北京金自天正智能控制股份有限公司

公司代码：600560 公司简称：金自天正

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等；

经营模式为公司首先和客户签定业务合同，在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经营的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目结束。由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈，同时由于冶金行业是严重产能过剩行业，新增产能和技术改造大幅下降，给公司的生产经营造成了很大的压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度，公司共计完成营业总收入465,085,990.47元，营业利润16,838,698.35元，归属于母公司所有者的净利润19,854,084.28,分别比上年度下降了13.27%、增长了49.36%及增长了9.12%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入公司合并财务报表编制范围的子公司共有 4家，本期增加子公司北京阿瑞新通科技有限公司,详见公司2016 年年度报告全文。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2017-001

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2017年3月13日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、 会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月23日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长孙彦广先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、 议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算报告》。

此报告需提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》。

公司2016年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润19,854,084.28 元。母公司实现净利润 17,463,502.15 元，加期初未分配利润79,942,334.99 元，减去本年实施2015年度现金派发的5,591,142.32 元股利，本年度可供分配的利润为 90,068,344.60 元。

本年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税）。

本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

2016年度利润分配预案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同将于2017年4月30日到期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2017年5月1日至2018年4月30日。董事会并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2016年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币55万元,其中财务审计为35万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。

三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度独立董事述职报告》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度审计委员会履职情况报告》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东及北京金自天成液压技术有限责任公司之间2017年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。

详见《关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国光大银行北京海淀支行、中国建设银行北京分行、招商银行北京分行、平安银行北京分行、广发银行北京分行，分别申请人民币综合授信额度2亿元、2亿元、2亿元、1亿元、1亿元、1亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号”的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国银行宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，实现资金收益最大化，公司拟使用合计不超过2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品（上述资金额度可以滚动使用），公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品，并授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此发表了独立意见，认为公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度社会责任报告》。

公司2016年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

详见《关于修改公司章程的公告》。

14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

董事会决定于2017年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议如下事项：

1）2016年度财务决算报告

2）2016年度董事会工作报告

3）2016年度监事会工作报告

4）2016年度利润分配预案

5）2016年年度报告及2016年年度报告摘要

6）关于续聘公司会计师事务所的议案

7）关于申请人民币综合授信额度的议案

8）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

9）关于修改公司章程的议案

除审议以上事项外，股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》和《2016年度审计委员会履职情况报告》

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号： 临2017-002

北京金自天正智能控制

股份有限公司关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

2016年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 2017年公司与冶金自动化研究设计院、北京金自天成液压技术有限责任公司进行的日常关联交易总额预计为10000万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现持有公司42.95%的股份，北京金自天成液压技术有限责任公司为母公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《2017年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2017年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》、同意与北京金自天成液压技术有限责任公司签署《2017年度北京金自天正智能控制股份有限公司与北京金自天成液压技术有限责任公司日常经营关联交易框架协议》。董事会四名关联董事进行了回避，五名董事表决同意通过了该议

案。

二、关联方介绍和关联方关系

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三、关联交易标的主要内容和定价政策

根据2016年公司日常关联交易情况，公司预计2017年全年日常关联交易总金额为10000万元，具体构成如下:

单位：万元 币种：人民币

■

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在2017年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在2017年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过3000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2017年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过5000万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。

公司与北京金自天成液压技术有限责任公司日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在2017年度，公司计划以市场价格向北京金自天成液压技术有限责任公司销售不超过1500万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自动化研究设计院和北京金自天成液压技术有限责任公司的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位，拓展公司的销售渠道。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东和北京金自天成液压技术有限责任公司之间2017年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事对公司2017年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声

明；

3、独立董事关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2017-003

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

为提高资金使用效率，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“金自天正”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。

2、购买理财产品的金额

公司使用合计不超过2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，上述资金额度可以滚动使用。

3、购买理财产品的期限

公司购买理财产品的期限为公司审议通过之日起至2018年4月30日

4、购买理财产品的方式

公司通过开户银行购买理财产品。

5、购买理财产品的实施

公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。

6、购买理财产品的收益

公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。

二、购买理财产品的资金来源

公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司投资银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前自有资金充裕，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《证券投资管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

五、独立董事意见

公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

六、监事会意见

监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。

七、截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为7000万元。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

3、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2017-004

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中共中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，结合公司实际情况，公司第六届董事会第十一次会议决定对《公司章程》

部分条款进行修订，具体修改情况如下：

第八章原为 财务会计制度、利润分配和审计 现修改为

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立公司党总支。

第一百五十条 公司党总支的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党总支委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员，可以依照有关规定和程序进入党总支。

第一百五十一条 公司党总支设党群工作室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。

第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制， 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党总支职责

第一百五十三条 公司党总支的职责包括：

（一）发挥政治核心作用，坚持服务生产经营不偏离。

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；落实中国钢研科技集团有限公司和冶金自动化研究设计院党委有关重要工作部署。

（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权。

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、 统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众组织。

（五）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对董事会、总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会或总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（六）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。

（八）研究其它应由公司党总支决定的事项。

第一百五十四条 董事会、总经理办公会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支的意见。

第九章原为 通知和公告 现修改为财务会计制度、利润分配和审计

第十章原为 合并、分立、增资、减资解散和清算现修改为通知和公告

第十一章原为 修改章程现修改为合并、分立、增资、减资解散和清算

第十二章原为 附则现修改为修改章程

增加第十三章 附则

自第九章开始的条款，自第一百五十五条顺延，具体内容不变。

以上公司章程的修改需经公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告！

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2017- 005

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日 13 点 0分

召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2017年3月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年4月17日-18日9:00－11:30，14:00-16:00。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人：胡邦周、喻昌平、高红军。

3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2017-006

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年3月23日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，监事潘业伟先生、孙晓斌先生、金戈女士、喻昌平先生、朱家敏先生均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席潘业伟先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2016年度股东大会审议。

2016年年度报告及2016年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2016

年年度报告的书面审核意见》。

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了2015年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2016年度股东大会审议的公司2016年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了董事会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2016年12 月31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

2016年度监事会工作报告需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2016年度内部控制评价报告》。

公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2016年度社会责任报告》。

公司2016年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。

详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2017年3月25日