上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东
大会决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2017-018
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：南宁路1000号18层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事朱斌先生、周林林先生、吴绮敏女士、王亚民先生、袁树民先生、黄一如先生因公未出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李勇先生、其他高级管理人员蒋惠霆先生、李福刚先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案
1.01 议案名称：本激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：本激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：限制性股票会计处理
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：公司、激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：限制性股票计划的变更和终止
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14议案名称：限制性股票回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司拟发行债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.00及其子议案、议案2、3、7为特别决议案，需出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
议案1.00及其子议案、议案2、3、7、议案8.00及其子议案、议案9.00及其子议案、议案10.00及其子议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张知学、陈沁妍
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2017年3月23日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-019
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行,全体董事出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于选举朱斌为公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举丛中笑为公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
聘请陈文为公司总经理；聘请蒋惠霆、丛中笑、李勇、李福刚四人为公司副总经理；聘请李勇为公司董事会秘书；聘请李福刚为公司财务总监。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于选举公司专门委员会委员的议案》。
选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员；选举朱斌、崔荣军、徐甘为薪酬与考核委员会委员；选举朱斌、崔荣军、周波为提名委员会委员。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-020
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场方式举行，全体监事出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《关于选举周祖康为公司第三届监事会主席的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2017年3月22日
