浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——026

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2017年3月24日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

吴志泽先生简历如下：

吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、中国服装协会副会长。吴志泽先生直接持有公司 10.76%股份，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 15.97%股份。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——027

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的

公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到公司总经理周信忠先生的书面辞职报告。周信忠先生因其个人原因申请辞去公司总经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司总经理职务，辞职后继续担任公司下属子公司所任职务。

周信忠先生与公司共同投资上海浚泉信投资有限公司（以下简称浚泉信投资），共同发起设立股权投资基金，浚泉信投资担任股权投资基金管理合伙人，基金规模4亿元，公司投资不超过2亿元，吴培培、周信忠、方小波合计认缴出资不低于1亿元，周信忠先生担任浚泉信投资法定代表人、执行董事职务。上述事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意周信忠先生的决定，辞职报告自送达董事会之日起生效。周信忠先生辞去公司总经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司总经理职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

周信忠先生担任公司总经理期间兢兢业业、勤勉尽责，负责公司经营战略与资本战略的制定与实施，全面负责生产经营管理，坚持产业强化资本、资本优化产业的战略原则，大力推进公司改革创新与转型升级，特别是积极通过资本市场推动公司不断扩大经营规模、增强核心竞争力，实现了跨越式增长，为公司中长期可持续发展奠定良好基础，公司董事会对周信忠先生在担任公司总经理期间对公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

2017年3月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任吴志泽先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

吴志泽先生简历如下：

吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、中国服装协会副会长。吴志泽先生直接持有公司 10.76%股份，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 15.97%股份。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——028

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于拟变更公司名称、增加经营范围

及修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为继续坚持“一主一副”的发展战略，坚持服装为主业、投资为副业的发展战略，强化业务考核、提高管理效率，公司对各业务模块进行清晰划分，通过子公司或下属公司分别独立负责报喜鸟自有品牌业务、国际代理品牌业务、职业装品牌业务和投资管理四大业务模块的经营管理，形成母公司投资控股、子公司或下属公司负责具体业务运营的管理模式，浙江报喜鸟服饰股份有限公司于2017年3月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司名称、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体事项如下：

一、公司名称拟变更情况

1、公司中文名称由“浙江报喜鸟服饰股份有限公司”变更为“报喜鸟控股股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准）；

2、公司英文名称由“ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD”变更为“BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD”；

3、公司简称仍为“报喜鸟”，证券代码仍为“002154”，保持不变。

二、公司经营范围拟变化情况

公司拟在原经营范围“服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”中增加“实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理”（以工商局核定为准）。

三、《公司章程》拟修订内容

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四、独立董事发表意见的情况

公司本次变更公司全称、增加经营范围，系公司经营管理需要，主营业务未发生变化，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

五、需要说明的其他事项

截至目前，公司变更全称、增加经营范围及修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——029

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2017年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议决议召开2017年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年4月12日（星期三）下午14:45

网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15:00至4月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日（星期三）。截止2017年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

二、会议审议议题

1、审议《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月10日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2017年4月10日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2017年4月10日16点前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362154。

2、投票简称：报喜投票。

3、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“报喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日下午3:00，结束时间为2017年4月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

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委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——030

债券代码：112051 债券简称：11报喜02

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于“11报喜02”公司债券交易

可能被实施投资者

适当性管理的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司2016年度经营业绩情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日披露《2016年度业绩快报》,预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为-381,425,870.43元。（以上数据为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准）。

二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示

若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于

发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2016年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2011年11月发行的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券（债券简称“11报喜02”、债券代码“112051”）将在公司2016年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。

合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和

《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。

三、发行人接受投资者咨询的主要方式

联系人：谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真：0577-67315986转8899

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

四、其他相关说明

公司2016年度报告的预约披露日期为2017年4月27日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日