能科节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-018
能科节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017 年3月22日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于2017 年3月11日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度董事会工作报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度独立董事述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于2016年度董事会审计委员会述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度董事会审计委员会述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。详见同日披露的公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度财务决算报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元， 2016年度可供全体股东分配的利润为182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2016年度利润分配方案如下：
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意召开2016年度股东大会，审议事项应含有以下议案，具体时间地点在符合法律法规的前提下另行决定：
1、《关于2016年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2016年利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》；
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
8、《关于公司监事薪酬分配方案的议案》；
9、《关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-019
能科节能技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2017年年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表意见，认为：
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务，因此我们同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构。
以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-020
能科节能技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。2017年3月22日，公司召开了第二届监事会第七次会议。
本次监事会应到监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议《关于2016年度报告及摘要的议案》
详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。
监事认为：
1、公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016 年年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案经监事会审议通过，需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
审议通过《2016年度监事会工作报告》。
该报告经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（三）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
本报告经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。详见同日披露的公司2016年度财务决算报告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（四）审议《关于2016年利润分配预案的议案》
审议通过公司2016年利润分配预案。
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元， 2016年度可供全体股东分配的利润为182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2016年度利润分配方案如下：
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
该预案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（五）审议《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（六）审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2016年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（七）审议《关于公司监事薪酬分配方案的议案》
审议通过2016年度公司监事薪酬分配方案。
该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（八）审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见同日披露的公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
特此公告。
能科节能技术股份有限公司监事会
2017年3月24日
