中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第6次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-010号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日以现场方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。
(二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2016年度董事会报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2016年度审计委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2016年度履行社会责任报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-012号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2016年度实现净利润421,251,748.37元，提取盈余公积42,125,174.84元，加上以前年度未分配利润990,644,378.55元，减去本期分配利润184,338,189.62元，本期末母公司可供分配利润为1,185,432,762.46元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟分配利润284,441,186.13元，以2016年12月31日总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.6621元（含税,保留四位小数），剩余未分配利润900,991,576.33元结转以后年度分配。公司2016年度不实施公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司2016年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2016年度商誉减值测试的议案》。
根据《企业会计准则第8号－资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截止2016年12月31日，公司商誉余额60,849.80万元，经测试，商誉均未发生减值。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2016年度资产减值等相关事项处理的议案》。
2016年度公司按个别认定法计提资产减值1,537.33万元，其中计提存货跌价准备531.91万元，计提固定资产减值准备1,005.42万元。2016年度，公司核销存货原值219.82万元，核销固定资产原值1,466.43万元（累计折旧1,309.81万元，已计提减值准备37.4万元），核销应收账款原值1.14万元（已计提坏账准备0.85万元）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于确定公司2016年度审计费用的议案》。
经本次会议审议决议，董事会确定公司2016年度财务审计费用为151万元，内部控制审计费用为49万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案》。
因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-013号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。
因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-014号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司2017年度综合授信额度需求总额预计为93亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请6亿元人民币外，公司需向银行申请87亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度24亿元，贸易融资额度63亿元。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2017年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
■
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司2017年度为控股公司提供银行担保的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-015号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-016号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-017号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-011号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届监事会第4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日以现场方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司2016年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2016年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、 公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。
2、 公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。
3、 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2016年度监事会报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2017年3月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-012号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与
使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2016] 2027 号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票55,972,134股，发行价格为每股人民币14.05元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币786,408,482.70元，其中投资者以股权出资86,408,497.55元，以货币出资699,999,985.15元，扣除发行相关费用人民币9,543,369.93元（扣除进项税）后，本次发行的募集资金净额为人民币776,865,112.77元，其中：增加股本人民币55,972,134.00元，增加资本公积人民币720,892,978.77元。截至2016年9月28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费(共计人民币10,000,000.00元)后的资金余额计人民币689,999,985.15元汇入本公司的募集资金专用账户。上述资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2016】第1138号验资报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在兴业银行股份有限公司北京中关村支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金545,605,410.00元，另支付新股登记费和验资费115,972.13元，收到募集资金存款利息1,510,152.08元。截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
■
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
■
注1：此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计11.60万元。
（二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明
1、募集资金投资项目变更情况
公司未发生募集资金投资项目的变更。
2、超募资金投资项目变更情况
公司不存在超募资金。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、募集资金投资项目
募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。
2、超募资金投资项目
公司不存在超募资金。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。
（五）募集资金未使用完毕的情况
截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金545,605,410.00元，另支付新股登记费和验资费115,972.13元，募集资金账户结余145,788,755.10元。
三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-013号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司日常关联交易2016年实际完成
及2017年度预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第6次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2016年日常关联交易的执行情况
经公司第六届董事会第27次会议及2015年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2016年交易金额为46.1亿元（详见临2016-023号公告）。
2016年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
■
上述交易总额控制在2016年度预计金额内。
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
根据公司经营需要，并结合2016年实际情况，公司2017年日常关联交易总额预计为43.96亿元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
上表中江西南华医药有限公司、西藏天晟泰丰药业有限公司作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，与公司构成关联关系；其他公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司。
(一)通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：70亿元人民币
法定代表人：许宪平
住所：北京市丰台区科学城海鹰路9号院2号楼212室
主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
(二)通用技术集团国际物流有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：施延钊
住所：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦403室
主要经营范围：预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2022年01月23日）；保险兼业代理（有效期至2017年06月15日）；国际运输代理业务；进出口业务；仓储和房屋租赁业务；机电设备、木材、轻工轻纺、化肥、化工原料及产品（危险化学品除外）、五金交电及电子产品的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(三)中国仪器进出口（集团）公司
注册资本：30,000万元人民币
法定代表人： 安丰收
公司类型：全民所有制
住所：北京市西城区西直门外大街6号
主要经营范围：销售医疗器械；销售Ⅲ、V类放射源；销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置（有效期至2018年9月5日）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017年09月01日）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（许可证有效期至2017年12月29日）；广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产品、风力及水力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品的销售；进出口业务；从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修；招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；设备租赁；家电、日用百货、五金器材、仪器仪表的销售；安防产品的技术服务；信息系统集成；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(四)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人： 卿虹
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2018年01月16日）。
(五)美康中成药保健品进出口公司
注册资本：200万元人民币
企业性质：全民所有制
法定代表人：李金泉
住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室
主要经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴儿配方奶粉）（食品流通许可证有效期至2016年04月08日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材等。
(六)通用天方药业集团有限公司
注册资本：55,355.5万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘玮
住所：驻马店市光明路2号
主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术服务等。
(七)海南通用康力制药有限公司
注册资本：5,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：高渝文
住所：海口市南海大道269号
（下转103版）
