招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上投资者
交流会的公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-010
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上投资者
交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》将于2017年3月28日对外披露。为了方便投资者了解公司情况，公司将于2017年3月28日上午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。
会议时间：2017年3月28日（星期二）上午10:00-11:30
交流网址：http://rs.p5w.net/c/001979.shtml
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017－011
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届监事会第七次会议通知于2017年3月1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年3月25日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席张建卫主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
二、关于审议2016年度利润分配预案的议案
公司2016年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润6,382,817,140.01元的10%提取法定盈余公积638,281,714.00元；
2、以总股本7,904,092,722股为基数，每10股派5.00元现金(含税)；即派发现金股利3,952,046,361.00元；
3、剩余未分配利润8,011,722,883.52元留存至下一年度；
4、本年度不进行资本公积金转增股本。
三、关于审议《2016年年度报告》及年报摘要的议案
四、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
五、关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案
六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
七、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
详见今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
上述议案一至七，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司《2016年度报告》及摘要、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-013
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将续租公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）、深圳蛇口工业区职工住宅有限公司（以下简称“住宅公司”）等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业；公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业。上述交易构成本公司的关联交易。
（一）关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业
2017年，关联方将继续租赁公司、公司子公司招商商置、住宅公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业，其中土地使用权租赁面积814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业、土地使用权的租金水平确定，预计土地使用权年租金约为4,482.20万元，预计物业年租金约为7,861.49万元，租赁期为1年。预计年租金合计约为12,343.69万元。
（二）公司子公司向关联方承租物业
公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计年租金约为1,389.09万元，租赁期为1年。
公司第一届董事会第十二次会议，4名关联董事回避了表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常关联交易的议案》。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联方：招商局集团有限公司
法定代表人：李建红
成立时间：1986年10月
注册资本：人民币1,375,000万元
经营范围：交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格参考了相同地段类似土地使用权、物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
四、租赁物业及租赁协议基本情况
1、集团及其下属子公司向公司、招商商置、住宅公司等租赁的土地使用权及物业，主要位于深圳市南山区蛇口、前海片区，其中土地使用权租赁面积814,123.01平方米，物业租赁面积56,877.95平方米。
租赁相关物业的上述关联公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司租用招商海运中心口岸701A等物业，该等物业面积17,563.13平方米。
深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等向码来仓储（深圳）有限公司每月向码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司支付租金。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。
年初至披露日公司与招商局集团累计发生的各类关联交易的总金额为2,020万元。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-014
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2017年公司在招商银行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于2017年3月25日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
招商银行成立于1987年，总部位于深圳，注册资本为252亿元，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。根据招商银行2015年年度报告显示，截至2015年12月31日，招商银行资产规模为54,750亿元，净资产3,618亿元，存款总额35,717亿元，贷款和垫款总额为28,243亿元，2015年招商银行营业收入为2,015亿元，归属于母公司净利润577亿元。
三、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
本公司2017年在招商银行存款与信贷的限额如下：
2017年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币260亿元；
2017年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币160亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事意见
公司独立董事就公司在招商银行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、当年年初至2017年2月28日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2017年2月28日，公司于招商银行存款余额为1,950,555.37万元，年初至2月28日，累计产生贷款利息16,389.35万元。除上述存贷款交易外，公司与招商银行不存在其他关联交易。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-015
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司2017年度为子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2017年度，公司部分子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款，公司根据对各子公司的持股比例提供不超过人民币453.83亿元的担保额度。
上述子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
二、被担保人基本情况
1、青岛招商海德置业发展有限公司
该公司成立于2012年11月16日，注册地址：山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷1号楼107室；法定代表人：聂黎明；注册资本7,000万美元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为118,912万元，负债总额75,056万元，净资产为43,856万元。2016年，公司营业收入3,416万元，净亏损114万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3.8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
2、南宁招商汇天房地产有限公司
该公司成立于2016年04月19日，注册地址：南宁市兴宁区昆仑大道169号1号楼701室；法定代表人：萧睿；注册资本3,000万元,公司持有其100%的股权，经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内外装饰装潢，物业管理服务；停车场服务。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为27,221.63万元，负债总额为24,371.13万元，净资产为2,850.51万元。2016年,该公司暂无营业收入，净亏损149.49 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过7亿元融资额度提供连带责任保证担保。
3、南宁招商汇城房地产有限公司
该公司成立于2016年10月11日，注册地址：南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼13层；法定代表人：萧睿；注册资本3,000万元,公司间接持有其100%的股权，经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内外装饰装潢，物业管理服务；停车场服务。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为15,481.24 万元，负债总额为12,481.76 万元，净资产为2,999.47 万元。2016年,该公司暂无营业收入，净亏损0.53 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
4、武汉新得房地产开发有限公司
该公司成立于2012年05月16日，注册地址：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872澜湖轩22号楼103；法定代表人：梁会军；注册资本18,800万美元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产项目开发、商品房销售与租赁；物业服务；室内外装潢工程设计与施工。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额138,222.59万元，负债总额48,803.49万元，净资产89,419.10万元。2016年，该公司暂无营业收入，净利润4.72万元，公司不存在抵押、诉讼事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
5、武汉招商地产汉江置业有限公司
该公司成立于2016年03月01日，注册地址：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872澜湖轩22号楼1楼办公室；法定代表人：梁会军；注册资3,000万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发经营；商品房销售、租赁；房地产经纪服务；物业服务；装饰工程设计、施工。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额74,889.27万元，负债总额74,887.58万元，净资产1.69万元。2016年，该公司暂无营业收入，净利润1.69万元，公司不存在抵押、诉讼事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。
6、杭州北晨房地产开发有限公司
该公司成立于2016年07月11日，注册地址：拱墅区登云路51号锦昌大厦2幢十楼1016室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本5,000万元。公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发、经营：物业管理；自有房屋租赁；室内外装饰工程的设计、施工（凭经营资质）；经济信息咨询。
主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为147,289.21万元，负债总额为142,288.02万元，净资产为5,001.19万元。2016年，公司营业收入为0万元，净利润为1.19万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
7、瑞嘉投资实业有限公司
该公司成立于1994年8月16日；注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：钟涛，黄均隆，余志良；注册资本160,000万港元；公司持有其100%股权。经营范围：投资控股。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为1,268,746万元，负债总额为870,403万元，净资产为398,343万元。2016年，公司暂无营业收入，净利润95,534万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过120亿元融资额度连带责任保证担保。
8、达峰国际股份有限公司
该公司成立于1986年4月2日；注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：黄均隆，郭景军；注册资本130万港元；公司持有其100%股权。经营范围：投资控股。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为411,572万元，负债总额为342,377万元，净资产为69,195万元。2016年，公司暂无营业收入，净利润663万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过80亿元融资额度连带责任保证担保。
9、招商局置业有限公司
该公司成立于1994年1月25日；注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：余志良，郭景军，黄竞源；注册资本1,000万港元；公司持有其100%股权。经营范围：投资控股。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为44,377万元，负债总额为3,433万元，净资产为40,944万元。2016年，营业收入为10万元，净亏损1,038 万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过50亿元融资额度连带责任保证担保。
10、西安茂安房地产有限公司
该公司成立于2014年4月24日；注册地址：西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西1幢1单元（雁塔南路292号曲江文化大厦）11601室；法定代表人：梁会军；注册资本17,200万美元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发建设与经营。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为168,077万元，负债总额63,954万元，净资产为104,123万元。2016年，公司净亏损819万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
11、招商局地产（杭州）有限公司
该公司成立于2013年07月11日，注册地址：杭州市江干区彭埠街道塘工局路358号482室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本160,000万元。公司直接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发、经营，物业管理；
主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为355,471.99万元，负债总额为305,711.56万元，净资产为49,760.43万元。2016年，公司营业收入为115,104.41万元，净利润为6,534.28万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
12、南京招商招盛房地产有限公司
该公司成立于2015年01月20日，注册地址：南京市高新开发区高科5号29幢410-85室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本金40,000万元，公司间接持有其100%的股权。经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为289,885万元，负债总额为250,221万元，净资产为39,664万元。2016年，公司营业收入3,599万元，净利润687万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过9亿元融资额度提供连带责任保证担保。
13、昆明招金房地产有限公司
该公司成立于2014年11月12日，注册地址：云南省昆明市官渡区云南城投大厦A座7-B号；法定代表人：梁会军；注册资本100万元，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发及经营；房地产经纪服务。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额137,140.21万元，负债总额137,922.52万元，净资产-782.31万元。2016年，该公司暂无营业收入，净亏损753.86万元，公司不存在抵押、诉讼事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
14、深圳市招华国际会展发展有限公司
该公司成立于2016年10月20日，注册地址：深圳市宝安区新安街道尖岗山广深高速公路东北侧招商华侨城曦城（A122-0297）会所1-a?j；法定代表人：何飞；注册资本150,000万元，公司持有其50%股权；经营范围：房地产开发经营；建筑工程施工；装饰、装修；物业管理。
主要财务指标：截止2016年12月31日，该公司暂未出具财务报表。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过50亿元融资额度提供连带责任保证担保。
15、厦门西海湾邮轮城投资有限公司
该公司成立于2015年11月，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大厦12楼-2；法定代表人：刘伟；注册资本140,000万元；公司间接持有其60%股权。经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为363,683.42万元，负债总额为235,974.53万元，净资产为127,708.89万元，2016年，公司暂无营业收入，净亏损为9,314.39万元。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过29亿元融资额度连带责任保证担保。
16、重庆招商金山意库商业管理有限公司
该公司成立于2015年12月17日，注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道106号A栋9层905、906；法定代表人：梁会军；注册资本2,000万元，公司间接持有其80%的股权。经营范围：商业管理、企业管理；文化艺术活动策划及咨询；市场营销策划；会务服务、展览展示服务；房屋租赁；房产居间服务；物业管理（凭资质执业）；雕塑艺术品、景观艺术品等工艺品、旅游纪念品的设计、制作及销售。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额4,824万元，负债总额4,074万元，净资产为750万元。2016年，营业收入2.8万元，净亏损250万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过1.5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
17、武汉招平海盈置业有限公司
该公司成立于2016年10月27日；注册地址：武汉市青山区工业三路1幢1-3层；法定代表人：梁会军；注册资本3,000万元，公司间接持有其80%的股权。经营范围：房地产开发经营、物业管理（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；企业管理服务。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额219,221.57万元，负债总额219,221.42万元，净资产0.15万元。2016年，该公司暂无营业收入，净利润0.15万元，公司不存在抵押、诉讼事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过20亿元融资额度提供连带责任保证担保。
18、成都招商博时房地产开发有限公司
该公司成立于2015年01月08日；注册地址:成都市成华区建设南路98号6栋1层15号；法定代表人:梁会军；注册资本金40,000万元，公司持有其51%的股权。经营范围：房地产开发经营，物业管理服务、商务咨询服务、社会经济信息查询服务（不得从事非法集资、吸取公众资金等金融活动）、房地产项目投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理咨询服务、停车场管理。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为220,720万元，负债总额为181,858万元，净资产为37,274万元。2016年，公司营业收入为21.36万元，净亏损1,138万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
19、杭州宸远招盛置业有限公司
该公司成立于2016年8月12日，注册地址拱墅区登云路51号锦昌大厦2幢十楼1017室；法定代表人：贾鹏翔；注册资本10,000万元，公司间接持有其50%的股权。经营范围：房地产开发、经营。
主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为80,022.28万元，负债总额为70,041.20万元，净资产为9,981.08万元。2016年，该公司暂无营业收入，净亏损18.91万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过9亿元融资额度提供连带责任保证担保。
20、上海江瀚房地产开发经营有限公司
该公司成立于2016年08月12日，注册地址：上海市宝山区双城路803弄8号1501-1001室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本1,000万元，公司持有其45%的股权。经营范围：房地产开发经营，室内装潢，物业管理，建筑材料，机电设备销售。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为85,083.97万元，负债总额为84,119.24万元，净资产为964.73万元。2016年，该公司暂无营业收入，净亏损35.27万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过22亿元融资额度提供连带责任保证担保。
21、上海祝金房地产发展有限公司
该公司成立于2016年08月10日，注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层；法定代表人：冯家生；注册资本1,000万元，公司间接持有其33%的股权。经营范围：房地产开发，经营，物业管理。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为894,967.55万元，负债总额为894,297.20万元，净资产为670.35万元。2016年，该公司暂无营业收入，净亏损439.53万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过45亿元融资额度提供连带责任保证担保。
22、苏州仁安置业有限公司
该公司成立于2015年11月23日，注册地址：苏州市长吴路1号；法定代表人：周成；注册资本17,500万元，公司间接持有其30%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为585,890.28万元，负债总额570,720.45万元，净资产为15,169.83万元。2016年，公司暂无营业收入，净亏损2,330.17万元。该公司不存在担保、诉讼的事项；存在土地抵押事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过24亿元融资额度提供连带责任保证担保。
23、沈阳金道汇通房地产开发有限公司
该公司成立于2013年02月07日；注册地址：沈阳市浑南区营盘北街3号508、509、510、516室；法定代表人：聂黎明；注册资本金35,000万元，公司持有其51%的股权。经营范围：房地产开发，自有产权房屋的租赁。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为113,002万元，负债总额为80,246万元，净资产为32,756万元。2016年，公司营业收入141万元，净亏损1,338万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
24、天津招商泰达房地产开发有限公司
该公司成立于2011年03月29日；注册地址:天津开发区新城西路52号滨海金融街8号楼4层414号；法定代表人:周培军；注册资本金30,000万元人民币，公司间接持有其60%的股权。经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；装饰装修服务；物业服务；房地产信息咨询服务；家具、家电电器租赁；商务信息服务；酒店管理；住宿（凭许可证开展经营活动）；日用百货批发兼零售；烟零售。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为196,197万元，负债总额为145,756万元，净资产为50,441万元。2016年，公司营业收入为77,245万元，净利润16,017万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，存在土地抵押事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
25、佛山市凯达城投资发展有限公司
该公司成立于2012年10月18日，注册地址：佛山市南海区桂城街道南桂东路花苑广场24座112号铺；法定代表人：肖睿；注册资本1,000万元，公司间接持有其51%的股权。经营范围：城市基础设施投资、建设、管理；对市场的投资、开发、建设、管理及咨询；房地产开发经营，物业管理，园林绿化、园林景观设计及施工；广告设计及制作。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为150,232万元，负债总额为147,259万元，净资产为2,973万元。2016年，该公司营业收入14,648万元，净利润5,116万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
26、广州联洲房地产有限公司
该公司成立于2014年11月24日，注册地址：广州市天河区员村昌乐园51号103楼；法定代表人：萧睿；注册资本20,000万元,公司间接持有其34%的股权，经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为134,038万元，负债总额为118,706万元，净资产为15,332万元。2016年,该公司暂无营业收入，净亏损298万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
27、广州联森房地产有限公司
该公司成立于2014年11月24日，注册地址：广州市天河区员村四横路2号大院27号103房；法定代表人：萧睿；注册资本20,000万元，公司间接持有其34%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为158,517万元，负债总额143,877万元，净资产为14,640万元。2016年，该公司暂无营业收入，净亏损257万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
28、南京盛香园房地产开发有限公司
该公司成立于2017年03月03日，注册地址：南京市秦淮区正学路1号南京晨光1865产业园C4幢103室；法定代表人：蒋铁峰；注册资本2000万元，公司间接持有其51%的股权。经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工。
主要财务指标：截止2016年12月31日，该公司暂未出具财务报表。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过30亿元融资额度提供连带责任保证担保。
29、安徽融和房地产开发有限公司
该公司成立于2016年10月27日；注册地址：合肥市包河区东流路综合服务楼；法定代表人为林宏修；注册资本为人民币5,000万元，公司间接持有其30%的股权。经营范围：房地产开发及销售。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为75,900万元，负债总额为70,900万元，净资产为5,000万元。2016年，该公司暂无营业收入。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为安徽融和公司提供不超过7.5亿元连带责任保证担保。
30、河南天地新居置业有限公司
该公司成立于2014年02月17日；注册地址：郑州市二七区二七新区南三环569号投资大厦10楼1006房；法定代表人：王新强；注册资本10,000万元；公司持有其50%股权。经营范围：房地产开发经营。
主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为149,927.41万元，负债总额为142,440.99万元，净资产为7,486.42万元。2016年，公司暂无营业收入，净亏损2,455.10万元。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度连带责任保证担保。
三、董事会意见
公司上述子公司因生产经营需要，通过外部借款补充资金，有利于保障项目开发建设、促进公司经营发展。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为子公司2017年度的借款提供担保额度，有利于加强子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
五、其他
截至本次公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1,534,095.28万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的27.19%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为子公司2017年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-016
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2017年度为公司参股公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2017年度为公司参股公司提供财务资助额度的议案》，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
2017年度，公司拟根据参股公司项目建设进度及资金计划安排，向该等公司提供合计不超过人民币120.5亿元的财务资助额度。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过后提交股东大会批准。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况
1、北京亚林东房地产开发有限公司（以下简称“亚林东公司”）
亚林东公司成立于2015年2月；注册地址为北京市丰台区南苑乡西铁营村7号108室；法定代表人为周安桥；注册资本为人民币10000万元，主营业务为房地产开发。
亚林东公司开发的房地产项目为北京中国玺项目。亚林东公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为56.99亿元，负债总额为56.99亿元，净资产为-0.63亿元，该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为0.27亿元。
亚林东公司为公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司（以下简称“北京地产”）合营公司，北京地产持有其26%的股权。深圳联新投资管理有限公司、致昌（北京）企业管理有限公司、北京华润曙光房地产开发有限公司各持有其25%、25%、24%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为亚林东公司提供不超过1亿元财务资助额度。
2、北京亚林西房地产开发有限公司（以下简称“亚林西公司”）
亚林西公司成立于2015年2月；注册地址为北京市丰台区南苑乡西铁营村7号106室；法定代表人为周安桥；注册资本为人民币10000万元，主营业务为房地产开发。
亚林西公司开发的房地产项目为北京昆仑域项目。亚林西公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为51.57亿元，负债总额为50.75亿元，净资产为0.82亿元，该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为0.16亿元。
亚林西公司为北京地产合营公司，北京地产持有其24%的股权。深圳联新投资管理有限公司、致昌（北京）企业管理有限公司、北京华润曙光房地产开发有限公司各持有其25%、25%、26%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为亚林西公司提供不超过1亿元财务资助额度。
3、上海自贸试验区浦深置业有限公司（以下简称“上海浦深公司”）
上海浦深公司成立于2014年5月；注册地址为中国（上海）自由贸易实验区富特西路473号3层A64室；法定代表人为王海松；注册资本为人民币3,000万元，主营业务为房地产开发。
上海浦深公司开发的房地产项目为上海森兰美伦项目。上海浦深公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为18.93亿元，负债总额为18.66亿元，净资产为0.26亿元。该公司目前正处于竣备期，2016年末，累计净亏损0.04万元。
上海浦深公司为上海招商置业有限公司的合营公司，上海招商置业有限公司持有其60%的股权，上海外高桥集团股份有限公司（旧名：上海外高桥保税区开发股份有限公司）持有其40%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为上海浦深公司提供不超过2亿元财务资助额度。
4、招商局兴天云谷投资发展（天津）有限公司（以下简称“兴天云谷天津公司”）
兴兴天云谷天津公司成立于2013年6月，注册地址为：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地Ｃ05号楼203室；法定代表人为杨天平，注册资本金为人民币10100万元，主营业务为房地产开发。
兴天云谷天津公司开发的房地产项目为天津兴天花园云谷项目。兴天云谷天津公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为7.01亿元，负债总额为5.83亿元，净资产为1.18亿元，该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为0.09亿元。
兴天云谷天津公司为公司之联营公司，招商蛇口持有其49%的股权。兴天云计算技术（天津）有限公司持有其51%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为兴天云谷天津公司提供不超过1亿元财务资助额度。
5、中关村协同发展投资有限公司(以下简称“中关村协同发展”)
中关村协同发展成立于2015年9月；注册地址为北京市海淀区彩和坊路6号1212室；法定代表人为高中成；注册资本为人民币50，000万元，主营业务为科技项目和创新企业项目投资,房地产开发。
中关村协同发展主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为4.88亿元，负债总额为0.04亿元，净资产为4.84亿元。该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为0.15亿元。
中关村协同发展为招商蛇口联营公司，招商蛇口持有其30%的股权，中关村发展集团持有其40%的股权、中国交通建设股份公司持有其30%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为中关村协同发展提供不超过3亿元财务资助额度。
6、苏州灏溢房地产开发有限公司（以下简称“苏州灏溢”）
苏州灏溢公司成立于2017年1月；注册地址为苏州相城经济开发区永淐泾大道1号漕湖大厦2109室；法定代表人为张国艺；注册资本为人民币3000万元（增资后为15,000万元），主营业务为房地产开发。
苏州灏溢公司的房地产项目为北桥项目（案名尚未拟定）。苏州灏溢公司账套尚未设立，无财务数据。该公司目前正处于前期建设阶段。
苏州灏溢公司为公司全资子公司招商局地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州地产”）的合营公司，苏州地产持有其20%的股权。厦门港宜广告有限公司占股20%、苏州新城创佳置业有限公司，占股20%；正荣正兴（苏州）投资有限公司，占股20%；苏州市佳璟房地产开发有限公司，占股20%，五方股东并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为苏州灏溢公司提供不超过3.50亿元财务资助额度。
7、深圳大空港项目
深圳大空港项目为我司与深圳华侨城股份有限公司联合竞拍的PPP项目，其中包括了会展建设及运营和11块商业用地的土地使用权。整个项目我司与华侨城股份各持50%权益，双方预计共同成立三家项目公司负责开发建设及运营，并各持50%股份，其中7块商业用地由我司主导的项目公司负责开发，另外4块地由华侨城操盘的项目公司负责开发。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为深圳大空港项目中非我司并表公司提供不超过54亿元财务资助额度，包括土地款及基建款等。深圳华侨城股份有限公司亦将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
8、广州联洲房地产有限公司（以下简称“广州联洲”）
广州联洲公司成立于2014年11月；注册地址为广州市天河区员村昌乐园51号103房；法定代表人为萧睿；注册资本为人民币20000万元，主营业务为房地产业。
广州联洲公司的房地产项目为招商雍华府一期项目。广州联洲公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为12.82亿元，负债总额为11.24亿元，净资产为1.58亿元，该公司目前正处于前期建设阶段，2016年度净亏损为0.03亿元。
广州联洲公司为公司全资子公司招商局置地（深圳）有限公司（以下简称“置地深圳”）、深圳联新投资管理有限公司（以下简称“联新公司”）、华润置地一二三四（深圳）商业运营管理有限公司（以下简称“华润商业”）的联营公司，置地深圳持有其34%的股权，联新公司持有其33%的股权，华润商业持有其33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为广州联洲公司提供不超过1亿元财务资助额度。
9、南京弘威盛房地产开发有限公司（以下简称“弘威盛”）
弘威盛公司成立于2017年1月；注册地址为南京市浦口区泰山街道浦珠北路133号221室；法定代表人为蒋铁峰；注册资本为人民币51000万元，主营业务为房地产开发与经营。
弘威盛公司开发的房地产项目为南京G87项目。弘威盛公司主要财务指标：截止2017年1月31日，资产总额为12.31亿元，负债总额为7.21亿元，净资产为5.10亿元，该公司目前正处于建设期，2017年1月净利润为0亿元。
弘威盛公司为公司全资子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称“招商招盛”）合营公司，按照合作协议安排，招商招盛最终持有其34%的股权。重庆瀚置实业发展有限公司、句容市金汇房产建设有限公司各持有其33%、33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为弘威盛公司提供不超过3亿元财务资助额度。
10、南京汇隆房地产有限公司（以下简称“汇隆公司”）
汇隆公司成立于2016年8月；注册地址为：南京市江宁区麒麟街道袁家边村委会九乡雅苑社区服务中心一楼；法定代表人为唐云龙；注册资本为人民币2000万元，主营业务为房地产开发。
汇隆公司开发的房地产项目为南京2016G60项目。汇隆公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为34.11亿元，负债总额为33.92亿元，净资产为0.19亿元，该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为-0.01亿元。
汇隆公司为招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京地产”）合营公司，持有其33%的股权。南京新城万嘉房地产有限公司、保利江苏房地产发展有限公司各持有其34%、33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为汇隆公司提供不超过3亿元财务资助额度。
11、南京中华门G98项目
南京中华门G98项目为公司全资子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称“招商招盛”）与重庆瀚置实业发展有限公司（以下简称“瀚置实业”）、句容市金汇房产建设有限公司联合开发项目（以下简称“金汇房产”），项目土地出让金额98.1亿元。按照三方合作框架协议，招商招盛、瀚置实业、金汇房产在项目公司的最终持股比例分别为34%、33%和33%。
2017年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为南京中华门G98项目公司提供不超过44亿元财务资助额度，包括土地款及基建款等。
12、南京善杰义房地产开发有限公司（以下简称“善杰义公司”）
善杰义公司成立于2016年8月；注册地址为南京市鼓楼区姜家园20号；法定代表人蒋铁峰；注册资本为人民币150000万元，主营业务为房地产开发。
善杰义公司开发的房地产项目为南京G01项目（案名未定，此为土地编号）。善杰义公司主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为50.36亿元，负债总额为35.74亿元，净资产为14.62亿元，该公司目前正处于建设期，2016年度净亏损为0.39亿元。
（下转111版）
