湖北能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-012

湖北能源集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年3月23日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长、总经理邓玉敏先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的整体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人，代表股份数4,600,263,226股，占公司有表决权股份总数的70.6923%。其中中小股东代表共24人，代表股份200,172,255股，占公司有表决权股份总数的3.0760%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份数4,403,779,126股，占公司有表决权股份总数的67.6729%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共19人，代表股份196,484,100股，占公司有表决权股份总数的3.0194％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会，公司董事长及部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席会议。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议了《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案》

本项议案关联股东中国长江三峡集团公司、中国长江电力股份有限公司及长电资本控股有限责任公司（原北京长电创新投资管理有限公司）回避表决。

表决情况如下：同意1,976,568,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9880%；反对208,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0106%；弃权28,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0015%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意199,934,655股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8813%；反对208,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1043%；弃权28,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0.0144%。

（二）审议了《关于2017年度公司新增担保的议案》

表决情况如下：同意4,599,996,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9942%；反对263,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057%；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0001%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股5%以下中小投资者表决结果为：同意199,905,355股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8667%；反对263,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1318%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0.0015%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：李姗姗、方阳

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2017年3月23日