成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-020
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议经征得全体董事同意，会议通知于2017年3月22日以邮件方式发出，会议于2017年3月24日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》
同意公司将持有的递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）8.77%股权转让给全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）。
根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司以折合人民币出资1,250万元对递易公司投资（其中货币出资500万元，智能快递柜设备作价出资500万元，以部分学校网点作价出资250万元），取得递易公司8.77%的股权。截止目前，公司已使用自有资金出资500万元，其余智能快递柜设备和部分学校网点作价750万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次股权转让价格为人民币500万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出资部分由我来啦公司承担出资义务。
本次股权转让具体情况详见公司2017年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司的议案》
同意解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司，授权我来啦公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。
本次解散并注销参股子公司具体情况详见公司2017年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-021
成都三泰控股集团股份有限公司
关于将递易（上海）智能科技有限公司
股权转让给全资子公司的公告
一、 交易概述
经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日第四届董事会第二十三次会议通过，同意公司以折合人民币出资1,250万元对递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）投资（其中货币出资500万元，智能快递柜设备作价出资500万元，以部分学校网点作价出资250万元），取得递易公司8.77%的股权。
为统筹业务发展，公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》，同意将持有的递易公司8.77%股权转让给全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”），递易公司的其他股东均同意放弃上述股权的优先购买权。
本次股权转让协议尚未签署。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
1、 公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、 成立日期：2012年12月12日
3、 注册资本：人民币2,900,000,000元
4、 注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
5、 法定代表人：补建
6、 主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、 股权结构：成都三泰控股集团股份有限公司持有我来啦公司100%股权。
8、 最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
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三、 交易标的情况介绍
1、 公司名称：递易（上海）智能科技有限公司
2、 住所：上海市崇明县庙镇宏海公路1825号2幢158室（上海庙镇经济开发区）
3、 企业类型：有限责任公司
4、 法定代表人：李兵
5、 注册资本：人民币2,500万元
6、 经营范围：智能科技、电子技术、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务咨询，企业营销策划，公关服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，国内快递（邮政企业专营业务除外），第三方物流服务（不得从事运输），仓储服务，储物柜设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、递易公司实际控制人为邹建华先生，邹建华先生持有递易公司股权比例为29.47%。
8、本次股权转让完成前后递易的股权结构如下表：
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注：上表中尾数差异为四舍五入造成，并非计算错误。
9、 递易公司最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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四、 交易主要内容
1、 公司拟将持有的递易公司8.77%股权转让给全资子公司我来啦公司。截止目前，公司已使用自有资金出资500万元，其余智能快递柜设备和部分学校网点作价750万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次股权转让价格为人民币500万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出资部分由我来啦公司承担出资义务。
2、 双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。
3、 本次涉及的股权转让协议尚未签署。
五、 交易目的和对公司的影响
本次股权转让符合公司经营策略，有利于统筹业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
六、 备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-022
成都三泰控股集团股份有限公司
关于解散并注销参股子公司成都笑友网络
科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 交易概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司（以下简称“笑友科技”）的议案》。鉴于公司已投资专注高校智能快递柜细分领域的行业龙头的递易（上海）智能科技有限公司，投资情况详见公司于2016年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的公告》，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，经与笑友科技其他股东协商一致，决定解散并注销原从事高校快递柜领域的笑友科技，并授权我来啦公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 拟解散注销公司基本情况
1、 公司名称：成都笑友网络科技有限公司
2、 成立时间：2015年10月19日
3、 公司地址：成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号
4、 法定代表人：李国龙
5、 注册资本：人民币100 万元
6、 经营范围：网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；会议服务；销售：电子产品、家用电器、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；电子产品技术开发、技术转让及技术咨询；组织策划文化交流活动；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
7、 最新股权结构：
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8、 最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
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三、 本次解散注销参股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 本次解散并注销参股子公司笑友科技，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率。
2、 本次解散并注销笑友科技不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为笑友科技担保、委托其理财、以及笑友科技占用公司资金的情况。
3、 本次解散并注销笑友科技，公司将对长期股权投资进行相应会计处理，不会导致公司合并报表范围变更，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
四、 备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
