恒生电子股份有限公司
六届十一次（年度）董事会决议公告

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-008

恒生电子股份有限公司

六届十一次（年度）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十一次董事会（暨2016年度董事会）于2017年3月24日在公司15楼会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际现场出席10 名，董事黄浩授权董事韩歆毅代为表决；监事2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票；弃权0票；并递交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票；并递交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意11票，反对0票；弃权0票；并递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年度审计委员会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司2016年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权0票。

九、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票；弃权0票；并递交公司股东大会审议。该报告详细请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票；弃权0票，同意公司2017年向四家银行申请贷款综合授信总计不超过29000万元人民币。

十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票；弃权0票，并递交公司股东大会审议。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的专业审计机构，其年度审计费用为156.8万元人民币。

十二、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意11票，反对0票；弃权0票。并递交公司股东大会审议。具体如下：

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2016年度共实现净利润416,431,001.76 (单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取10%法定公积金41,643,100.18元。

2. 以2016年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），派现总计61,780,518元。

3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

十三、审议通过《公司2017年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易的议案》，同意7票，反对0票；弃权0票；关联董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、黄浩回避表决；内容详见公告2017-011号。

十四、审议通过《公司2017年关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》，同意7票，反对0票；弃权0票；关联董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、黄浩回避表决；内容详见公告2017-012号。

十五、审议通过《关于和云汉投资共同投资北京商智的关联交易的议案》，同意8票，反对0票；弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决；内容详见公告2017-013号。

十六、审议《关于和关联法人共同对无锡恒华进行减资的关联交易的议案》，同意8票，反对0票；弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决；详细请见公司公告2017-014号。

十七、审议通过《关于修订公司关联交易制度的议案》，同意11票，反对0票；弃权0票；该制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于新增聘任两位公司副总经理的议案》，同意11票，反对0票；弃权0票；同意聘任张永、宋加勇为公司副总经理，简历请见附件。

十九、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票；弃权0票；内容详见公告2017-010号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2017年3月27日

附件：新聘任副总经理简历

●张永先生：1977年出生，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。张永先生2004年进入恒生电子工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部销售总监兼市场部经理、基财营销总部总经理兼新兴市场行业营销中心总经理、公司行业资源与战略合作管理小组北京区负责人，公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生10多年来在公司积累了丰富的市场营销和管理经验。

●宋加勇先生：1974年出生，先后毕业于浙江理工大学和吉林大学经济管理专业。宋加勇先生1997年进入恒生电子工作，历任公司武汉分公司经理、上海分公司经理、证券期货行业销售总监、证券期货营销总部总经理、公司总经理助理等职。宋先生10多年来一直致力于资本市场证券与期货行业的市场开拓、客户经营与销售管理工作。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-009

恒生电子股份有限公司

六届六次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届六次监事会于2017年3月24日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席2名；监事赵颖女士委托监事黄辰立先生代为表决；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，一致同意审议通过如下决议：

一、 审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，并报股东大会审议

二、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；

三、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并报股东大会审议；

四、 审议通过《公司2016年利润分配预案》，并报股东大会审议；

五、 审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》，并报股东大会审议；

六、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，并报股东大会审议。

恒生电子股份有限公司

监事会

2017年3月27日

证券代码：600570证券简称：恒生电子 公告编号：2017-010

恒生电子股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月20日14 点 30分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

会议通知和议案名称于2017年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案具体内容将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年4月18日（星期二）9：30—11：30，13：00--16：30。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

4、联系方式：

联系人：朱女士、顾先生

电话：0571－28829702

传真：0571－28829703

邮编：310053

六、 其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明） 参加会议。 出席会议的代理人除以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2017年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（或盖章）：         受托人签名：

委托人证件号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2017-011

恒生电子股份有限公司

2017年关于公司与蚂蚁金服等公司

日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要递交股东大会审议:否

● 4名独立董事发表独立意见

● 4名关联董事回避表决

一、日常经营性关联交易基本情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与其控股子公司（以上合称“恒生方”）包括：

■

蚂蚁金服方包括：

■

恒生方与蚂蚁金服方两大系列公司将于近日签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：

单位：人民币万元

■

上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、支付宝（中国）网络技术有限公司

法定代表人：彭蕾

地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号108E室

统一社会信用代码：91310115768225450T

公司介绍：支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年12月8日，注册资本为人民币15亿元，支付宝是全球领先的第三方支付平台，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。

关联关系：支付宝是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司

法定代表人： 彭蕾

地址： 杭州市西湖区西溪新座5幢802室

统一社会信用代码：913301067046373179

公司介绍：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司，成立于2000年10月，注册资本为人民币150亿元。蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客等子业务板块。

关联关系：蚂蚁金服间接持有本公司20.72%股权，蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人。

3、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人： 井贤栋

地址： 杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1幢15-17层

请确认统一社会信用代码：91330000343973322D

公司介绍：网商银行成立于2015年5月28日，注册资本为人民币400000万，网商银行是中国首批试点的民营银行之一，已于2015年6月25日正式开业。

关联关系：井贤栋先生和韩歆毅先生均为网商银行董事，同时亦为恒生电子董事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

4、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

法定代表人： 黄浩

地址： 上海市黄浦区蒙自路207号13号楼433室

统一社会信用代码：91310101312321348C

公司介绍：蚂蚁财富成立于2014年8月27日，注册资本为人民币1000万，其运营的蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下的全新移动理财平台。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

5. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：陈柏青

地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

请确认统一社会信用代码：91330110665209589Y

公司介绍：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（之前名称为“杭州数米基金销售有限公司”）于2007年8月6日在杭州成立，目前注册资本为15562万元人民币。该公司主要为基民、基金公司和潜在的投资者提供理财、资讯等服务。该公司创始于2006年，是国内首批面向个人投资者的基金垂直网站，也是首批获得证监会颁发资格的独立基金销售机构（证监许可［2012］481号）。

关联关系：该公司系蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故构成恒生电子的关联法人。

6. 天弘基金管理有限公司

法定代表人：井贤栋

地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

统一社会信用代码：91120116767620408K

公司介绍：天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】164号文批准，于2004年11月8日在天津市注册成立，注册资本为5.143亿元人民币，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

关联关系：天弘基金是蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，故天弘基金构成恒生电子的关联法人。

7. 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司

法定代表人：程立

地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-16

注册号：110108018493675

公司介绍：于2015年1月15日在北京成立，目前注册资本为3000万元人民币，为蚂蚁金服全资控股子公司。是蚂蚁金服旗下面向金融机构提供云计算、安全风控、云服务的企业。

关联关系：北京蚂蚁云为蚂蚁金服的控股子公司，蚂蚁金服间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易内容：恒生方向蚂蚁金服方采购和销售软件服务、平台服务等。

2、定价依据：与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式：一般为月结方式。

4、验收方式：达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生电子在开展业务过程中，需要采购相应的基础服务。蚂蚁金服在开展业务过程中需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。

上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

五、历史关联交易情况

2016年1月1日-2016年12月31日，公司与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易金额为2462.34万元人民币。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十一次董事会会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

七、审计委员会意见

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件目录

1、公司六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017年3月27日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-012

恒生电子股份有限公司

2017年关于公司和阿里云

日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要递交股东大会审议:否

● 4名独立董事发表独立意见

● 4名关联董事回避表决

一、日常经营性关联交易基本情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与其控股子公司（以上合称“恒生方”）包括：

■

恒生方与阿里云计算有限公司计划签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：

单位：人民币万元

■

上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。

二、关联方介绍和关联关系

1. 阿里云计算有限公司

法定代表人：张勇

地址：杭州市转塘科技经济区块16号8幢

统一社会信用代码：91330106673959654P

公司介绍：阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日，注册资本为人民币5000万元，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。

关联关系：阿里云的股东之一为马云先生，马云先生系恒生电子实际控制人，阿里云构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易内容：恒生方向阿里云采购与销售云服务、软件产品等，包括但不限于弹性计算服务、数据库服务、存储服务等。

2、定价依据：服务报价一般分为包月、包季、包年费用，与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式：一般为预付，恒生方按月、季、年支付费用后，阿里云依约提供相关云服务。

4、验收方式：达到市场向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子的业务主要为金融客户以及各类投资者提供各项金融IT产品与服务，以及提供金融资讯等服务。双方在开展业务过程中，需要采购相应的云服务和软件产品，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

对于上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务和业绩带来重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

五、历史关联交易情况

2016年1月1日-2016年12月31日，恒生方与阿里云的关联交易金额为3708.83万元人民币。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十一次董事会会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

七、审计委员会意见

此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件目录

1、公司六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017年3月27日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-013

恒生电子股份有限公司

关于和云汉投资共同投资北京商智的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●4名独立董事发表独立意见

● 3名关联董事回避表决

一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）为了进一步拓展在财富管理领域业务，现提议公司、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）和杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云飞富隆”）共同对商智神州（北京）软件有限公司（以下简称“北京商智”）进行投资，具体如下：

1、 北京商智是一家依据中国法律成立的外商独资企业，是香港商智资讯股份有限公司的全资子公司。实际控制人为台湾籍公民石德隆。

2、 北京商智现注册资本为15万美元，在投资协议签署生效后，恒生电子、云汉投资和云飞富隆分别向北京商智出资1,215.65万元人民币、784.29万元人民币和196.07万元人民币，投资完成后分别持有北京商智31%、20%和5%的股份。

3、 云汉投资系恒生电子的关联法人，构成共同投资的关联交易，关联交易的金额为1215.65万元人民币。

4、 授权董事长负责本次投资的具体实施事宜。

二、关联方介绍

（一）宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

经济性质：有限合伙企业

关联关系：恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业，其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等14名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额，云汉投资构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

商智神州（北京）软件有限公司成立于2007年12月，法定代表人石德隆，当前注册资本15万美元。北京商智系一家为持牌金融机构提供网络理财、私人银行中心、财富管理中心、动态资产管理等规划，及动态资产管理，金融产品设计、信托规划系统和智能投顾系统的软件与技术服务公司。北京商智2016年实现收入941万元人民币，2016年末净资产672万元（未经审计）。恒生电子、云汉投资和云飞富隆拟分别向北京商智增资1,215.65万元、784.29万元和196.07万元。

四、关联交易其他主要内容和定价依据

1、其他主要内容：

（1）北京商智现有业务限定区域为中国大陆、中国香港和中国澳门。

（2）石德隆个人及其除北京商智以外的关联企业，不得在中国大陆、中国香港和中国澳门直接或间接开展与北京商智产生竞争关系之同类业务。

2、定价依据：

由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，体现了“公正、公平、公开”的定价原则。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次控股北京商智，恒生电子在财富管理IT业务上，完善了信托行业IT产品线，并开辟了全新的智能投顾产品线，是公司在金融科技领域版图的补充，符合公司战略布局的需要。

北京商智的业务发力尚需时间，预计本次共同投资对公司无重大影响。

六、最近一年历史关联交易情况

1、上海云鑫、云汉投资系恒生电子的关联法人，上海云鑫、云汉投资对上海恒生聚源公司进行增资。其中，上海云鑫出资68,250,000元，云汉投资出资68,250,000元，详见2016-044号公告。

2、云汉投资转让部分云纪网络的股权给外部投资者，转让规模不超过2000万元。其中恒生电子以同等价格非同比例增资，认购新增注册资本不超过200万元，详见2016-057号公告。

3、云汉投资和恒生电子于2016年9月共同投资国金道富，恒生电子出资1869.29万元，云汉投资出资1246.19万元，详见2016-058号公告。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次与关联方共同投资北京商智的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十一次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，体现了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。

八、审计委员会意见

本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，体现了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

九、备查文件目录

1、公司六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2017年3月27日

（下转95版）