湖北福星科技股份有限公司
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-025
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司第八届
董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第五十八次会议通知于2017年3月13日以书面方式送达全体董事，会议于2017年3月23日下午14时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年年度报告全文》“第四节、一”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2016年度利润分配方案；
经致同会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润581,056,209.99元，提取法定盈余公积金83,129,889.88元，加年初未分配利润4,172,314,297.54元，减本期已分配的利润237,330,618.50元，可供股东分配的利润为4,432,909,999.15元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本949,322,474股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利237,330,618.50元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自年度股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：致同会计师事务所具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的审计服务，公司2017年聘任致同会计师事务所为本公司财务报告和内部控制审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事会自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币150亿元内审批公司土地竞买事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自2016年年度股东大会做出相关决议之日起至2017年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保增加额不超过人民币150亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的公告》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
据公司业务的发展和生产经营需要，公司及其子公司预计将与关联方福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）、汉川市铁路货场有限公司（以下简称“汉川货场”）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称“福星生物”）、湖北福星现代农业发展有限公司（以下简称“福星农业”）发生日常关联交易。2017年，公司及其子公司预计将与上述关联方发生经营性日常关联交易总金额2,000万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖北福星科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
审议本议案时，关联董事谭少群、冯东兴、张景回避表决。独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，本届董事会需换届选举。经第八届董事会提名委员会提名谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、 冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生、冯俊秀先生、汤文华先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满之日止。其中，冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，且已按中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会成员仍将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
公司2016年年度股东大会将于2017年4月14日（周五）14:30召开，具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
附件：第九届董事会董事候选人简历
谭少群先生：生于1968年，中共党员，管理学博士在读，高级工程师、高级经济师、高级策划师。先后在本公司及子公司福星惠誉房地产有限公司工作，现任公司董事长，公司提名委员会委员，战略委员会主任委员，兼任福星集团控股有限公司董事、总裁，福星惠誉房地产有限公司董事长，湖北省工商联副主席，湖北省中小企业协会会长，湖北省房地产业协会副会长，湖北省第十二届人大代表，武汉市第十四届人大代表。谭少群先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票594,000股。
冯东兴先生：生于1967年，中共党员，管理学博士在读，高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、董事会秘书。现任公司董事、总经理，公司战略委员会委员、审计委员会委员，兼任福星集团控股有限公司董事、福星惠誉房地产有限公司副董事长、湖北房地产经济学会副会长，汉川市第六届人大常务委员会常委。冯东兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股票489,141股。
张景先生：生于1978年，大学学历，中共党员。2005年1月—2012年2月任武汉银湖科技发展有限公司执行总经理；2012年3月起任武汉银湖科技发展有限公司董事长兼总经理；2012年6月起任福星银湖控股有限公司董事长兼总经理，现任公司副董事长，福星集团控股有限公司董事。张景先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。
冯德雄先生：生于1963年，管理学博士、武汉大学战略管理博士后。现任武汉理工大学管理学院教授、硕士研究生导师，武汉智源雄略管理顾问公司执行董事。冯德雄先生已按中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
夏新平先生：生于1965年，管理科学与工程博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师。夏新平先生已按中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
吴德军先生：生于1972年，管理学（会计学）博士，中南财经政法大学会计学院副教授、环境资源会计研究中心执行主任、留学生研究生导师组组长，硕士研究生导师，中国会计学会高级会员，香港大学访问学者、澳大利亚科廷大学访问学者。现任公司独立董事，公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。吴德军先生已按中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
谭红年先生:生于1967年，本科学历，历任湖北省汉川钢丝绳股份有限公司车间主任，本公司副厂长、厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任湖北福星新材料科技有限公司总经理。谭红年先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。
冯俊秀先生：生于1980年，华中科技大学EMBA在读，高级会计师。历任福星惠誉房地产有限公司财务部会计、主管会计、财务部副部长、部长，现任公司董事、财务总监，公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司财务总监。冯俊秀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。
汤文华先生：生于1981年，本科学历，高级经济师。2003 年8月起先后就职于公司企划部、办公室、人力资源部，历任副科长、科长、副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券及投资者关系管理部部长。汤文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
上述候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2017-026
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司业务的发展和生产经营需要，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）及其子公司预计2017年度将与福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）、汉川市铁路货场有限公司（以下简称“汉川货场”）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称“福星生物”）、湖北福星现代农业发展有限公司（以下简称“福星农业”）发生日常关联交易。
该关联交易事项已于2017年3月23日公司召开第八届董事会第五十八次会议审议通过，其中关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2017年，公司及子公司预计将与上述关联方发生经营性日常关联交易总金额2,000.00万元。公司及其子公司2016年与上述关联方发生的日常关联交易总额为1,144.13万元。具体交易情况如下表所示：
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、福星集团控股有限公司
法定代表人：谭功炎
注册资本：70,000万元
住所：湖北省汉川市沉湖镇福星大道
经营范围：企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）
最近一年财务状况：截至2016年12月31日，福星集团资产总额为4,844,314.64万元，负债总额为3,506,672.40万元，所有者权益为1,337,642.24万元。2016年度，福星集团营业收入1,089,741.03万元，实现净利润77,972.69万元。（上述数据已经审计）
2、汉川市铁路货场有限公司
法定代表人：谭才旺
注册资本：300万元
住所：汉川市新河镇马庙村
经营范围：装卸、代储(国家限制或禁止的以及国家规定专项审批的项目除外)；钢材、轮胎、农副产品及化工产品（不含化学危险品）销售。（国家有专项规定的按专项许可执行）
最近一年财务状况：截至2016年12月31日，汉川货场资产总额为 514.50万元，负债总额为327.63万元，所有者权益为186.87万元。2016年度，汉川货场营业收入197.33万元，实现净利润-106.04万元。（上述数据已经审计）
3、湖北福星生物科技有限公司
法定代表人：蔡双山
注册资本：10,000万元
住所：汉川市沉湖镇福星街18号
经营范围：凭有效许可审批从事食品生产销售及相关产品的进出口业务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
最近一期财务状况：截至2016年12月31日，福星生物资产总额为22,743.65万元，负债总额为2,285.93万元，所有者权益为20,457.71万元。2016年度，福星生物营业收入9,186.32万元，实现净利润2,393.62万元。（上述数据已经审计）
4、湖北福星现代农业发展有限公司
法定代表人：张四元
注册资本：6,000万元
住所：湖北省汉川市沉湖镇福星村三路2号
经营范围：农作物、蔬菜种植、水产养殖（国家限制或禁止的除外）；凭有效许可审批从事粮油收购销售（不含食品）；凭有效许可审批从事大米生产销售；普通货物仓储服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
最近一期财务状况：截至2016年12月31日，福星农业资产总额为11,130.76万元，负债总额为5,374.88万元，所有者权益为5,755.87万元。2016年度，福星农业营业收入5,722.93万元，实现净利润530.37万元。（上述数据已经审计）
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
关联方福星集团、汉川货场、福星生物、福星农业近年来经营业绩稳定，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司因生产、建设、运营需要，接受关联方汉川市铁路货场有限公司运输劳务，向关联方福星集团控股有限公司、湖北福星生物科技有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司出售电或蒸汽。
公司与关联方的关联交易定价是在双方遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定的。坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与福星集团及关联公司签署了部分2017年度日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。公司子公司湖北福星新材料科技有限公司与汉川货场签订了2016-2018年度货物中转合同，中转费15.7元/吨，汉川货场每月15日前给公司提供有效票据结算上月费用。
公司子公司福星热电与福星集团签订了2016-2018年度供电协议，电价按照市场价0.66元/度，次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。
公司子公司福星热电与福星生物签订了2016-2018年度供电协议，电价按照当月的分时电价进行确认（波峰按0.95元/度、平常时段0.45元/度、波谷按0.25元/度结算），次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。
公司子公司福星热电与福星农业签订了2016-2018年度供电协议，电价按照市场价0.64元/度，次月5日前结算当月用电。货款采用转账或电汇方式结算。
公司及下属子公司将根据经营的需要，与福星农业签订采购大米协议，采购价格参照市场同品质的产品价格随行就市，每斤大米约按3.50元进行结算，采购价款于各年度内及时结算，货款采用转账或电汇方式结算。
另有部分日常关联交易具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易的发生是必要和正常的，公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方福星集团及其子公司与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《湖北福星科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司独立董事认真审阅公司2017年度日常关联交易预计的有关文件，并听取公司管理层的说明后，认为：公司对2017年日常关联交易情况进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。据此，同意将上述议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经获得独立董事的事前认可。经审议，独立董事认为：公司2017年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系关联方福星生物生产量减少，进而导致对电和蒸汽需求较少所致。对此，我们表示认可并同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司保荐机构中信建投证券有限公司对公司2017年度日常关联交易预计出具了核查意见，同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件目录
（一）第八届董事会第五十八次会议决议；
（二）独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见；
（三）中信建投证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-027
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于授权董事会审批公司
为子公司以及子公司之间
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月23日，公司第八届董事会第五十八次会议审议并提请股东大会授权董事会自2016年年度股东大会做出相关决议之日起至2017年年度股东大会召开之日止，在上述期限内（授权期）新增担保额不超过人民币150亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下：
1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。
2、董事会对如下担保事项拥有审批权。
（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且在授权期限内，担保增加额累计不超过150亿元；
（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，且在授权期限内，担保增加额累计不超过150亿元；
（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过50亿元。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，担保期限超过三年的，须每三年根据规定重新履行审议程序，同时公司履行相关信息披露义务。
4、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
5、预计被担保人的基本情况和拟分配担保额度如下：
■
■6、截止2016年12月31日，公司对外担保明细单位：万元
■
7、上述公司为子公司以及子公司之间相互提供担保同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。
上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司、授权期限内增设的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列子公司：
1、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）
成立日期：2001年01月18 日
住所：武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：97,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产43,049,648,680.39元，净资产10,038,879,167.71元；2016年度实现营业收入9,490,475,075.82元，净利润1,083,195,295.68元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、湖北福星新材料科技有限公司
成立日期：2013年08月30日
注册地：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
法定代表人：谭红年
注册资本：66,000万元
主营业务：金属制品
股东情况：公司持有100%股权。
截至2016年12月31日，该公司总资产2,814,529,425.42元，净资产1,739,390,255.62元；2016年度实现营业收入1,018,268,170.33元，净利润-191,034,698.23元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
3、武汉润信投资有限公司
成立日期：2010年2月24日
住所：武汉市东湖开发区关山二路12号
法定代表人：陶德超
注册资本：10,000万元
主营业务：投资与咨询
股东情况：公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产103,969,147.17元，净资产103,829,147.17元；2016年度实现营业收入0元，净利润4,127,742.49元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
4、汉川市福星科技机电设备有限公司
成立日期：2009年8月10日
住所：汉川市沉湖镇福星街
法定代表人：谭少年
注册资本：500万元
主营业务：机电设备制造和汽车销售（不含九座以下）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况：湖北福星新材料科技有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产35,339,218.53元，净资产6,632,674.97元；2016年度实现营业收入14,435,727.53元，净利润 6,203.26元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
5、汉川市福星热电有限公司
成立日期：2010年9月13日
住所：汉川市沉湖镇福星大道
法定代表人：谭少年
注册资本：5,893.8972万元
主营业务：热力生产和供应(不含压力管道)；粉煤灰销售；机械设备（不含特种设备和国家专控设备）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况：湖北福星新材料科技有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产154,760,085.55元，净资产132,286,083.23元；2016年度实现营业收入75,766,476.08元，净利润183,760.75元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
6、武汉福星惠誉置业有限公司
成立日期：2009年 5月25日
住所：武汉市武昌区友谊大道118号
法定代表人：谭少群
注册资本：60,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询
股东情况：湖北圣亚投资有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产10,076,891,156.17元，净资产2,713,749,365.02元；2016年度实现营业收入1,241,248,475.98元，净利润230,676,412.73元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
7、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司
成立日期：2008年3月11日
住所：武汉市洪山区徐东大街20号
法定代表人：谭少群
注册资本：81,632.6531万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有49%股权、公司非关联方深圳平安大华汇通财富管理有限公司持有49%股权、公司非关联方方正东亚信托有限责任公司持有2%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产3,082,256,656.92元，净资产1,699,244,378.07元；2016年度实现营业收入57,427,042.11元，净利润165,588,945.33元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
8、湖北福星惠誉汉口置业有限公司
成立日期：2010年03月19日
住所：武汉市江汉区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：40,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产1,796,085,954.46元，净资产1,666,914,409.72元；2016年度实现营业收入5,325,640.61元，净利润26,164,952.25元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
9、湖北福星惠誉学府置业有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：洪山区青菱乡红霞村
法定代表人：谭少群
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产883,112,585.48元，净资产545,649,276.29元；2016年度实现营业收入82,779,295.26元，净利润-3,415,494.14元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
10、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司
成立日期：2010年3月18日
住所：洪山区和平街和平村办公大楼2楼
法定代表人：谭少群
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产10,589,918,842.13元，净资产2,329,979,054.88元；2016年度实现营业收入1,263,492,406.34元，净利润231,317,047.52元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
11、湖北福星惠誉置业有限公司
成立日期：2003年08 月29日
住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园18号
法定代表人：谭少群
注册资本：30,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产963,275,284.76元，净资产410,858,614.83元；2016年度实现营业收入5,646,281.89元，净利润-44,365,938.90元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
12、福星惠誉商业发展有限公司
成立日期：2008年11月24日
住所：武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋401号
法定代表人：谭少群
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产投资与经营管理等
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产116,171,040.3元，净资产90,142,744.41元；2016年度实现营业收入55,200,121.29元，净利润-915,803.02元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
13、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司
成立日期：2007年11月8日
住所：武汉市汉阳区栖贤路12号
法定代表人：谭少群
注册资本：60,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100%股权。
截至2016年12月31日，该公司总资产2,805,208,722.66元，净资产1,306,178,952元；2016年度实现营业收入174,999,914.46元，净利润-347,876.84元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
14、孝感福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2006年12月14日
住所：孝感市天仙路
法定代表人：谭少群
注册资本：30,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产338,064,822.19元，净资产 316,757,925.72元；2016年度实现营业收入0元，净利润2,619,006.02元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
15、湖北圣亚投资有限公司
成立日期：2010年01月19日
住所：武汉市东西湖区团结南路特八号
法定代表人：肖建明
注册资本：1,000万元
主营业务：实业投资、企业管理、物业管理等
股东情况：三源传艺商务咨询(上海)有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产10,076,945,541.75元，净资产1,423,601,695.60元；2016年度实现营业收入1,241,248,475.98元，净利润230,626,163.62元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
16、湖北福星惠誉江汉置业有限公司
成立日期：2010年5月24日
住所：武汉市江汉区杨汊湖特8号
法定代表人：谭少群
注册资本：160,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产3,828,532,115.93元，净资产2,475,055,291.88元；2016年度实现营业收入0元，净利润-3,218,781.24元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
17、湖北华纳管理咨询有限公司
成立日期：2010年01月19日
住所：武汉银湖科技产业开发园18号
法定代表人：谭少群
注册资本：1,000万元
主营业务：实业投资、企业管理、物业管理
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产9,858,626.1元，净资产9,858,571.1元；2016年度实现营业收入0元，净利润-50,279.05元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
18、湖北福星惠誉江岸置业有限公司
成立日期：2010年6月17日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：80,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产799,455,044.90元，净资产799,454,989.90元；2016年度实现营业收入0元，净利润-50,294.44元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
19、湖北福星惠誉武汉置业有限公司
成立日期：2010年10月27日
住所：武汉市武昌区铁机路88号
法定代表人：谭少群
注册资本：39,600万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有50.51%股权、公司全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有49.49%股权。
截至2016年12月31日，该公司总资产13,606,998,421.45元，净资产2,593,336,955.00元；2016年度实现营业收入677,819,312.14元，净利润96,667,429.37元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
20、北京福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2003年9月25日
住所：北京市通洲区梨园镇公庄村商业楼2号
法定代表人：谭少群
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理。
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产639,545,547元，净资产192,640,916.72元；2016年度实现营业收入0 元，净利润-1,979,306.99元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
21、深圳市融福投资有限公司
成立日期：2013年02月26日
住所：深圳市罗湖区嘉宾路2002号彭年广场35楼3517室
法定代表人：谭少群
注册资本：50,000万元
主营业务：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。
股东情况：福星惠誉持有100%股权。
截至2016年12月31日，该公司总资产11,381,413,923.58元，净资产1,710,960,501.31元；2016年度实现营业收入2,029,226,951.36元，净利润255,882,873.63元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
22、湖北福星惠誉江北置业有限公司
成立日期：2010年5月24日
住所：武汉市江汉区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产2,792,908,001.17元，净资产 754,098,080.19元；2016年度实现营业收入3,048,665,265.54元，净利润416,271,009.53元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
23、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
成立日期：2012年01月06日
住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼
法定代表人：谭少群
注册资本：100,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等
股东情况：公司全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司持有50%股权；公司全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有30%股权；公司非关联方武汉俊嘉置业有限公司持有20%股权。
截至2016年12月31日，该公司总资产10,387,963,368.82元，净资产2,410,421,721.38元；2016年度实现营业收入1,249,964,118.27元，净利润235,261,565.77元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
24、咸宁福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年11月21日
住所：咸宁经济开发区温泉工业园
法定代表人：谭少群
注册资本：14,000万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产596,798,024.18元，净资产124,094,953.54元；2016年度实现营业收入225,756,687.69元，净利润-13,202,398.61元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
25、恩施福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年9月25日
住所：恩施市航空大道54号
法定代表人：谭少群
注册资本：30,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：公司全资子公司湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2016年12月31日，该公司总资产313,354,908.8元，净资产298,136,644.92元；2016年度实现营业收入3,406,523.84元，净利润-2,453,872.82元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
26、湖北圣亚商业管理有限公司
成立日期：2014年11月27日
住所：武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋401号
法定代表人：谭少群
注册资本：1,000万元
主营业务：企业管理、房地产策划、会议会展服务等
股东情况：湖北圣亚投资有限公司持有100%股权
截止目前，该公司无实质生产经营行为。
27、湖北圣亚物业管理有限公司
成立日期：2014年11月27日
住所：武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋401号
法定代表人：谭少群
注册资本：1,000万元
主营业务：物业管理、清洁服务、机电设备维修
股东情况：湖北圣亚投资有限公司持有100%股权
(下转144版)
