深圳市和科达精密清洗
设备股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-009

深圳市和科达精密清洗

设备股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元，现就相关事宜公告如下：

一、 募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。公司根据实际情况以自有资金先行投入，以保证项目正常实施，截止披露日，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下：

单位：万元

■

注：公司募投项目铺底流动资金支出暂不计入“截至2016年10月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额”。

二、 募集资金置换先期投入的实施

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截止2016年10月18日，公司预先以自筹资金投入金额1,172.15万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（信会师报字[2017]第ZA10383号）。公司以募集资金1,172.15万元置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

三、 对公司的影响

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展利益；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。

四、 董事会决议情况及独立董事、监事会、保荐机构相关意见

1.董事会决议情况

公司第二届董事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意按合法合规的原则以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,172.15万元。

2.独立董事意见

公司本次拟以募集资金1,172.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的。有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意公司以募集资金1,172.15万元置换预先投入的自筹资金。

3.监事会意见

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金项目的正常实施，符合首次公开发行股票申请文件中对募集资金项目的承诺，符合监管要求和公司治理制度的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,172.15万元。

4.保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金人民币1,172.15万元置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经由会计师事务所进行了鉴证，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司在履行相关信息披露义务后实施使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

五、 备查文件

1、立信会计师事务所出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》；

2、公司第二届董事会第六次会议决议；

3、公司第二届监事会第四次会议决议；

4、独立董事关于第二届董事会第六次会议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见；

5、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年3月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达公告编号：2017-010

深圳市和科达精密清洗

设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于2017年3月24日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知已于2017年3月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（亲自出席董事7名，委托出席2名，其中田立新董事因工作原因不能亲自出席会议，委托覃有倘董事代为表决；戴炳坤董事因工作原因不能亲自出席会议，委托龙小明董事代为表决）；独立董事周含军先生、孙政民先生、林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金1,172.15万元置换预先投入的自筹资金。独立董事发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证并出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

详细内容请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

6、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《〈内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

9、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

修订后的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第六次会议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见；

3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

4.国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

特此公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年3月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达公告编号：2017-011

深圳市和科达精密清洗

设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议于2017年3月24日上午10:45时以通讯方式召开，本次监事会会议通知已于2017年3月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金项目的正常实施，符合首次公开发行股票申请文件中对募集资金项目的承诺，符合监管要求和公司治理制度的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金1,172.15万元置换预先投入的自筹资金。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

修订后的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2017年3月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-012

深圳市和科达精密清洗

设备股份有限公司

关于筹划重大资产重组的

停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）。公司股票（证券简称：和科达 证券代码：002816）于2017年3月27日（星期一）开始起继续停牌。

一、 停牌期间工作进展

1.本次交易对手方

本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业。公司目前与宝盛自动化相关股东正积极探讨研究中。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。

2.交易方式

公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的100%股权，公司已与宝盛自动化部分股东签署了初步意向书。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。

3.标的资产情况

公司拟收购宝盛自动化100%股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。

截止目前，各相关中介机构对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已取得阶段性成果，交易方案也在抓紧商讨、论证，相关工作尚未最终完成。

二、必要风险提示

筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年3月25日