广东英联包装股份有限公司

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-011

广东英联包装股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本由9,000万股增加至12,000万股，注册资本由9,000万元增加至12,000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。

根据本次发行结果及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，拟对《公司章程》进行相应修订。

依据2015年第一次临时股东大会之授权，由公司董事会办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。

《修订对照表》及修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司《股东大会议事规则》。具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司《董事会议事规则》。具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

为保证项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出出具了《募集资金置换专项审核报告》。全体独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会董事经审议认为：在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的短期保本型银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会董事经审议认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司制定了《广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

为了进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司投资者来访接待管理管理制度>的议案》

为进一步规范公司投资者来访接待事项，加强公司投资者来访接待管理，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，公司制定了《广东英联包装股份有限公司投资者来访接待管理制度》。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》

为满足公司发展的资金需求， 2017年公司拟向相关金融机构追加申请不超过3亿元的融资额度。最终以相关金融机构实际审批的额度为准，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等。结合公司2016年年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度不超过1.9亿元，股东大会审议通过后，公司2017年度向相关金融机构申请融资额度增加至最高额不超过4.9亿元。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，根据实际需求，公司控股股东翁伟武先生拟为公司2017年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等方式。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

董事会经审查后认为翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由翁伟武先生为公司向相关金融机构申请授信融资提供担保。

独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2017年4月10日召开2017年第一次临时股东大会。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-012

广东英联包装股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》以及《公司章程》等有关规定，并结合本公司实际，拟对公司《监事会议事规则》进行修订

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

为保证项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出出具了《募集资金置换专项审核报告》。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审议认为：在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的短期保本型银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事经审议认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，根据实际需求，公司控股股东翁伟武先生拟为公司2017年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

监事会经审查后认为翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由翁伟武先生为公司向相关金融机构申请授信融资提供担保。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-013

广东英联包装股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金50,159,639.53元置换截至2017年2月23日预先投入募投项目的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为24,990.00万元，扣除发行费用3,143.00万元后，实际募集资金净额为21,847.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。

募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入，以保证项目正常实施。截至2017年2月23日，公司募集资金投资项目的情况如下：

■

二、募集资金置换先期投入的实施

为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至2017年2月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币50,159,639.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10113号《广东英联包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 公司以募集资金50,159,639.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

三、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

2017年3月24日第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金50,159,639.53元置换预先投入募集项目的自筹资金。

2、监事会审议情况及意见

2017年3月24日第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司以募集资金50,159,639.53元置换预先投入募集项目的自筹资金。

监事会对该事项发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

3、独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：英联股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事已明确发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本保荐机构同意英联股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

四、备查文件

1、《广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《广东英联包装股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东英联包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10113号）

5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-014

广东英联包装股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过8,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为24,990.00万元，扣除发行费用3,143.00万元后，实际募集资金净额为21,847.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短时间内出现部分闲置的情况。

二、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过8000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。闲置募集资金进行现金理财到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品；闲置自有资金拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议事项自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

在保证资金流动性和安全性前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。

保荐机构认为：本次公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本保荐机构同意公司本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《公司第二届监事会第三次会议决议》

3、《独立董事关于第二节董事会第三次会议相关事项的独立意见》

4、国海证券股份有限公司《关于广东英联包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-015

广东英联包装股份有限公司

关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》，同意公司2017年度向相关金融机构申请不超过1.9亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。具体内容详见公司2017年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-009)。

2017年3月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。

公司2017年度向相关金融机构申请授信融资额度不超过人民币4.9亿元。

为满足公司发展的资金需求，在上述融资额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。目前尚未签署相关协议，具体额度及内容以签署的协议为准。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-016

广东英联包装股份有限公司

关于控股股东为公司申请授信融资提供担保

暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》、《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、授信融资事项

公司于2017年3月3日召开了公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》，同意公司2017年度向相关金融机构申请不超过1.9亿元的融资额度。

2017年3月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。为满足公司经营发展的资金需求，同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。

公司2017年度向相关金融机构申请授信融资总额度不超过人民币4.9亿元。在上述融资额度内，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。

2、担保事项

2017年3月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案获得三分之二独立董事审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

二、关联方基本情况

翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份36,120,000股，占公司总股本的30.1%，本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的关联人情形之一。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

四、担保目的和对公司的影响

本次为公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：

1、公司已将控股股东拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。

六、监事会意见

公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。 本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构国海证券经核查后认为：经核查，公司控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本保荐机构同意公司控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。

八、备查文件

1、《第二届董事会第三次会议决议》

2、《第二届监事会第三次会议决议》

3、《独立董事关于控股股东为公司申请授信融资提供关联担保暨关联交易的事前认可意见》

4、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-017

广东英联包装股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年4月10日（星期一）下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2017年4月10日（星期一）下午14:30召开。

网络投票时间：2017年4月9日至4月10日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月5日

7、会议出席对象：

（1）截至2017年4月5日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议议案如下：

议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》

议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案五：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案六：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案七：《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》

议案八：《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

2、本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2017年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中议案一需要特别决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月7日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、《第二届董事会第三次会议决议》

2、《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会

2017年3月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362846。

2.投票简称：“英联投票”。

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码” 一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）如股东对议案1至8均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3: 00,结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹委托 (先生/女士）代表本人/本公司出席广东英联包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

■

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年4月7日之前送达、邮寄或

传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

《广东英联包装股份有限公司章程》

修订对照表

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