厦门吉比特网络技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2017-024
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，并于2017年3月24日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号201室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级管理人员及保荐机构代表人列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2015年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年年度报告》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》。
公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司2016年度董事会工作报告，介绍了公司董事会任职及运作情况、2016年公司经营情况和2017年董事会工作重点。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。
公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作2016年度总经理工作报告，介绍了公司2016年整体经营情况、主要财务数据及指标分析、2016年工作回顾、公司治理情况和未来发展计划。
（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。
《公司2016年度财务决算报告》介绍了2016年度公司经营成果和2016年末财务状况及相关指标。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年年度利润分配方案〉的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现净利润703,545,724.97元，归属于母公司所有者的净利润585,464,492.17元；截至2016年12月31日公司累计未分配利润927,472,086.55元，母公司未分配利润541,419,052.50元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2016年年度利润分配预案为：以未来实施2016年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利41元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况、本年度募集资金的实际使用情况。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案》。公司关联董事陈拓琳、高岩回避表决。
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2017年日常关联交易进行合理的预计。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度预计日常性关联交易情况的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2017年薪酬的议案》。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司董事和高级管理人员2017年薪酬方案如下：
1、薪酬标准
（1）董事薪酬
公司独立董事津贴为人民币7000元/月（税后），非独立董事不领取津贴。公司非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（2）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
2、薪酬发放方式
独立董事薪酬为每月发放津贴。担任职务的董事和高级管理人员薪酬为每月发放工资并于年底发放年终绩效奖金。
（九）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规及政策独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会研究提议续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权董事会根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率及实现公司和投资者利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币213,503,000.00元。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
（十一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为防范对外担保带来的风险，拟修改《公司章程》中对外担保相关条款。本次修改后，除全资子公司、控股子公司外，公司不为其他任何主体提供对外担保。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司内幕信息知情人管理制度》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
（十三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2017年4月17日13:00采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，并审议如下议案：
1、关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；
2、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
4、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司2016年年度利润分配方案》的议案；
6、关于公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案；
7、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司2016年年度利润分配方案的独立意见》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司董事和高级管理人员2017年薪酬的独立意见》
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
四、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2017-025
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日以书面方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于2017年3月24日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号201室召开会议。本次会议由监事会主席徐超主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2015年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和要求，公司已编制完成《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年年度报告》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。
公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。《公司2016年度监事会工作报告》介绍了监事会任职及运作情况、日常监督情况、2017年监事会工作重点。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》。
《公司2016年度财务决算报告》介绍了2016年度公司经营成果和2016年末财务状况及相关指标。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年年度利润分配方案〉的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现净利润703,545,724.97元，归属于母公司所有者的净利润585,464,492.17元；截至2016年12月31日公司累计未分配利润927,472,086.55元，母公司未分配利润541,419,052.50元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，拟定公司2016年年度利润分配预案为：以未来实施2016年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利41元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了募集资金基本情况、募集资金管理情况、本年度募集资金的实际使用情况。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案》。公司关联监事徐超回避表决。
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2017年日常关联交易进行合理的预计。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年度预计日常性关联交易情况的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2017年薪酬的议案》。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司董事和高级管理人员2017年薪酬方案如下：
1、薪酬标准
（1）董事薪酬
公司独立董事津贴为人民币7000元/月（税后），非独立董事不领取津贴。公司非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（2）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
2、薪酬发放方式
独立董事薪酬为每月发放津贴。担任职务的董事和高级管理人员薪酬为每月发放工资并于年底发放年终绩效奖金。
（八）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规及政策独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会研究提议续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权董事会根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率及实现公司和投资者利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币213,503,000.00元。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
（十）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为防范对外担保带来的风险，拟修改《公司章程》中对外担保相关条款。本次修改后，除全资子公司、控股子公司外，公司不为其他任何主体提供对外担保。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2017年3月28日
证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2017-026
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，本次募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于2014年3月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
2016年12月28日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为本次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日，募集资金累计投入人民币0.00元，尚未使用的金额为人民币899,715,600.00元。2016年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0060号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。华融证券认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元（人民币）
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2017-027
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于2017年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
●日常性关联交易对上市公司的影响：公司2017年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年3月24日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案》。
2、公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：
我们认为公司2017年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表了如下书面意见：
2017年度预计日常性关联性交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2017年度日常性关联交易预计情况
2017年，公司根据现有的实际情况进行了预测，预计全年日常关联交易金额约为人民币156,332,000.00元，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：
■
上表中关联方范围根据公司目前情况统计，后续可能因对外投资或其他因素引起变化。
二、关联方介绍和关联关系
上述关联方均为公司联营企业（参股公司），各关联方情况如下：
（一）厦门青瓷数码技术有限公司，成立于2012年3月1日，注册资本为1,113.10万元，住所为厦门软件园望海路4号502室之一，法定代表人：杨煦。经营范围为网络技术开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为17.97%。
（二）厦门淘金互动网络股份有限公司，成立于2013年6月26日，注册资本500.00万元，住所为厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元，法定代表人：徐安平。经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（三）厦门勇仕网络技术有限公司，成立于2014年12月15日，注册资本12.50万元，住所为厦门市湖里区园山南路806号1515室之二，法定代表人：刘镇拥。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为20.00%。
（四）厦门谷游网络技术有限公司，成立于2014年12月26日，注册资本为4.29万元，住所为厦门市湖里区园山南路806号1515室之三，法定代表人：陈嘉晖。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（五）厦门量子互动网络有限公司，成立于2014年12月31日，注册资本为4.29万元，住所为厦门市湖里区园山南路806号1515室之四，法定代表人：黄文。经营范围为软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（六）厦门飞鼠网络技术有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本为14.29万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一F区，法定代表人：李宇坤。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为30.00%。
（七）厦门游戏元素网络技术有限公司，成立于2015年11月19日，注册资本为17.77万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一Z39区，法定代表人：陈明。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网接入及相关服务（不含网吧）。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为35.00%。
（八）厦门乐旺普软件科技有限公司，成立于2016年7月12日，注册资本为13.33万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一Z319区，法定代表人：黄怀祖。经营范围为软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司或全资子公司在该联营企业的持股比例为15.00%。
三、关联交易主要内容和定价政策
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2017年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。
五、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司2017年度预计日常性关联交易情况的独立意见》
六、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司2017年度预计日常性关联交易情况的事前认可意见》
（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会审计委员会关于2017年度预计日常性关联交易情况的书面意见》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603444 证券简称：吉比特公告编号：2017-028
厦门吉比特网络技术股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币213,503,000.00元。置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，本次募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。公司将上述募集资金存放于为本次公开发行开立的募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目投资计划如下：
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