费用。丙方如何支付给委派人员工资，由丙方自主决定，劳动纠纷由丙方全面负责处理和承担责任。但甲方按照考核制度对委派人员的奖惩考核结果，在月支付月劳务费用中进行增加或减少；丙方应在支付委派人员工资中得到体现，有利于提高委派人员的劳动积极性、责任心。
（三）履约安排：上铁芜湖自成立至今各股东认缴出资已经完成实际出资，并各股东方正在履行各自内部审批程序，为上铁芜湖银行借款1.8亿元进行担保。上铁芜湖银行借款到位后，将增强上铁芜湖及上铁淮北的支付能力。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司作为无砟轨道板的研发和生产单位，在轨道板生产环节、技术环节、生产设备研发和使用等方面培养了大批优秀的技术人员和生产操作工人，本次公司派遣有关人员承担上铁淮北的轨道板生产劳务，有利于公司增加收入，有利于提高生产设备的使用效率，保证轨道板产品质量，有利于上铁淮北顺利开展经营活动。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2017年3月22日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》。关联董事谢铁桥、谢志峰回避了表决。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司聘任的三位独立董事均对该议案投了赞成票。
在本次议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可如下：
该关联交易事项建立在双方友好、平等、互利的基础上，符合上铁淮北实际经营状况和经营发展需要。公司及公司控股公司与上铁淮北签署劳务服务协议未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,有利于公司的长远发展，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。
独立董事发表的独立意见如下:
我们认为该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害；此项关联交易有利于发挥河间市顺泰劳务派遣有限公司施工队伍在轨道板生产方面的技术优势，有助于上铁芜湖轨道板有限公司在华东地区取得更多轨道板方面的订单，有利于公司长远的发展，我们同意上述关联交易事项并同意将该项关联交易事项提交公司股东大会进行审议。
本次关联交易不需要经过相关部门的批准。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-019
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年4月6日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案及补充议案的情况说明
1. 提案人：谢铁桥先生
2. 提案程序说明
公司已于2017年3月16日公告了股东大会召开通知，单独持有21.17%股份的股东谢铁桥先生，在2017年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
公司董事会审议通过该议案并提请股东大会进行审议。
公司第二届董事会即将届满，经公司第二届董事会审议通过公司第三届董事会非独立董事候选人如下（候选人简历见附件3）：谢铁桥先生，谢志峰先生，钟志超先生，张新先生，李国庆先生，许正洪先生。公司独立董事意见同日披露于上海证券交易所网站。该项议案需要进行累计投票。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
公司董事会审议通过该议案并提请股东大会进行审议。
公司第二届董事会即将届满，公司第三届董事会独立董事候选人已经通过上海证券交易所备案审核。经公司第二届董事会审议通过独立董事候选人如下（候选人简历见附件3）：马培香女士、钱振地先生、王殿禄先生。公司独立董事意见同日披露于上海证券交易所网站。该项议案需要进行累计投票。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
公司监事会审议通过该议案并提交公司股东大会进行审议。
公司第二届监事会即将届满，公司第二届监事会审议通过公司第三届监事会候选人如下（候选人简历见附件3）：王昕先生、连江先生、许振山先生。该项议案需要进行累计投票。
4.《关于公司及控股公司与关联方签署劳务协议的议案》
公司第二届董事会第二十九次会议已经审议通过该项议案，有关该议案的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号2017-018）。该项议案不需要进行累计投票。公司股东谢铁桥先生、谢志峰先生、谢志钦先生回避表决该项议案。
5.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
公司第二届监事会已经审核通过该项议案。有关该议案详细情况，见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司2016年年度股东大会材料》。该项议案不需要进行累计投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月6日 14点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议，第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。详细情况见公司2017年3月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2017-011）；《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012）；《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-013），2017年3月23日公告的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-016）；《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）；《第二届监事会第十五次监事会决议公告》（公告编号：2017-017）。公司2016年年度股东大会的会议资料与本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：议案8需回避表决股东为：谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志超、王磊。议案10需回避表决股东为谢铁桥、谢志峰、谢志钦。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2017年3月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：公司非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人简历
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3. 公司非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人简历
1. 谢铁桥先生，1953年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1998年至2005年，任天津市银龙预应力钢材集团有限责任公司（以下简称“银龙有限”）执行董事、总经理、副总工程师；2005年至2011年，任银龙有限执行董事；自2014年至今，任公司董事长。
2. 谢志峰先生，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限总经理，董事；2014年7月19日至今，任公司董事、总经理、营销总监。
3. 钟志超先生，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至2014年，任公司董事、财务总监。2014年至今，任公司董事、财务总监。
4. 张新先生，1966年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2001年至2011年任天津市银龙感应加热设备有限公司总工程师，2011年至今，任公司副总工程师、职能装备部部长。
5. 李国庆先生，1966年9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2005年至2007年，中国铁路物资物产公司，副总经理。2007年至2012年，中国铁路物资总公司铁路线路事业部，常务副部长。2012年至2014年，中国铁路物资总公司哈尔滨公司，党委书记。
6. 许正洪先生，1981年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2009年至2016年，浙江天铁实业股份有限公司，总经理助理。2016年至今，杭州唐普徕实业有限公司，总经理。
7. 马培香女士（独立董事候选人），1957年2月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年至2015年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计师，董事长，党支部书记。2015年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所，董事长、管理合伙人、党支部书记。马培香女士已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
8. 王殿禄先生（独立董事候选人），1974年11月出生，男，中国国籍，民盟盟员，无永久境外居留权，本科。2002年至2006年，天津同汇律师事务所，事务所律师。2007年至今，天津融汇律师事务所，事务所主任。王殿禄先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
9. 钱振地先生（独立董事候选人），1956年12月出生，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科。2006年至2007年，中铁八局集团有限公司，副总工程师兼科技部长。2007年至2016年，中铁二十三局集团有限公司，副局长。钱振地先生已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
10. 王昕先生（监事候选人），1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2008年，在天津市实效管理咨询公司任职；2008年至2010年，在天津泵业机械集团有限公司任职；2014年至今，任公司企管部部长、监事、监事会主席。
11. 连江先生（监事候选人），1967年2月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。2003年至2008年，任辽宁通达建材实业有限公司生产部部长；2008年至2011年，任银龙有限调度长；2014年至今，任公司调度长、职工代表监事。
12. 许振山先生（监事候选人），1962年9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2008年，任公司一厂厂长；2008年至2014年，任公司一、二厂厂长。2014年至今，任公司调度。
