东方国际创业股份有限公司
第六届董事会
第三十三次会议决议公告
（下转51版）
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-010
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年3月17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年3月23日在公司20楼会议室召开。会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、2016年度董事会工作报告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
(二)、2016年度总经理工作报告。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(三)、2016年度报告及其摘要。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
(四)、2016年度财务决算和2017年度财务预算。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
(五)、关于公司及公司子公司2017年度向银行申请免担保综合授信额度的议案。
同意公司及公司控股子公司2017年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币183,300万元：其中公司本部申请人民币25,000万元，公司控股子公司合计申请人民币103,700万元、美元8,400万元（主要用于信用证开证和补充流动资金）。上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2018年6月30日止。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(六)、关于预计2017年度日常关联交易的议案。
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司 2016年日常关联交易发生额约为8,171.02万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。
公司独立董事对此发表独立意见认为：上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2017-012号公告）
(表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
(七)、关于2017年融资担保额度的议案。
2017年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过16,100万元，美元总额不超过2,500万元，总计占公司最近一期经审计净资产的 10.52%。其中：同意母公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过5,000万元、美元总额不超过2,000万元的担保；同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过6,300万元的担保；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,000万元的担保。同意经贸货运对全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，对上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保；同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过500万美元的担保。
以上授权融资担保期限自董事会通过之日起至2018年6月30日止。
因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海东贸贸易有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海经贸物流有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临2017-013号公告）
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(八)、关于公司及公司控股子公司通过银行向控股股东东方国际集团申请委托贷款的议案
为支持和拓展公司及公司控子公司的经营业务，同意公司及公司子公司通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）借款总计约人民币45,287.5万元（其中人民币借款37,000万元，美元借款1,275万元），占公司最近一期经审计净资产的13.01%。
同意本公司借款人民币26,000万元，本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司领秀公司借款人民币7,000万元，本公司控股子公司利泰公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司借款人民币4,000万元。
同意公司全资子公司东方创业香港有限公司向东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款美元775万元；公司控股子公司领秀公司的全资子公司香港普捷有限公司向集团香港公司申请境外借款美元150万元；公司控股子利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向集团香港公司申请境外借款美元100万元；公司全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）的全资子公司新海利船务有限公司向集团香港公司申请境外借款美元250万元。
东方国际集团系公司控股股东，集团香港公司是东方国际集团的全资子公司。东方国际集团持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。根据上海证券交易所的相关规定，此议案需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2017-014号公告）
(表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
(九)、关于授权公司经理室审批公司内部子公司借款的议案
为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下同意公司经理室在不超过公司2016年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内，审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2018年6月30日。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十）、关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案
同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，利用不超过3,000万元人民币的暂时闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起至2018年6月30日。（详见临2017-015号公告）
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(十一)、关于子公司出资设立上海晨朴供应链管理有限公司的议案
为应对当前物流市场发展、抓住上海自贸区优惠政策契机、延伸代理服务网点，新增海运、仓储、空运、报关等物流一站式供应链服务，同意公司全资子公司上海新海国际船舶代理有限公司出资500万元设立上海晨朴供应链管理有限公司（暂定名）。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(十二)、关于授予公司经理室资本运作权限的议案。
1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过25,950万元的自有资金（资金余额）用于证券市场资本运作，包括参与定向增发、新股申购、国债回购和二级市场操作等。
2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2016年12月31日公司持有的可供出售金融资产账面值12.36亿元的30%（合并报表口径）。以上授权期限自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日止。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
此议案需要提交公司股东大会审议。
（十三）、2016年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润 258,310,193.17元，按公司章程规定提取法定盈余公积25,831,019.32元，加上年初未分配利润 540,835,938.81元，减去2016年度利润分配 47，001，756.51元，可供投资者分配的利润为726,313,356.15元。
2016年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税），共计派现金红利47,001,756.51 元，剩余679,311,599.64元，结转以后年度分配。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述利润分配预案需提交股东大会审议。
（十四）、关于2017年度经营者薪酬考核方案
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(十五)、关于续聘会议师事务所及决定期2017年审计费用的议案。
同意续聘天职会计师事务所担任公司2017年度财务报表审计与内控审计单位。若公司2017年年内完成非公开发行股票等因素导致审计工作量的增加，公司将根据实际情况对2017年度的审计费用进行相应调整。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
(十六)、关于董事会内控自我评价报告的议案。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(十七)、关于公司内控审计报告的议案。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
(十八)、关于修订关联交易制度的议案
同意对公司《关联交易制度》进行修订，修订后的《关联交易制度》详见2017年3月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
（十九）、关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事、独立董事的议案。
公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东东方国际（集团）有限公司推荐，提名吕勇明先生、周峻先生、季胜君先生、邢建华先生、王佳女士、瞿元庆先生为公司第七届董事会董事候选人。
根据公司章程第一百二十四条规定，公司建议提名黄真诚先生、史敏女士、吕毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事及独立董事候选人简历附后）。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议。
（二十）、关于第七届独立董事津贴的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第七届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
上述议案需提交股东大会审议
以上议案一、三、四、七、八、十二、十三、十五、十九、二十需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2017年3月25日
附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
吕勇明先生 出生于1955年2月，硕士，高级经济师。最近五年先后担任上海市国有资产监督管理委员会副主任，东方国际（集团）有限公司党委书记、董事长，东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。现任东方国际（集团）有限公司党委书记、董事长，东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。
周 峻先生 出生于1964年12月，硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁、总裁、党委副书记，东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事、总经理、党委书记，东方国际香港有限公司总经理和本公司副董事长。现任东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记，东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事，东方国际香港有限公司总经理和本公司副董事长。
季胜君先生 出生于1971年1月，硕士，正高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司财务总监、副总裁，上海东松国际贸易有限公司监事长、董事长，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事，东方国际集团上海投资有限公司董事长和本公司董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁，上海东松医疗科技股份有限公司董事长，上海丝绸集团股份有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，上海领秀电子商务有限公司董事长，东方国际集团上海资产管理有限公司执行董事和本公司董事。
邢建华先生 出生于1959年9月，高级会计师，大学学历，最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司资产运作部部长、副总经济师等职务。现任东方国际（集团）有限公司投资总监、东方国际集团上海投资有限公司执行董事。
王佳女士 出生于1964年5月，硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际创业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，东方国际（集团）有限公司董事、工会主席、总部党委书记、人力资源部部长。现任东方国际（集团）有限公司工会主席、人力资源部部长、总部党委书记、董事和本公司董事。
瞿元庆先生 出生于1967 年11 月，大学本科学历，最近五年先后担任本公司总经理、党委书记，东方国际物流（集团）有限公司董事长，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，东方创业香港有限公司董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委书记，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，上海东松医疗科技股份有限公司董事，华安证券股份有限公司董事等职。
黄真诚先生 出生于1953年5月，硕士研究生，高级经济师。曾任上海友谊商店总经理，上海友谊集团股份有限公司总经理、董事长，上海友谊集团有限公司副董事长，上海百联集团股份有限公司董事、总经理、党委书记、监事长等职，现任本公司独立董事。
史敏女士 出生于1970年7月，注册会计师、正高级会计师、管理学硕士研究生、EMBA，曾任百联集团置业有限公司财务总监，上海市供销合作总社常务理事、财务总监。现任宁波双林汽车部件股份有限公司副总经理兼财务总监。
吕毅先生 出生于1969年3月，法学研究生硕士、执业律师。曾任上海市第一（沪一）律师事务合伙人，上海市君悦律师事务所高级合伙人、副主任。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-011
东方国际创业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年3月23日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《2016年监事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为： 公司《2016年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
监事会认为，2016年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
四、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案
公司第六届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经东方国际（集团）有限公司推荐，提名卢力英先生、谢子坚先生、胡宏春先生为公司第七届监事会监事候选人。（简历附后）
另经公司第二届第十七次职工代表大会选举黄蓉蔚女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会职工监事；经东方国际物流（集团）有限公司第二届第五次职工代表大会选举程莉女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会职工监事（简历附后）
以上议案一、二、四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2017年3月25日
候选监事简历：
卢力英先生 出生于1963年11月，工程师，研究生学历，理学硕士，曾任中共上海市委办公厅人事处副处长，上海市经济和信息化委员会办公室主任、副秘书长等职务。现任东方国际（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。
胡宏春先生 出生于1969年6月，高级会计师，大学学历，会计硕士，曾任东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、财务总监等职务，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长。现任东方国际（集团）有限公司资产管理部部长、投资发展部部长；东方国际物流集团上海经贸国际货运实业有限公司监事。
谢子坚先生 出生于1958年4月，大专学历，高级会计师。曾任东方国际（集团）有限公司人力资源部高级主管、东方国际（集团）有限公司监事。现任东方国际（集团）有限公司法律审计室主任、纪委委员、监事，东方国际物流（集团）有限公司监事，东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。
职工监事简历：
黄蓉蔚女士 出生于1967年9月，大学学历，政工师，最近五年先后担任本公司党群工作部主任、综合办公室主任、资产经营部党支部书记、资产经营部副经理。现任本公司监事、资产经营部副经理。
程莉女士，出生于1978年11月，大学本科学历、注册会计师。曾任上海经贸国际货运实业有限公司财务部职员、物流部结算、团委副书记、工会经审委员，团委书记。现任上海经贸国际货运实业有限公司财务经理助理。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-012
东方国际创业股份有限公司
预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此项日常关联交易不需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司 2017年日常关联交易总金额为8,171.02万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。本次预计的日常关联交易是公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
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注：因本公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“创业品牌公司”）为推进其旗下“衣架”品牌的经营业务，加快布局了国内一线城市的营销网络，为满足新开门店的货品供应向关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品686.58万元
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1. 与日常生产经营相关的交易：
(1).公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2017年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约6,062万元人民币。（详见下表）
(2).公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称：“领秀公司”）预计2017年度与关联方东方国际集团上海对外贸易有限公司采购商品总额约 100万元人民币。
(3).公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“创业品牌公司”）预计2017年度与关联方上海江镇丝绸时装有限公司采购商品600万元人民币
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2.与日常生产经营相关的托管承包事项：
（1）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100％的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2016年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。
（2）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的 100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。
（3）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
（4）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
（详见下表）
■
3. 与日常生产经营相关的租赁事项
（1）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2017年租金 246.53万元。
（2）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2017租金315.5万元。
（3）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2017年租金345万元。
（4）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司创业品牌公司拟承租上海江镇丝绸时装有限公司的办公用房，并预计以市场价格为依据支付2017年租金54.65万元。
（详见下表）
■
二、关联方介绍及关联关系
因绍兴海神印染制衣有限公司、东方国际集团上海对外贸易有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司、上海瑞合仓储有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际集团，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易。因江镇公司的控股股东为上海丝绸集团股份有限公司（以下简称“丝绸股份”），本公司监事会主席强志雄先生同时担任丝绸股份的监事会主席，本公司董事季胜君先生同时担任丝绸股份的董事。因此，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述日常关联交易事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事全票赞成。
1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。
绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司366,413,448股股份，占70.16%，系本公司第一大股东）。
2016年底经审计的总资产为19,557.84 万元，归属母公司的净资产为13,531.23 万元，负债6,026.61 万元，2016年1-12月的营业收入为18,885.65 万元，归属母公司的净利润3,499,845.41元（未经审计）。
2017年2月28日其总资产为19,472.01万元，归属母公司的净资产13,552.17 万元，负债 5,919.84万元，2017年1-2月的营业收入1,797.04万元，归属母公司的净利润 20.95万元（未经审计）。
2. 上海家纺储运有限公司成立于1994年，注册资本400万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为 750.89万元，归属母公司的净资产为 669.47万元，负债 81.42万元，2016年1-12月的营业收入为554.06 万元，归属母公司的净利润 1,359,818.77元（未经审计）。
2017年2月28日其总资产为818.94万元，归属母公司的净资产688.65 万元，负债 130.29万元，2017年1-2月的营业收入94.02万元，归属母公司的净利润 19.18万元（未经审计）。
3. 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于1984年，注册资本4,120万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为 24,119.95万元，归属母公司的净资产为 10,852.34万元，负债13,267.61 万元，2016年1-12月的营业收入为 1,095.06万元，归属母公司的净利润-1,377,331.67元。（未经审计）
2017年2月28日其总资产为24,035.22万元，归属母公司的净资产10,849.84 万元，负债13,185.39 万元，2017年1-2月的营业收入146.81万元，归属母公司的净利润 -2.5万元（未经审计）。
4. 上海东睦仓储有限公司成立于1990年，注册资本30万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为854.25 万元，归属母公司的净资产为592.36 万元，负债 261.88万元，2016年1-12月的营业收入为 332.73万元，归属母公司的净利润 617,217.59元（未经审计）。
2017年2月28日其总资产为865.38万元，归属母公司的净资产601.3 万元，负债 264.09万元，2017年1-2月的营业收入58.3万元，归属母公司的净利润 8.93万元（未经审计）。
5.上海瑞合仓储有限公司成立于2010年，注册资本50万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为490.28 万元，归属母公司的净资产为106.81 万元，负债 383.47万元，2016年1-12月的营业收入为 297.46万元，归属母公司的净利润 0.11万元（未经审计）。
2017年2月28日其总资产为492.15万元，归属母公司的净资产106.83 万元，负债385.31 万元，2017年1-2月的营业收入43.99万元，归属母公司的净利润 0.02万元（未经审计）。
6.上海东方国际资产经营管理有限公司成立于2002年，注册资本2,575万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内），商务信息咨询，房屋租赁等。“东方资产公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为87,576.12 万元，归属母公司的净资产为24,503.5 万元，负债 62,444.14万元，2016年1-12月的营业收入为3,484 万元，归属母公司的净利润 207.29万元（未经审计）。
2017年2月28日其总资产为86,464.23万元，归属母公司的净资产24,513.23 万元，负债 61，316.54万元，2017年1-2月的营业收入483.12万元，归属母公司的净利润 5.23万元（未经审计）。
7.东方国际集团上海市对外贸易有限公司成立于1988年，注册资本54,840万元，主营进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，＂三来一补＂及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料，医疗器械及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车，开展燃料油的自营和代理进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售；国内贸易；贷运代理；仓储；批发兼零售等。“外贸公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。
2016年底经审计的总资产为 287,606.5万元，归属母公司的净资产为 64198.13万元，负债 223,283.20万元，2016年1-12月的营业收入为657,276.88 万元，归属母公司的净利润 6410.45万元。（未经审计）
2017年2月28日其总资产为335,294.13万元，归属母公司的净资产64,731.94 万元，负债 270,374.82万元，2017年1-2月的营业收入88,090.83万元，归属母公司的净利润533.81 万元（未经审计）。
8. 上海江镇丝绸时装有限公司成立于1993年9月，注册资本1,457.30万元，主营：服装加工制造销售。2016年底总资产6,847.98万元，归属母公司净资产4,390.30万元，负债2,457.68万元。2016年度营业收入11,768.27万元，归属母公司净利润95.66万元。
2017年2月28日的总资产7,701.83万元，净资产4,407.35万元，负债3,294.48万元，2017年1-2月的营业收入为1,930.18万元，净利润17.05万元（未经审计）
三、定价政策和定价依据
公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。本次预计的日常关联交易总金额为8,171.02万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：此日常关联交易事项,是为了维持公司及公司子公司的日常生产经营所而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格拟按照市场化原则确定的, 对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。
公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2017年 3月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-013
东方国际创业股份有限公司
2017年度融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海东贸贸易有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海经贸物流有限公司、香港富盛康有限公司
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、上市公司本部2017年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司提供人民币总额不超过3,000万元的担保，为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保，为控股子公司上海领秀电子商务有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保，为控股子公司上海东贸贸易有限公司提供美元总额不超过2,000万美元的担保。
2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6,300万元的担保额度。
3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,000万元的担保，经贸货运拟对全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，对上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保。
4、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司拟为其全资子公司香港富盛康有限公司提供担保总额不超过500万美元的担保。
详细情况如下表所示：
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上述对外融资担保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
二、被担保企业基本情况
（1）东方国际创业浦东服装进出口有限公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币 ，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。
2016年底经审计的总资产为6,942.39万元、负债为4,886.38 万元，其中流动负债总额4,875.39万元、净资产为 2,056.01 万元。资产负债率为70.38%， 2016年1-12月的营业收入为 73,185.38万元，归属于母公司净利润为101.00 万元。
2017年2月28日的总资产为7,662.13万元、负债为 5,604.40万元，其中流动负债总额5,593.41万元，净资产2,057.73万元。资产负债率为73.14%， 2017年1-2月的营业收入为6,857.82万元，净利润为1.72万元 (未经审计)。
（2）东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。
2016年底经审计的总资产为 82,226.55万元、负债为 31,935.71万元，其中流动负债总额30,612.53万元、净资产为42,278.40 万元。资产负债率为38.83%， 2016年1-12月的营业收入为231,139.97万元，归属于母公司净利润为1,715.51万元。
2017年2月28日的总资产为85,319.46万元、负债为34,736.03万元，其中流动负债总额33,412.84万元，净资产 42,453.69万元。资产负债率为 40.71 %， 2017年1-2月的营业收入为 33740.13万元，净利润为 175.29万元 (未经审计)。
（3）上海领秀电子商务有限公司成立于2011年12月26日，注册地址：上海市静安区南京西路758号18楼，法定代表人：季胜君，注册资本2,000万元人民币，由本公司控股66.94%。公司经营范围：电子商务，商品信息咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机信息服务，企业营销策划，计算机软硬件及网络产品的技术开发、技术服务和销售等.
2016年底经审计的总资产为4,614.79万元、负债为6,069.49万元，其中流动负债总额6,069.49万元、净资产为-1,454.70万元。资产负债率为131.52%， 2016年1-12月的营业收入为4,253.96万元，归属于母公司净利润为-2,845.18万元。
2017年2月28日的总资产为4,001.63 万元、负债为5,862.88万元，其中流动负债总额5,862.88万元，净资产-1,861.24万元。资产负债率为146.51 %， 2017年1-2月的营业收入为911.65万元，净利润为-406.22万元 (未经审计)。
(4) 上海东贸贸易有限公司成立于1998年7月， 注册地址：上海市浦东新区高科西路1862号402室，法定代表人：盛一鸣，注册资本2,000万元，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），货运代理，装卸代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），商务咨询，会展会务服务。
2016年底经审计的总资产为37,635.46 万元、负债为 35,115.56 万元，其中流动负债总额35,115.56万元、净资产为 2,519.90万元。资产负债率为93.30%， 2016年1-12月的营业收入为96,182.06万元，归属于母公司净利润为 509.41万元。
2017年2月28日的总资产为 37,586.43万元、负债为27,986.67 万元，其中流动负债总额27,986.67万元，净资产9,599.76万元。资产负债率为74.45 %， 2017年1-2月的营业收入为29,674.35万元，净利润为 79.86万元 (未经审计)。
（5）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2016年底经审计的总资产为4,630.69万元、负债为2,585.53 万元，其中流动负债总额2,585.53万元、净资产为2,045.16万元。资产负债率为55.83 %， 2016年1-12月的营业收入为18,237.64万元，归属于母公司净利润为158.95万元。
2017年2月28日的总资产为4,525.71万元、负债为 2,485.09万元，其中流动负债总额2,485.09万元，净资产2,040.61 万元。资产负债率为 54.91 %， 2017年1-2月的营业收入为3,347.20万元，净利润为 -4.55万元 (未经审计)。
(6)锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。
2016年底经审计的总资产为5,996.89万元、负债为3,132.13 万元，其中流动负债总额3,132.13万元、净资产为2,864.75万元。资产负债率为52.23 %， 2016年1-12月的营业收入为 31,067.47万元，归属于母公司净利润为1,113.76万元。
2017年2月28日的总资产为 6,312.67万元、负债为3,330.44 万元，其中流动负债总额3,330.44万元，净资产2,982.23 万元。资产负债率为52.76 %， 2017年1-2月的营业收入为5,023.43 万元，净利润为117.48 万元 (未经审计)。
(7) 常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。
2016年底经审计的总资产为 5,307.58万元、负债为 1,979.30万元，其中流动负债总额1,979.30万元、净资产为3,328.28万元。资产负债率为37.29%， 2016年1-12月的营业收入为29,156.16万元，归属于母公司净利润为465.88 万元。
2017年2月28日的总资产为5,062.67万元、负债为1,777.82万元，其中流动负债总额1,777.82万元，净资产3,284.84 万元。资产负债率为 35.12%， 2017年1-2月的营业收入为2,980.08万元，净利润为 -43.443万元 (未经审计)。
(8) 顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2016年底经审计的总资产为14,963.02万元、负债为10,670.34 万元，其中流动负债总额10,670.34万元、净资产为4,292.68万元。资产负债率为71.31 %， 2016年1-12月的营业收入为51,233.39万元，归属于母公司净利润为 616.24万元。
2017年2月28日的总资产为 15,036.00万元、负债为 10,659.94万元，其中流动负债总额10,659.94万元，净资产4,376.06万元。资产负债率为70.9 %， 2017年1-2月的营业收入为5,441.90万元，净利润为83.38 万元 (未经审计)。
(9) 华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。
2016年底经审计的总资产为 6,091.75万元、负债为2,000.46 万元，其中流动负债总额2,000.46万元、净资产为4,091.29 万元。资产负债率为 32.84 %， 2016年1-12月的营业收入为35,730.41万元，归属于母公司净利润为626.39万元。
2017年2月28日的总资产为6,279.98万元、负债为 2,083.53 万元，其中流动负债总额2,083.53万元，净资产4,196.46万元。资产负债率为 33.18%， 2017年1-2月的营业收入为 4,806.46万元，净利润为105.17 万元 (未经审计)。
(10) 会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。
2016年底经审计的总资产为3,368.24万元、负债为1,652.99万元，其中流动负债总额1,652.99万元、净资产为1,715.25万元。资产负债率为49.08%， 2016年1-12月的营业收入为18,101.99万元，归属于母公司净利润为19.66万元。
2017年2月28日的总资产为3,665.58万元、负债为1,944.30万元，其中流动负债总额1,944.30万元，净资产1,721.28万元。资产负债率为 53.04%， 2017年1-2月的营业收入为2,653.22万元，净利润为6.03 万元 (未经审计)。
(11) 经贸货运公司成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5,000万元人民币，其中物流集团出资 2,562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方创业出资2,437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。
2016年底经审计的总资产为31,852.19 万元、负债为14,451.56万元，其中流动负债总额14,219.85万元、净资产为 17,400.63万元。资产负债率为45.37%， 2016年1-12月的营业收入为 73,289.45万元，归属于母公司净利润为1,553.72万元
2017年2月28日的总资产为34,752.21万元、负债为17,045.14万元，其中流动负债总额16,813.43万元，净资产17,707.07万元。资产负债率为 49.05%， 2017年1-2月的营业收入为16,291.92万元，净利润为306.44万元 (未经审计)。
（12）上海经贸致东国际贸易有限公司成立于2013年07月08日，注册地址：上海市虹口区新建路203号底层，法定代表人：陈云亮。注册资本500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除专项），货运代理，货物包装，商务咨询（除经纪），会展服务，企业登记代理。
