宁波康强电子股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以206200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售。

主要产品有：

1、冲压、蚀刻引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要的基础材料。

2、键合丝：公司产品包括键合金丝、键合铜丝，是微电子工业的重要材料，用作芯片和引线框架间连接线。

3、电极丝：公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝，主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。

公司产品被广泛应用在航空航天、汽车、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过二十多年的发展，公司已成长为国内规模最大的引线框架生产企业，产品覆盖国内著名的半导体后封装企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务经营情况

2016年，面对国内外宏观环境的复杂变化，特别是经济下行压力加大的严峻挑战，在董事会的引领下，公司管理层坚定信念，紧紧围绕年初董事会制定的发展目标，深入分析市场需求，紧抓发展机遇，一方面公司坚持以市场为导向，积极开发新产品,加大主要产品的市场开拓力度；另一方面对内继续推进管理转型升级，提高运营效率和产品质量，降本增效，在全体员工共同努力下，实现了公司生产经营的平稳快速发展，圆满地完成了年初制定的经营目标。

2016年公司被评为宁波市制造业百强企业，被鄞州区政府评为鄞州区工业五十强企业，并被授予鄞州区工业进步奖。

（二）主要经营业绩

2016年度公司实现营业总收入119,675.45万元，较上年度增长17.21%；实现营业利润6,525.89万元，较上年度增加225.63%；实现利润总额6,106.18万元，较上年度增长201.26%；归属上市公司股东的净利润4,361.79万 元，较上年度增长176.15%。

2016年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长的主要原因是：1、2016年公司所处半导体封装行业有所回暖，营业收入较上年同期相比有所增长； 2、公司通过改进生产工艺、积极优化调整产品结构、强化生产成本控制等措施，降低了生产成本，进一步提高了产品合格率，公司主要产品毛利率与上年同期相比有一定幅度提高；3、上年同期公司对部分滞销产品、库存原材料和部分闲置设备计提了大额跌价准备及固定资产减值准备；4、公司非有效套期保值的收益比上年同期有所增长。

2016年度公司营业成本为 96,107.22万元，较上年同期增加9,405.03万元。营业成本增加的主要原因是报告期营业收入增长及主要原材料有色金属价格有所上涨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润为4,361.79万元，较上年同期增加了10,089.75万元，同比上涨176.15%。归属于母公司股东的净利润增加的主要原因：1、报告期公司所处半导体封装行业有所回暖，致公司营业收入与上年同期相比有所增长；2、公司通过加强现场生产精细化管理等手段进一步提高产品合格率、降低生产成本，同时积极调整产品结构，致公司主营业务毛利率与上年同期相比有一定幅度提高；3、上年同期公司对部分滞销产品、库存原材料和部分闲置设备计提了大额跌价准备及固定资产减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

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宁波康强电子股份有限公司

董事长： 郑康定

2017年3月24日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-006

宁波康强电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2017年3月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年3月24日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，董事熊续强先生因公出差请假，委托董事张明海先生代为表决。本次会议由董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度总经理工作报告》

（二）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》，本报告需提交2016年度股东大会审议。

（三）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》，本报告需提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈一开先生、杨旺翔先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

（四）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所审计，2016年度公司母公司实现净利润 7,940,302.55 元，2016年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计794,030.26元，加上年初未分配利润147,191,223.92元，2015年度未进行利润分配，本年度可供股东分配的利润为154,337,496.21元。

拟以 206,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本,共计发放现金红利2,062.00万元。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（五）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度报告及摘要》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

《2016年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（六）、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2016年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构，并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了审核意见。

(七)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）

(八)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于办理银行票据质押的议案》。

为保证公司生产经营所需的资金需求，促进公司主业的持续稳定发展，公司拟以所持有的银行承兑汇票质押方式向银行申请贷款及开立银行承兑汇票，最高余额不超过壹亿伍仟万元整，期限三年。提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述质押事宜并签署有关合同及文件。

(九)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

为补充公司生产经营发展的资金需求,2017年度公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请贷款授信额度不超过人民币伍仟万元整，并由公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供最高担保金额不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限为三年。本议案需提交2016年度股东大会审议。

《关于全资子公司为母公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2017年度关联交易的议案》

预计2017年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过950万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对此发表了事前认可说明。

《2017年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十一)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》

根据生产经营的资金需要，公司控股子公司江阴康强电子有限公司拟以部分资产向相关银行申请固定资产抵押融资，融资额度为7000万元，期限三年。

(十二)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

《公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十三)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2016年度股东大会的议案》

公司决定于2017年4月19日13：30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2016年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

《公司2016年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-007

宁波康强电子股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2017年3月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年3月24日上午11时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告需提交2016年度股东大会审议。

(二)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》。

(三)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

(四)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2017年度的审计机构。

(六)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

(七)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2017年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(八)、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于办理银行票据质押的议案》。

(九)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

监事会认为：本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为母公司银行授信额度提供担保。

(十)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》

(十一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，董事会编制的《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-008

宁波康强电子股份有限公司

二〇一六年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2017年3月24日召开，会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2016年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第五届董事会

3、股权登记日：2017年4月12日

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次年度股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为：2017年4月19日下午13：30

（2）网络投票时间为：2017年4月18日－2017年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2017年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度财务决算报告》

4、《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、《2016年年度报告及摘要》

6、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》

7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

8、《关于办理银行票据质押的议案》

9、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》

10、《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》

注意事项：

上述第4、6、7、9项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2017年4月13日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

5.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362119；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

6、注意事项

对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2017年4月18日15：00，结束时间为2017年4月19日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽 电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017年4月19日召开的宁波康强电子股份有限公司 2016年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-009

宁波康强电子股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“母公司”、“本公司”或“康强电子”）于2017年3月24日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整，并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（以下简称“康强微电子”）提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

名称：宁波康强电子股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

法定代表人：郑康定

注册资本：人民币20,620万元

成立日期：1992年06月29日

经营范围：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，智能卡载带，提供售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，康强电子总资产158,825.84万元，净资产69,635.92万元。2016年度，公司实现营业收入 119,675.45万元，营业利润6525.89万元，归属于上市公司股东的净利润 4,361.79万元。

三、担保协议的主要内容

1、本次康强微电子提供的担保为连带责任担保。

2、最高担保余额：不超过人民币伍仟万元整的综合授信额度

3、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

4、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长郑康定先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

经与会董事认真审议，认为此次担保是为补充康强电子生产经营发展的资金需求，有利于公司主业的进一步发展。康强微电子为本公司之全资子公司，本公司经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。康强微电子为本公司提供担保不会损害本公司和全体股东的利益，同意康强电子为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：康强电子资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告期末，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币10,282.09万元，占本公司最近一期经审计净资产的14.77%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、本公司第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-010

宁波康强电子股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2017年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计2017年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：

■

关联董事郑康定先生回避了康强电子与宁波司麦司关联交易事项的表决。

本次关联交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

康强电子与宁波司麦司

1、基本情况

宁波司麦司成立于1994年6月10日，注册资本1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。

经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。

截止到2016年12月31日，宁波司麦司总资产410,322,938.02元，净资产307,598,437.2元；2016年度主营业务收入5,018,883.52元，净利润-536,120.22元。以上数据未经会计师事务所审计。

2、与本公司的关联关系

宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，回避了该项关联交易的表决。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过950万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。

2、关联交易协议签署情况

本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。

3、协议主要条款：

（1）协议签署日期：2017 年1月18日。

（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。

（3）协议的主要条款

1、 标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过950万元。

2、 交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。

3、 协议有效期限：自 2017年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

4、 货款结算方式：月末统一结算并付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性、持续性

宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2017年1月1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。

2、关联交易对本公司独立性的影响

本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事袁桐女士、沈一开先生、彭诚信先生对2017年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

3、关联交易协议

4、独立董事意见

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-011

宁波康强电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1103号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金9,276万元，坐扣承销和保荐费用500万元后的募集资金为8,776万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用172万元后，公司本次募集资金净额为8,604万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕24号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金8,181.57万元，其中：以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为164.22万元；2016年度实际使用募集资金598.65万元，其中2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.00万元；累计已使用募集资金8,780.22万元，其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为176.22万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年3月1日分别与平安银行股份有限公司宁波明州支行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放金额为0元。

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波康强电子股份有限公司

二〇一七年三月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-012

宁波康强电子股份有限公司

关于举行二〇一六年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月6日(星期四)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公提供的网上投资者关系互动平台举行2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、独立董事沈一开先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-013

宁波康强电子股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。

2、预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 √(同向上升 (同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司所处半导体行业持续回暖，预计公司2017年一季度主要产品销售收入较上年同期有所增加，各主要产品毛利率也有不同程度提高。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年三月二十八日