江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-007
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2017年3月21日发出，会议于2017年3月27日在凤凰集团2800会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2016年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2016年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2016年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2017年度财务预算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2017年投资计划及资金计划的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于确定 2017年度及2018年上半年对下属子公司担保额度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、2016年年度利润分配预案
公司2016年度利润分配方案如下：以2016年年末总股本936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、2016年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、2016年度内部控制自我评估报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-008
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2017年3月21日发出，会议于2017年3月27日在凤凰集团2800会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、2016年年度报告及摘要
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2016年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2017年投资计划及资金计划的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、2016年度内部控制自我评估报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的公司 2016年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2016年度内部控制自我评估报告无异议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2017年3月28日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-009
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于2017年度下半年、2018年度
上半年向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
一、关联交易概述
为满足江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2017年度下半年、2018年度上半年向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款累计不超过30亿元，单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率，且最高不超过同期银行基准利率上浮30%。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
企业类型：有限公司（国有独资）
注册资本：人民币150,000万元
注册地址：南京市中央路165号
法定代表人：张建康
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。
凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。截至2015年12月31日，凤凰集团总资产415.62亿元，净资产227.77亿元，2015年实现营业收入153.73亿元，净利润18.41亿元。
三、关联交易标的的基本情况
公司及下属子公司拟在2017年度下半年、2018年度上半年向凤凰集团借款累计不超过30亿元，借款利率不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率，本次交易的借款利率将优于行业平均借款利率水平，最高不超过同期银行基准利率上浮30%。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
在当前国家对房地产行业实施调控的宏观环境下，房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，另一方面也体现了控股股东严格履行支持公司发展的重组时的承诺。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》，3名关联董事回避表决。
2、公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议，并对该议案发表如下独立意见：
为了支持公司快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东凤凰集团严格遵守在2009年重大资产重组时所作的对公司资金支持的承诺。截止2016年12月31日，公司向凤凰集团借款余额为5亿元；公司拟在2017年7月1日至2018年6月30日期间向凤凰集团借款累计不超过30亿元。
控股股东向公司及子公司提供房地产开发资金，体现了控股股东对上市公司的支持，借款利率将不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率，且最高不超过同期银行基准利率上浮30%。交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。
我们同意《关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款总额不超过30亿元的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。
3、公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》。
4、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
2、第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于确定2017年度及2018年度
上半年对下属子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：无锡宜康置业有限公司。
●担保人：本公司或公司下属全资子公司江苏凤凰置业有限公司。
●本次担保额度： 2017年及2018年上半年对下属子公司的担保额度最高不超过30,000万元人民币。
●累计担保情况：截至2016年12月31日，公司对下属子公司提供担保合计20,726万元人民币，对关联方江苏凤凰出版传媒股份有限公司担保9,339万元，累计对外担保金额为30,065万元人民币，占最近一期经审计净资产的8.57%。
●公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持公司项目顺利实施，拓宽下属子公司融资渠道，提高公司运营效率，公司拟提请股东大会确定2017年度，及2008年度上半年对下属子公司在银行、信用社进行综合授信（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等）时提供不超过30,000万元的担保额度。各担保对象的具体担保额度如下：
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二、被担保人基本情况
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三、董事会意见
公司或江苏凤凰置业有限公司为下属全资子公司提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属子公司提供担保的风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2016年12月31日，公司对下属子公司提供担保合计20,726万元人民币，对关联方江苏凤凰出版传媒股份有限公司担保9,339万元（此项担保经公司2014年年度股东大会审议通过，详见公司2015年6月30日的公告临2015-028），累计对外担保金额为30,065万元人民币，占最近一期经审计净资产的8.57%。公司无逾期担保的情形。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议；
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-011
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2017—012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2016年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。
截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。
经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：
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公司本年度非公开发行股票募集资金净额147,999.46万元，截至2016年12月31日，募集资金专用账户余额为17,536万元。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年1月27日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”或“本协议”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
开立专用账户的具体情况如下：
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?三、2016年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表”（见附表1）
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2016年1月22日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57,931.58万元。
具体情况如下：
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
2016年6月6日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月以闲置募集资金7.5亿元购买北京银行两款结构性存款产品，取得理财收益552.00万元；于9月以闲置募集资金6.9亿元购买北京银行两款结构性存款产品，取得理财收益507.84万元；于12月以闲置募集资金4.9亿元购买北京银行两款结构性存款产品，截至2016年12月31日，上述两款结构性存款尚未到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016年度
单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，该项目未承诺分期投入金额，2016年12月该项目住宅部分已达到预定可使用状态，其他部分仍在开发建设中，尚未完全实现效益。截止到2016年末募集资金共投入347,367,043.19元，达到募集资金承诺投资总额的41.85%。
注5：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2016年12月竣工，因项目总包招标工作开展延缓，导致土建总包实际开工时间较原计划迟延，根据目前工程进度，预计2017年12月达到预定可使用状态。截止2016年末项目尚未实现效益。截止2016年末募集资金共投入259,063,036.29元，达到募集资金承诺投资总额的60.25%。
注6：“盐城凤凰地产项目”原计划于2016年12月竣工，其中的住宅部分已在2016年3月达到预定可使用状态，写字楼、商业工程建设部分已基本结束，目前在办理工程扫尾及竣工验收手续，预计2017年12月达到预定可使用状态。截止2016年末项目尚未完全实现效益。截止2016年末募集资金已全部投入使用。
