内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第二次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-007
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月24日以通讯表决方式召开了2017年第二次会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。
二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于设立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于设立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司的公告》）。
三、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年3月25日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-008
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（简称“电冶集团”）、青海百通高纯材料开发有限公司（简称“青海百通”）
本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计不超过415,000万元，实际为上述公司提供的担保余额为285,052.74万元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》 等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电冶集团为本公司控股子公司，拟向广东键宏融资租赁有限公司借款100,000万元，借款性质为融资租赁，期限五年，申请由本公司为其提供担保。
2、青海百通为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司，拟向青海西宁农村商业银行股份有限公司海湖路支行申请流动资金借款15,000万元，期限二年，申请由本公司为其提供担保。
3、电冶集团为本公司控股子公司，拟向中信银行银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信额度300,000万，期限五年。本次授信以内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司的发电机组作为抵押，同时申请由本公司为其提供担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2017年3月24日以通讯形式召开了2017年第二次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
1、被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法人代表：张奕龄
经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等。
主要财务数据： 单位：万元
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2、被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法人代表：李明
经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
主要财务数据： 单位：万元
■
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为936,103.32万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年3月25日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-009
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于设立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称
鄂尔多斯高科技硅材料有限公司（以最终工商登记部门审批的为准）
投资金额： 50,000万元
特别风险提示：本次投资将面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
为新建扩建8000吨多晶硅项目，内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）出资50,000万元设立全资子公司——鄂尔多斯高科技硅材料有限公司。
（二）2017年第二次董事会审议通过了《关于设立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司的议案》。本次投资事项不需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
多晶硅公司拟以现金方式出资。
（二）标的公司基本情况
1、经营范围：多晶硅生产、单晶设备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售、水泥、羊绒制品销售。
2、注册资本：50,000万元
3、董事会及管理层的人员安排：董事长鲁卫东，董事王鹏、李敏，总经理李敏
三、对外投资对上市公司的影响
1、符合国家产业政策
国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。在国家《能源发展“十二五”规划》中，明确指出将新能源技术作为重点技术发展领域；在《可再生能源“十二五”规划》中，明确指出把发展可再生能源作为重大战略举措；同时国家政策明确分布式发电将在城市工业园区、大型工业企业集中推广，且光伏发电价格已接近工商业用电价格，光伏发电的经济性将由此逐渐显现，工商业平价电价即将来临。
2、符合当地及建设单位的发展规划
在《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，明确提出把“传统金属硅产业向现代硅产业（多晶硅、有机硅）发展”作为鄂尔多斯市工业发展战略，把发展多晶硅产业作为鄂尔多斯市“十一五”规划中产业发展的重点。本项目的建设可充分依托鄂尔多斯市丰富的硅、电资源，形成硅矿开采-硅铁-金属硅-多晶硅的硅产业链，从而实现将当地的资源优势转化为经济优势。
多晶硅生产是高科技、资金密集、知识密集型产业。在鄂尔多斯市鄂克托旗棋盘井镇工业园区建设多晶硅生产装置，符合鄂尔多斯市“十一五”发展规划，以及多晶硅公司的发展战略。
3、公司可持续发展的需要
公司多晶硅项目自2012年受多晶硅行业低靡等诸多因素影响停产至今，资产一直闲置未发挥其应有的作用。为了公司的可持续发展，本项目借助国内知名企业和设计院的成功利旧经验和深厚的技术积累，利用当前园区配套、资源优势和区位优势的良好基础条件，将多晶硅公司现有资产进行技术提升，合理利用，实现投资最小化，成本最优化。
四、对外投资的风险分析
2011年全球经济再次遭遇经济危机，同时美国金融危机、欧债危机更使全球经济形势持续低迷，导致各国对光伏产业的补贴和支持持续减少，全球光伏产能的扩张速度大大超过了市场的增长速度。供大于求局面的出现以及光伏市场的低迷导致多晶硅的市场价格迅速下滑。
开发绿色能源、替代能源已被人们预测为改变我们未来生活的十大新科技之一，各国发展再生能源的意愿也在不断加强。多晶硅是太阳能光伏产业必不可少的基础工程材料，其市场容量会不断扩大，前景广阔。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域。因此，多晶硅也成为了国家科技和产业政策鼓励优先发展的领域。
鄂尔多斯高科技硅材料有限公司将采用先进、稳定成熟的技术和装备水平，综合电耗降至100kWh/kg-Si以下，降低了生产成本。同时，本项目建设实施可带动公司相关产业（如电力、工业硅、氯碱等）的发展，从而形成上下游、煤电硅一体化产业链，可促进地区相关产业的优势升级、高新技术产业的发展，实现资源优势向经济优势转化等方面起推动作用。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2017-010
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月12日 10点 00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月12日
至2017年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年3月25日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
传 真：0477-8520402 8536699
联 系 人：李丽丽 张丽慧
登记时间：2017年4月6日—4月11日
上午9：00-12：00 下午13：30-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年3月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
