西藏天路股份有限公司
第五届董事会第十七次
会议决议公告
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2017-7号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年3月24日（星期五）上午10:30在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事9人，实到9人，公司董事唐广顺先生、独立董事黄智先生因工作原因以通讯方式出席本次会议并对所有议案进行了表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2016年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2016年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司2016年度董事会报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2016年度公司实现净利润348,225,845.87元。其中归属于母公司的净利润253,085,606.15元。按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金15,584,883.03元，加上2015年度剩余未分配利润429,271,397.71元，减去2015年度对股东的现金利润分配33,284,019.60元，2016年度可供投资者分配的利润为625,053,537.02元，公司以总股本665,680,392股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红利（含税），共计分配现金红利53,254,431.36元。同时，公司以总股本665,680,392股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股（即转增199,704,117.60股）。此次资本公积金转增股本后，公司股本为865,384,509.60股。
此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过了关于《公司2016年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。
九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2016年度履职情况报告》。
十一、审议通过了关于《公司2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
十二、审议通过了关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
十三、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
董事会继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了关于公司召开2016年年度股东大会有关事宜的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议审议通过了召开2016年年度股东大会的议案,2016年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017年3月28日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2017-8号
西藏天路股份有限公司
第五届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2017年3月24日（星期五）下午15：30在公司召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》的议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2016年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、中天运会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为：公司2016年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本公司全体董事、高管人员在履行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
二、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
四、审议通过了公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
六、审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
七、审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
八、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
九、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事3人，同意3人。
以上第一、二、三、四和第九项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
2017年3月24日
