上海城投控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-036
上海城投控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陆建成先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和临时提案程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事赵令欢先生、陈帅先生、高超先生、独立董事丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生和钱世政先生因工作原因未出席本次股东大会；公司第九届董事会候选人汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、苏凯先生、独立董事候选人盛雷鸣先生和严杰先生列席了本次股东大会。
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 公司董事会秘书俞有勤先生出席了本次董事会；公司总裁汲广林先生、副总裁戴光铭先生、财务总监王尚敢先生以及投资总监庄启飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司 2017 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于支付 2016 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于董事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于监事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、关于董事会换届选举的议案
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13、关于监事会换届选举的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、宫乾宇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
2017年3月28日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-037
上海城投控股股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海城投控股股份有限公司章程》的规定，监事会应当包括股东代表和不低于1/3比例的职工代表，即最少一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2017年3月24日，公司职代会联席会议选举陈骅先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。
陈骅先生将与经公司2016年年股股东大会选举的龚达夫先生、高超先生共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
附陈骅先生简历
陈骅，男，汉族，1966年2月出生，群众，大专学历，助理工程师。1988年8月参加工作。历任上海梭子二厂技术科科员、上海梦富来新潮文化用品有限公司设备科科长、上海万国证券公司投资银行部项目经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、上海哈威新材料股份有限公司董事会秘书、国盛证券有限公司投资银行部执行董事、上海城投置地(集团)有限公司投资管理部高级业务主管、副经理等职务，现任上海城投置地(集团)有限公司投资总监兼战略投资部部总经理，上海城投控股股份有限公司第八届职工代表监事。
