巨力索具股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-012

巨力索具股份有限公司关于

2017年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订《2017年度土建工程、门窗安装劳务协议》，与河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订《2017年度酒品采购协议》。

2017年度，公司预计与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为：950.00万元人民币；2016年度，实际发生同类关联交易金额总计为：829.46万元人民币。

该事项已经公司2017年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。公司董事会7名董事在审议该项关联交易时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。公司董事会在审议该项关联交易事项前，已事前征得了独立董事同意并发表了明确同意的意见。

根据《深证证券交易所股票上市规则》第10.2.4条、10.2.5条和《公司章程》有关规定，本次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

2017年度，公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：

单位：人民币万元

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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016年度，公司预计发生日常关联交易总金额为：1,350.00万元人民币，年初至披露日与前述关联人累计已发生各类关联交易金额总计为：774.50万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河北刘伶醉酿酒销售有限公司

1、基本情况

法定代表人：姚军战

注册资本：壹仟万元整

主营业务：批发兼零售预包装食品、包装材料、酒盒酒瓶、酒容器的销售：经营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各项货物进出口业务（法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）（国家禁止或需审批的除外）

住 所：保定市徐水区巨力路

最近一期主要财务数据情况如下：

单位：人民币元

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2、与公司的关联关系

河北刘伶醉酿酒销售有限公司为刘伶醉酿酒股份有限公司全资子公司，公司控股股东巨力集团有限公司通过持有刘伶醉酿酒股份有限公司52.24%的股份而间接持有河北刘伶醉酿酒销售有限公司股份。

该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

河北刘伶醉酿酒销售有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒销售公司，能够遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。

（二）巨力集团徐水建筑工程有限公司

1、基本情况

法定代表人：杨建国

注册资本：肆仟万元

主营业务：房屋工程建筑施工；市政公用工程施工。

住 所：保定市徐水区巨力路

最近一期主要财务数据情况如下：

单位：人民币元

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2、与公司的关联关系

巨力集团徐水建筑工程有限公司为巨力集团有限公司全资子公司；巨力集团有限公司持有公司20.03%的股权，为公司第一大控股股东；巨力集团徐水建筑工程有限公司与公司受同一法人控制。

该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

巨力集团徐水建筑工程有限公司是依法成立并有效存续的建筑工程公司，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方拟发生的日常关联交易原则上在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公平、公开和价格公允、合理的原则；

交易价格依据招标、市场比价和双方协商，与非关联方一致的原则确定。

2、付款安排及结算方式

交易事项验收合格后，按照进度分期付款，以实际测量发生工作量（或数量）为基准，交易对手方需提供专用增值税发票；公司依据发票办理银行转账。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司生产经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需，而且是确切必要的；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。

2、关联交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、关联交易的持续性对公司独立性的影响

上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了公司3名独立董事的同意；公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规、有效。

公司此次审议的2017年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

我们同意董事会做出的决定。

六、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、公司与关联方签订的2017年度日常关联交易协议。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-013

巨力索具股份有限公司

关于2017年度使用自有闲置

资金购买银行理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《巨力股份有限公司关于2017年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择恰当理财标的购买短期保本型银行理财产品、国债逆回购等业务。

一、投资概述

1、投资目的：为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率和效益，保障公司和股东利益，在确保公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：公司提请董事会授权拟使用额度不超过10,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资产品：仅限于购买固定收益类产品、保本浮动收益型银行理财产品或国债逆回购等业务，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。

5、投资决策及实施：该事项已经公司于2017年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，依据《公司章程》第一百一十二条第（6）款之规定，该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准；在上述投资额度范围内，授权总裁行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，公司财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司提请董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总裁审批；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用阶段性部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提高公司收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司循环滚动使用额度不超过10,000万元人民币的阶段性部分自有闲置资金购买保本型理财产品的提案。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-014

巨力索具股份有限公司第五届

董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年3月16日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2017年3月27日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

公司2016年度董事会工作报告内容详见2017年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《巨力索具股份有限公司 2016 年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司独立董事田洪先生、董国云先生、刘德雷先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度总裁工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度财务决算报告》；

内容详见2017年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》；

内容详见2017年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；

公司董事、高级管理人员保证公司 2016 年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就2016年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司2016年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案》；

经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为20,633,584.16元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润22,335,687.63 元的10%提取盈余公积2,233,568.76 元后，加上年初未分配利润652,580,846.34元，减去已分配2015年红利4,800,000.00元，报告期末可供股东分配利润为666,180,861.74元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计人民币3,840,000.00元。公司未分配利润662,340,861.74元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。

就该利润分配方案，公司已事前征得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了明确同意的审核意见，内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。

公司董事会在审议该项议案前，已事前征得了独立董事认可，公司独立董事意见及内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2017年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

公司独立董事意见及内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向中国银行股份有限公司保定分行以信用担保方式办理综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证等业务），授信额度为人民币贰亿元，用于补充公司营运资金等。以上授信期限为一年，具体期限以双方签订的正式合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的议案》。

内容详见2017年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-015

巨力索具股份有限公司

第五届监事会二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年3月16日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2017年3月27日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度财务决算报告》；

内容详见2017年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》；

内容详见2017年3月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；

公司监事会对2016年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；

经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为20,633,584.16元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润22,335,687.63 元的10%提取盈余公积2,233,568.76 元后，加上年初未分配利润652,580,846.34元，减去已分配2015年红利4,800,000.00元，报告期末可供股东分配利润为666,180,861.74元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）,共计3,840,000.00元。公司未分配利润662,340,861.74元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

经核查，监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-016

巨力索具股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间：2017年1月1日-2017年3月31日；

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司调整销售策略，对重点战略客户及高附加值产品制定战略销售方案，增强产品议价能力，消化材料成本上升因素的影响；同时公司加强内控管理，预计公司运营费用减少。公司业绩预计上升，预计业绩上升幅度小于40%。

四、其他相关说明

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2017年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-017

巨力索具股份有限公司关于举行2016年度报告网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年4月6日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事田洪先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-018

巨力索具股份有限公司关于

召开2016年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2017年3月27日召开，会议拟定于2017年4月19日（星期三）召开2016年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午13:00；

（2）网络投票时间：2017年4月18日至2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2017年4月18日下午15:00至2017年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年4月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《巨力索具股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《巨力索具股份有限公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》；

6、审议《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；

7、审议《巨力索具股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案》；

8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

注：上述会议内容已经公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司2017年3月28日刊登在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

另，根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2017年4月17日-18日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086

联 系 人：李化 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362342

2、投票简称：巨力投票

3、投票时间：2017年4月19日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“巨力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表议案1《巨力索具股份有限公司2016年度董事会工作报告》，2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司2016年度监事会工作报告》，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月18日下午15:00，结束时间为2017年4月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2016年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

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