杰克缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的
公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-020
杰克缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议。公司于2017年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《关于公司换届选举董事的议案》
公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，，公司董事会提名委员会审查并提名赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会的任期已经到届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会同意控股股东提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自2017年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、《独立董事候选人声明》；
2、《独立董事提名人声明》；
3、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年3月24日
附：董事候选人的简历如下：
赵新庆，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历，曾荣获“西安市第九届杰出青年企业家”、“西安市十大突出贡献工业企业优秀经营者”、“陕西省十大杰出贡献企业家”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有近40年工作经验，是缝纫机行业为数不多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第三届董事会董事长。
阮积祥，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家,现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董事长。
阮福德，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，高级经济师。曾荣获“全国轻工行业劳动模范”、“浙江省优秀企业家”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。阮福德先生系本公司第三届董事会副董事长。
阮积明，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。阮积明先生系本公司第三届董事会副董事长。
郭卫星，中国国籍，男，1976出生，研究生学历, 中共党员，公司董事、总经理。2000年7月毕业于中国农业大学农业机械化专业，并获取工学学士学位。2000年8月至2002年1月在浙江杰克缝纫机有限公司任职，2002年2月后历任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，浙江新杰克缝纫机有限公司总经理。郭卫星先生为第三届全国缝纫机标准化技术委员会委员。郭卫星先生系本公司第三届董事会董事、总经理。
黄展洲，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾被台州市椒江区政府授予“椒江区第五届拔尖人才”荣誉称号。曾任湖南省江永县物资局职员，长沙湘海经济发展公司员工，浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、副总经理。黄展洲先生系本公司第三届董事会董事、副总经理。
谢云娇，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中级会计师职称。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系本公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
独立董事候选人的简历如下：
张世东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士，曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶（000423）独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司独立董事。
韩洪灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK负责人。曾入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书、及华灿光电股份有限公司独立董事、浙江万好万家文化股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事及浙江东南网架股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
龚焱先生，美国国籍，1973年出生，博士，曾执教于美国加州大学，担任多家高科技创业公司的顾问委员会成员，并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院。现执教于中欧国际工商学院，并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司（002558）独立董事、上海云视科技股份有限公司独立董事及Rongchain Group Hong Kong Limited董事、公司独立董事。
李有星先生，中国国籍，男，1954年出生。浙江大学光华法学院教授。研究领域：公司法、证券法、金融法（商法、经济法）。现任职务：法律系副主任（院务委员会委员）、浙大社科学部国际交流委员会委员。
1996年6月至今在浙江大学光华法学院工作。先后担任浙江大学监察部副部长、法律顾问室副主任；浙江大学法律硕士(JM)中心主任，光华法学院法务培训中心主任，法律系副主任，光华法学院院务委员会委员，教授。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-021
杰克缝纫机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。公司于2017年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第九次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《关于公司换届选举监事的议案》
公司第三届监事会的任期已经到届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名车建波先生、阮美玲女士为公司第三届监事会候选人，任期自2017年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年。（候选人简历详见附件）
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2017年3月24日
车建波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科，助理政工师、助理经济师、高级经营师。曾荣获台州市金雁奖、浙江省“五一”劳动奖章。曾任江西轧辊厂车间主任、副厂长，新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政中心总监。现任公司监事会主席。车建波先生系本公司第三届监事会主席。
阮美玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾被评为“中国企业文化建设先进工作者”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任。现任企业文化部总监。阮美玲女士系本公司第三届监事会监事。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-022
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月10日14点30 分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月10日
至2017年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司2017年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1至3项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2017年4月7日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年4月7日下午5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；
2、联系人姓名：徐美君
联系电话：0576-88177757
传真：0576-88177768；
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年3月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-023
杰克缝纫机股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期已经到届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
公司于2017年3月24日日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：
选举王吉明先生担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2017年3月24日
附件：职工代表监事简历：
王吉明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历，APC高级企业管理师及品管技术师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司装配工人、新杰克缝纫机股份有限公司包缝制造中心（事业部）总监。现任公司定单运营中心总监。王吉明先生系本公司第三届监事会监事。
杰克缝纫机股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的
独立意见
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月24日以现场加通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就公司《关于公司换届选举董事的议案》和《关于公司换届选举独立董事的议案》两项议案发表独立意见如下：
1、提名程序：公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人选已由公司第三届董事会提名委员会拟定并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》的规定。
2、任职资格：经对被提名的11位董事候选人赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇、张世东、韩洪灵、龚焱和李有星（其中：张世东、韩洪灵、龚焱、李有星为独立董事候选人）的履历资料进行审核，上述11位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
3、选举程序：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司换届选举董事的议案》和《关于公司换届选举独立董事的议案》两项议案，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意赵新庆、阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇、张世东、韩洪灵、龚焱和李有星（其中：张世东、韩洪灵、龚焱、李有星为独立董事候选人），并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：胡鸿高、韩洪灵、张世东、龚焱
2017年3月24日
