湖南华升股份有限公司2016年年度报告摘要

公司代码：600156 公司简称：华升股份

湖南华升股份有限公司

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并会计报表2016年实现归属于母公司所有者的净利润为9,479,492.41元，加上年初未分配利润134,544,327.47元，减去上年度已分配的利润6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：137,992,159.35元，其中：母公司2016年度实现的净利润-26,728,665.70元，加上年初未分配利润15,930,114.92元，减去上年度已分配的利润6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：-16,830,211.31元。

公司最近三年实现净利润分别为：2016年9,479,492.41元，2015年9,361,908.73元和2014年-31,684,906.77元，三年合计可供分配利润总额为-12,843,505.63元，年均可分配利润为-4,281,168.54元。鉴于近三年母公司年均可供分配利润为负数，且2015年公司已分配现金红利6,031,660.53元，2016年度公司利润分配预案为不分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事苎麻纺织品生产和出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装，含麻职业服装、家纺、产业用纺织品以及现代化制药装备。

麻类纺织品90%为外销，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。公司旗下的“华升·自然家族”品牌以麻类纤维为特色，结合其他棉、毛、丝等天然纤维的集成创新研发，产品涵盖面料、服装、服饰、家纺、家居及相关系列。“华升·自然家族”品牌经营模式上采取大规模定制服务，2016年为海关、公安、法院等国家机关以及省内机场、磁浮等窗口单位提供服装、服饰及面料产品。

2016年，中国纺织处在重要转折期，国际国内经济形势错综复杂，国际市场需求不足；后配额中国纺织出口贸易爆发性的增长期已过去，来自外部的贸易摩擦和竞争日益激烈；后金融危机，欧美市场颓势依旧，人民币升值导致中国出口牌价竞争力下降；中等收入困境使中国纺织劳动力成本大幅增长，原料价格波动更是恶化了产业运营环境，而低碳、降耗、节能、减排和企业社会责任更是不可回避的挑战，这些给纺织外贸企业带来了严峻的挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年，在国际经济复苏缓慢，国内经济下行压力增大，企业成本居高不下，市场竞争日益加剧的不利形势下，我们始终把调整结构、自主创新作为突破传统产业发展瓶颈的重要手段。全年共完成营业收入59,315万元，归属于上市公司股东的净利润为947.95万元。

一是自主创新取得成效。公司不断加大产品的研发力度。纺织主业实现新产品销售收入4,706万元，占公司工业纺织产品销售收入的32%。洞麻公司和雪松公司共开发新产品300多个，其中有十多个品种投入批量生产；汇一药机完成专利申报10项。

二是转方式调结构工作取得进展。洞麻公司不断探索新的营销模式并延伸了产业链，率先开通了公司电子商务平台和洞庭麻生活体验馆。洞麻淘宝店、洞麻天猫店正式营业，这是公司系统内，首个突破传统营销模式，以电子商务为平台的营销模式的升级。工贸公司加大对重点客户的开拓力度，尤其是FBB客户的订单，从2014年起，由最初的几千美金，增加到2016年的220万美金。汇一药机公司专注提高服务品质来稳定老客户，精细贴心的售后服务多次得到客户的认可，赢得了客户的信赖。

三是品牌创建工作取得新的突破。“华升自然家族”品牌团队努力开发适应市场需要的新品种，全力抢抓机遇争订单，职业装及职服面料的销售已连续三年稳步增长。2016年，服饰公司实现销售收入2530万元，完成计划158%。

四是努力挖潜降耗去库存。经过不懈的努力，洞麻公司将库存的300多吨气流纺纱和830等系列布销售一空，减少库存资金2800万元；汇一药机公司针对高库存、高消耗的现状，加大管控，积极清理各类存货，目前消化库存合计477万元。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司将湖南华升工贸有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南汇一制药机械有限公司、湖南华升服饰股份有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-009

湖南华升股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月21日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。出席第七届监事会第二次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事长黄云晴先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举杨洁先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。（个人简历附后）

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

公司董事会提名刘国华先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2016年度股东大会选举决定。（个人简历附后）

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理业务报告》。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告及摘要》。

本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并会计报表2016年实现归属于母公司所有者的净利润为9,479,492.41元，加上年初未分配利润134,544,327.47元，减去上年度已分配的利润6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：137,992,159.35元，其中：母公司2016年度实现的净利润-26,728,665.70元，加上年初未分配利润15,930,114.92元，减去上年度已分配的利润6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：-16,830,211.31元。

公司最近三年实现净利润分别为：2016年9,479,492.41元，2015年9,361,908.73元和2014年-31,684,906.77元，三年合计可供分配利润总额为-12,843,505.63元，年均可分配利润为-4,281,168.54元。鉴于近三年母公司年均可供分配利润为负数，且2015年公司已分配现金红利6,031,660.53元，2016年度公司利润分配预案为不分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本预案将提交公司2016年度股东大会审议。

八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度提取资产减值准备的报告》

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》，中国证监会证监会计字（2007）10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，公司计提了2016年度的各项资产减值准备。

1、本年度计提应收账款坏账准备11954362.27元，转回75804.46元；2、本年度计提存货跌价准备28921520.76元，转回920234.39元；3、公司对原商誉全额计提减值准备，年度内补提减值准备339万元；以上三项资产减值准备计提合计影响利润减少4426万元，转回影响利润增加100万元，净影响利润减少4327万元。4、公司转让可供出售金融资产转销减值准备2058万元。

本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度独立董事述职报告》。

本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度审计委员会履职报告》。

十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。

十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

《公司章程》原第二条为“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

公司以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001000024。”

现修改为“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

公司以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430000183811374H。”

该议案将提交公司2016年度股东大会审议批准。

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2017年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2017年度经营目标的实现，公司决定2017年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、专项工作奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司2017年度实现利润和营业收入总额均低于或与2016年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于2016年度实发数控制发放。

2. 公司2017年度实现利润或营业收入超过2016年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予专项奖励，具体办法另行制定。

四、2017年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案将提交公司2016年度股东大会审议批准。

十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2017年3月23日

附：个人简历

杨洁，男，1965年12月出生，经济学在职研究生学历，高级经济师，高级人力资源管理师。1988年参加工作，历任湖南省进出口集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，湖南华升集团公司党组成员、副总经理。现任湖南华升集团公司党委副书记、董事、总经理，湖南华升股份有限公司董事、湖南华升服饰股份有限公司董事长。

刘国华，男，1964年11月出生，全日制中专学历，中国人民大学MBA硕士课程班结业，助理经济师，历任湖南华升集团公司贸管部经理、法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司副总经理、总经理，湖南华升股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南华升集团公司总经理助理，现任湖南华升服饰股份有限公司总经理、湖南华升股份有限公司副总经理。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-010

湖南华升股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017年3月21日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事4名, 蒋宏凯监事因公事请假，委托谢涛监事出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理业务报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。

具体审核意见如下：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2017年3月23日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2017-011

湖南华升股份有限公司董事会

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年4月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月12日 14 点 30分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月12日

至2017年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2017年3月21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2017年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2017年4月11日上午9:00—11:00，下午3:00-5:00.

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1007室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系人：段传华、曹佳丽

3、联系电话：0731-85237818

4、传真：0731-85237861

5、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司董事会：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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