广州汽车集团股份有限公司

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-021

H股简称：广汽集团 H股代码：02238 债券简称：12广汽01/ 02/03

广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352\113009、191009

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第41次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第41次会议于2017年3月24日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了《关于自主品牌乘用车新增20万辆新能源汽车产能扩建项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司新增20万辆/年新能源汽车扩能项目的实施，项目总投资46.94亿元，资金来源由本公司统筹考虑。（详情请见同日在上交所网站及指定媒体上刊登的《对外投资公告》）

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年3月27日

A 股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-022

H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238 债券简称：12广汽01/ 02/03

广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352、113009、191009

广州汽车集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：广州汽车集团乘用车有限公司

●投资金额：46.94亿元人民币

一、对外投资概述

经广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）于2017年3月24日召开的第四届董事会第41次会议审议通过，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（下称：广汽乘用车）新增20万辆/年新能源汽车扩能项目的实施，项目总投资46.94亿元。

本次投资不属于重大资产重组事项，不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联交易。

二、投资标的基本情况

标的名称：广州汽车集团乘用车有限公司

注册资本：65.62亿元人民币

住所：广州市番禺区金山大道东路633号

主营范围：汽车制造

广汽乘用车是本公司于2008年出资成立的全资汽车生产企业，主要生产、销售传祺品牌汽车。截至2015年12月31日，经审计的总资产为1,227,002万元，净资产为433,282万元，营业收入为1,678,644万元，净利润为62,681万元；截至2016年12月31日，未经审计的总资产为2,081,937万元，净资产为883,359万元，营业收入为3,280,757万元，净利润为304,309万元。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本项目的实施，能显著提高本公司新能源汽车建设能力，完善自主品牌产品结构，提高自主品牌的综合竞争力，对自主品牌的发展和本公司经营业绩有良好的促进作用。

四、对外投资的风险分析

未来宏观经济环境的波动、新能源汽车尚需进一步发展成熟、行业的激烈竞争、以及项目工程的建设进度等将对本投资项目的实施造成影响，敬请各位投资者注意风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年3月27日