深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以81,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。本公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书。公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，行业排名稳定。2016年，公司实现营业收入2,126,903,624.28元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

报告期末，刘海云直接持持有本公司3,672.50万股股份，占比45.23%；通过建艺人、建艺仕间接持有本公司3.10万股股份，占比0.04%，合计持有3,675.60万股，占比45.27%。

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

无

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（一）本公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，行业排名稳定。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

（二）公司所处行业为建筑装饰业，“十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。同时，政府出台多项措施为行业发展提供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外，政府推广PPP模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。

（三）报告期内，公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

1、在市场开拓方面

（1）公司坚定不移走“大客户合作”路线，加强巩固已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。

（2）公司通过投资参股细分行业龙头企业切入PPP项目、建筑节能环保领域及其他细分子行业市场。

（3）公司以东南亚国家为切入点配合国家“一带一路”战略拓展海外市场。

2、在提升经营效率、降低经营成本方面

（1）逐步实施供应商材料集中采购模式，降低材料采购成本。

（2）建设企业信息化项目，进一步提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应。

3、在风险防控方面，公司强化内部控制和成本控制机制，坚决打击职务侵占、材料集中采购吃回扣等腐败行为。

4、加强人才队伍建设

（1）建立校企合作机制，培养企业发展后备人才。

（2）通过富有竞争力的薪酬制度吸引行业经验丰富的优秀项目管理人才及高端技术人才。

（四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于2003年即通过ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。

（五）2016年，公司实现营业收入212,690.36万元，同比增加14.75%；净利润8,225.23万元，同比增加3.38%；经营业绩与2015年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年增加合并范围包含：振业实业国际有限公司、香港振业发展有限公司、福安仓储（深圳）有限公司、深圳前海建艺资本有限公司。其中：福安仓储（深圳）有限公司为香港振业发展有限公司全资子公司，香港振业发展有限公司为振业实业国际有限公司全资子公司。深圳前海建艺资本有限公司为2016年8月8日本公司投资设立的全资子公司。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事长：刘海云

2017年3月27日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2017-009

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年3月17日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十二次会议的会议通知送达各位董事。2017年3月27日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

该报告内容详见《公司2016年年度报告》第三节及第四节相关内容。

该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2016年度独立董事述职报告》并将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年年度报告》及报告摘要

《公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该年度报告及报告摘要尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师审计，建艺集团母公司2016年度实现净利润85,783,570.86元。根据《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,578,357.09元，加上以前年度未分配利润270,396,993.69元，本年度实际可供分配利润为347,602,207.46元。

同意公司以总股本81,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.06元（含税），实际分配利润8,607,200.00元。本次以现金方式分配的利润为2016年实现的可分配利润的10.03%，余额338,995,007.46滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，保荐机构年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，以上意见及报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，保荐机构对该报告及自查表出具核查意见，以上报告及自查表具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以6人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额情况详见《2016年年度报告》。

同意制定董事、高级管理人员基本薪酬标准，适用期限为2017年1月1日起至新的基本薪酬方案通过之日止。基本薪酬的具体情况如下：

■

独立董事对该议案已发表独立意见。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币壹亿伍仟万元整，授信期间为壹年，并授权董事长签署相关文件。

9、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请办理总金额不超过人民币30亿元的新增综合授信额度。上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，同时授权董事长签署相关文件。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》

同意公司以人民币30,000万元投资设立小额贷款公司。

独立董事对该议案已发表独立意见。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币40,000万元的中期票据，并提请股东大会授权董事长决定与办理发行中期票据的相关事宜。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-010

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年3月17日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第七次会议的会议通知送达各位监事。2017年3月27日，公司以现场召开的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告》及报告摘要

经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师审计，建艺集团母公司2016年度实现净利润85,783,570.86元。根据《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,578,357.09元，加上以前年度未分配利润270,396,993.69元，本年度实际可供分配利润为347,602,207.46元。

同意公司以总股本81,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.06元（含税），实际分配利润8,607,200.00元。本次以现金方式分配的利润为2016年实现的可分配利润的10.03%，余额338,995,007.46滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2016年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2017年3月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-012

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2016年2月14 日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日，本公司募集资金总额457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2016年 12月 31日止，公司募集资金使用情况如下：

■

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年4月8日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止 2016年12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

三、截至2016年12月31日募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见以下列表：

2016年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2016年12月31日 单位:万元 币种：人民币

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年，本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此说明

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-013

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年5月8日（星期一）15:00

网络投票时间为： 2017年5月7日至2017年5月8日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日下午15:00—2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月2日

7、会议出席对象

（1）截止2017年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《公司2016年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司2016年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司2016年年度报告》及报告摘要；

议案四：审议《公司2016年度利润分配预案》；

议案五：审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案的议案》；

议案六：审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案七：审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》；

议案八：审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求，上述议案四、五、七属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案已由2017年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2017年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017年5月5日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月5日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓 名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月28日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月8日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2017-014

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司将于2017年4月7日（星期五）下午15：00至17：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长、总经理刘海云先生，副总经理、董事会秘书高仲华先生，独立董事丘运良先生，财务负责人温良茂先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-015

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于公司投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足业务发展和实现战略目标，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币30,000万元设立小额贷款公司。

2、2017年3月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》。本次对外投资事项尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据规定，小额贷款公司的设立尚需深圳市人民政府金融发展服务办公室行政许可，存在审批无法获准通过的设立风险，请投资者注意投资风险。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：以工商注册为准

2、拟注册地：深圳市

3、注册资本：人民币30,000万元

4、拟订经营范围：经营小额信贷业务（以工商注册为准）

5、公司形式：有限责任公司

6、出资情况：公司以现金方式出资人民币30,000万元，占注册资本的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、公司立足主营业务，通过设立小额贷款公司，一方面可以围绕公司上游供应商的业务往来，向上游中小微供应商提供专业、优质、高效的融资服务，以保证公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格服务。同时，公司可以通过小额贷款公司了解公司相关产业链动态，更快、更好把握公司上下游企业的实际情况，从而及时调整公司经营战略，有利于公司发展。

2、本次投资设立小额贷款公司的资金来源于公司自有或自筹资金，不涉及建艺集团募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）对外投资存在的风险

设立小额贷款公司主要存在以下几个风险：

1、设立风险：小额贷款公司的设立尚需深圳市人民政府金融发展服务办公室行政许可，存在审批无法获准通过的设立风险；

2、市场风险：因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；

3、信用风险：中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；

4、经营风险：小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、经营不善而违约等情况，出现经营性风险。

5、操作风险：由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

公司充分认识上述风险并将积极采取措施予以防范和控制。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：该事项满足公司战略发展规划，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事同意该议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-016

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本事项需经深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

2、本次发行中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为拓宽公司融资渠道，合理使用财务杠杆，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，本次发行事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现将主要情况公告如下：

一、本次发行中期票据的具体方案

1、发行规模：本次申请注册发行中期票据规模为不超过（含）人民币40,000万元（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定）。

2、发行日期及期限：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

3、发行利率：发行利率视发行时市场情况和企业需求而定。

4、发行期限：不超过5年（含5年）。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、资金用途：本次中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

8、决议的有效期：本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事项；

6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次发行中期票据事宜已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事会

2017年3月28日