茶花现代家居用品股份有限公司

公司代码：603615 公司简称：茶花股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润91,436,854.44元，2016年度母公司实现净利润62,565,445.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,256,544.57元后，当年度可分配利润为56,308,901.17元，加上年初未分配利润225,837,546.79元，2016年年末实际可供股东分配的利润为282,146,447.96元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成1,500多个单品的产品体系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）经营模式

（1）采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸、布等主要原材料，还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。

①采购流程：公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。

②供应商的选择：公司所需的PP、PE、PS、PC、ABS等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、台化等石化巨头的经销商采购，因上述塑胶原料均为通用化工产品，成交较为活跃、产品标准化程度较高，因此价格相对较为透明，公司在选择供应商时依据其报价作为主要参考依据，同时考虑供货商的交货及时性等因素。

③定制采购：是指供应商按照公司对选材、型号、规格的特定要求向公司供应玻璃件、钢件、不锈钢件、内胆等配件，由于该等配件的生产工艺、原材料等与公司主要产品的生产工艺存在较大的区别，因此公司直接向供应商采购该等配件。公司对定制供应商有严格的认证标准和程序，经过多年发展，公司已与合格供应商建立起较为稳定的合作关系，确保了定制采购的质量和交货期。

（2）生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效地利用了产能空档，提高了生产效率。

（3）销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以商超直营、电商的方式。

①经销模式：公司的经销商分为省级经销商和地级经销商，省级经销商是指负责在一个或以上的省份（包括省、直辖市或自治区，下同）经销公司产品的经销商，地级经销商是指负责在一个或以上的地级市经销公司产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外，不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。公司仅在福建、浙江和辽宁等少数几个省份采取地级经销商的模式。

②商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、总部设在福建的永辉超市，上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。

③电商：公司在移动互联网高速发展的背景下，从2012年开始拓展的一种销售方式，主要是指利用淘宝、天猫、京东、唯品会、当当网等大型网络购物平台进行销售产品的方式。

（三）行业情况说明

按照《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。

中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展，在改革开放后得以迅速扩展。经过多年优胜劣汰的市场竞争，家居塑料用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成，第一梯队的品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌，其产品目前主要集中于食品容器类；第二梯队为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企业为代表的国内品牌，其产品线丰富，基本涵盖了家居生活的方方面面，成为我国家居塑料用品行业的代表；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看，目前家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为670,622,530.02元，较上年同期680,021,045.30元下降1.38%，基本持平。实现毛利223,181,865.32元，较上年同期212,472,232.40元增长5.04%。本期实现毛利率33.28%，与上年同期31.24%对比，毛利率增加2.04个百分点，毛利率增加主要是原材料平均采购价格与上年同期对比下降等因素影响所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期内合并财务报表范围包括本公司及子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）。

董事长：陈葵生

董事会批准报送日期：2017年3月23日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-019

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月23日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2017年3月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2016年度总经理工作报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润91,436,854.44元，2016年度母公司实现净利润62,565,445.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,256,544.57元后，当年度可分配利润为56,308,901.17元，加上年初未分配利润225,837,546.79元，2016年年末实际可供股东分配的利润为282,146,447.96元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

董事会及其董事保证公司2016年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2016年年度报告》及《茶花现代家居用品股份有限公司2016年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事2016年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2016年度社会责任报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司2016年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴所”）签订的有关协议，支付给福建华兴所2016年度审计费用53.00万元。

公司董事会同意公司续聘福建华兴所为公司2017年度审计机构。

十、审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）的生产经营和发展需要,公司董事会同意以下内容：

（一）公司董事会同意公司及全资子公司连江茶花2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

（二）在2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行融资时，董事会同意公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保。

（三）公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及连江茶花承担。

（四）上述银行综合授信及担保的事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过《公司2017年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意自2017年起将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴为人民币5万元/年（含个人所得税）调整至人民币7万元/年（含个人所得税），该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。

十三、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会同意，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，2017年度公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十四、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2017年4月20日下午14时在福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2016年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第六项议案、第九项至第十三项议案、以及第二届监事会第七次会议审议通过的《公司2016年度监事会工作报告》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-020

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年3月23日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、阮丽彬女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润91,436,854.44元，2016年度母公司实现净利润62,565,445.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,256,544.57元后，当年度可分配利润为56,308,901.17元，加上年初未分配利润225,837,546.79元，2016年年末实际可供股东分配的利润为282,146,447.96元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

公司监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《茶花现代家居用品股份有限公司2016年年度报告》及《茶花现代家居用品股份有限公司2016年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年3月25日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-021

茶花现代家居用品股份有限公司

拟为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司连江茶花2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至2016年12月31日经审计净资产的5.98%，占公司截至2016年12月31日经审计总资产的5.42%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。

●因被担保人连江茶花系公司的全资子公司，本次担保无反担保。

●公司无对外担保的债务逾期的情况。

一、担保情况概述

2017年3月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司连江茶花2017年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，具体内容如下：

为满足公司及全资子公司连江茶花的生产经营和发展需要，公司及全资子公司连江茶花预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司连江茶花和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司连江茶花的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司连江茶花实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司连江茶花申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

在公司及全资子公司连江茶花2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至2016年12月31日经审计净资产的5.98%，占公司截至2016年12月31日经审计总资产的5.42%。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：茶花家居塑料用品（连江）有限公司。

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

3、住所：连江县山岗工业片区。

4、法定代表人：陈葵生。

5、注册资本：人民币1亿元整。

6、成立日期：2010年11月25日。

7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日。

8、经营范围：塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务指标：

单位：万元

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注：上述连江茶花2015年度和2016年度财务数据已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

10、被担保人与公司的关系：连江茶花为公司的全资子公司，公司持有连江茶花100%的股权。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保的事项，以公司、全资子公司连江茶花和各银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保的事项，有利于满足连江茶花正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，连江茶花的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司为全资子公司连江茶花向银行申请综合授信额度提供担保，可解决连江茶花生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司连江茶花向银行申请综合授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、其他事项

1、公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司连江茶花承担。

2、公司及全资子公司连江茶花预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1亿元的事项，以及在上述综合授信额度内，公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2017年3月23日，公司及其控股子公司实际对外担保总额0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司实际为控股子公司提供担保总额0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司无对外担保的债务逾期的情况。

2、截至本公告日，公司只拥有一家全资子公司连江茶花，除此之外，无其他全资子公司、控股子公司和参股公司。2017年度公司拟为上述全资子公司提供担保如全部发生后，则公司为全资子公司提供的担保总额将不超过5,000万元，担保金额占公司截至2016年12月31日经审计净资产的5.98%，占公司截至2016年12月31日经审计总资产的5.42%。除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-022

茶花现代家居用品股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品。

●投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2017年度公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

●截至本公告披露日，公司累计进行委托理财的余额为人民币8000.00万元。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意2017年度公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、投资概述

1、投资额度：2017年度公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

2、投资期限：公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

3、银行理财产品品种：公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品。

4、实施方式：在公司股东大会批准的额度内，授权公司董事长陈葵生先生行使公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

5、关联关系说明：公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品不得购买关联方发行的银行理财产品。

6、决策程序：公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经2017年3月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。该事项需经股东大会批准后方可实施。

二、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型银行理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的银行理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品将适时选择相适应的银行理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

三、对公司的影响

公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司累计进行委托理财的余额为人民币8000.00万元。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，公司运用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金，择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》表示同意，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2017-023

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 14点00 分

召开地点： 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2017年4月18日—4月19日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编：350014。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办

理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编：350014。

联系人：翁林彦、林宇。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。