安正时尚集团股份有限公司
(上接82版)
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
全体独立董事同意公司使用总额不超过人民币50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品。
六、监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司使用累计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件目录
1.《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2.《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3.《独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》；
4. 《监事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见》。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 3月 24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-011
安正时尚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提请公司2016年年度股东大会予以审议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]31号文核准，公司公开发行的7,126万股人民币普通股股票已于2017年2月14日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由21,378万股增加至28,504万股，注册资本由人民币21,378万元增加至28,504万元。董事会现拟对《安正时尚集团股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并修改公司的住所和由公司董事会授权相关人员办理公司注册资本由21,378.00万元变更为28,504.00万元的工商变更登记。
本次修订的具体内容如下：
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修订后的《安正时尚集团股份有限公司股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
本议案经董事会批准后尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 3月 24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017-012
安正时尚集团股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目概况
安正时尚首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
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公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,531.46万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
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三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高资金利用效率，增加收益，经安正时尚第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议，同意安正时尚在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体如下：
（一）实施主体
安正时尚及全资子公司。
（二）投资范围
为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，安正时尚应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
（三）投资额度
安正时尚拟使用额度不超过40,000万元（含40,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。
（四）投资期限
自安正时尚股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
（五）实施方式
安正时尚董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。安正时尚财务中心负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施
（1）安正时尚董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。安正时尚财务中心负责具体实施。安正时尚将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）安正时尚审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，同时在定期报告中发表相关的独立意见。
（5）安正时尚监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。
（6）安正时尚将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施
（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、对安正时尚的影响
1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，安正时尚在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
六、履行的决策程序
安正时尚第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，安正时尚全体独立董事发表了明确同意意见。
上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券对安正时尚使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：
1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意安正时尚本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过40,000万元（含40,000万元）人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并具体操作。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会发表的意见： 监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过40,000万元（含40,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。
八、 备查文件
1、《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
4、《安正时尚集团股份有限公司监事会关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见》
5、《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017- 013
安正时尚集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日 9 点 30分
召开地点： 浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司办公楼六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）
条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地海宁市收到的邮戳为准。
六、 其他事项
（一） 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二） 联系方式
公司联系地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号7楼董事会办公室
联系电话：0573-87268790
传真：0573-87266026
联系人：谭才年、管建琴
邮政编码：314400
（三）出席会议登记时间：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午2：00—4：00
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年3月24日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
