常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-005
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年3月17日以电话、邮件等形式发出，于2017年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于2016年度总经理工作报告的议案；
公司董事会同意《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、关于2016年度董事会工作报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2016年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、关于董事会审计委员会 2016年度履职报告的议案；
公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2016年度履职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、关于2016年度决算报告的议案；
公司董事会审议通过了《2016年度决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
公司董事会同意对外报出《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
6、关于公司2016年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
公司董事会同意对外报出《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案；
公司董事会同意对外报出《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2017〕1701号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-006）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
8、关于2016年度利润分配预案的议案；
公司董事会同意以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
公司董事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、关于续聘审计机构的议案；
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
11、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
公司董事会同意使用不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-009）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
12、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；
公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-010）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
13、关于申请开展银行低风险业务的议案；
公司董事会同意公司向银行开展总额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
14、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-011）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
15、关于确认2016年度关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案；
公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，且交易金额较小，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。
16、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
公司董事会同意新一届董事会成员人数由9名调整为7名，并修改《公司章程》及《董事会议事规则》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-013）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
17、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生公司为第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。上述非独立董事候选人的简历附后。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
18、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陶国良先生、李芸达先生、陆刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。上述独立董事候选人的简历附后。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
19、关于公司内部组织机构调整的议案；
公司董事会同意对公司内部组织机构调整，公司技术部改设为技术中心，增设安全环保部。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
20、关于提请召开2016年年度股东大会的议案；
公司董事会决定于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
附件：董事候选人简历
1、蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。
2、董晓燕女士，1961年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。
3、沈义先生，1970年9月出生，中国国籍，本科学历。1991年至2006年曾任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年至今历任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。
4、薛元林先生，1952年8月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012年11月退休至今。
5、陶国良先生,1958年1月出生,中国国籍,毕业于南京工业大学,博士学历,教授职称。1982年至今在常州大学任教,现任神力股份（603819.SH）独立董事、常州大学技术转移中心主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖2项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。
6、李芸达先生,1974年10月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份（603188.SH）独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。
7、陆刚先生， 1964年6月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴Ａ(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-006
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于募集资金年度存放和使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，发行价为每股人民币14.53元，共计募集资金387,515,100.00元，坐扣承销和保荐费用34,000,000.00元(承销和保荐费用共计35,000,000.00元，已预付1,000,000.00元)后的募集资金为353,515,100.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,053,100.00元后，公司本次募集资金净额为337,462,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕58号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金124,663,244.74元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,179,470.22元；2016年度实际使用募集资金132,115,606.07元（含募集资金永久性补充流动资金12,198,956.42 元），2016年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,359,857.41元；累计已使用募集资金256,778,850.81 元（含募集资金永久性补充流动资金12,198,956.42 元），累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为9,539,327.63元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为90,222,476.82元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户、2项理财产品及1项结构性存款，募集资金存放情况如下：
1、截至2016年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况：
单位：人民币元
■
注1：公司于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“技术中心项目”节余募集资金（含利息等收入）永久补充流动资金。截至该募集资金专户注销前，公司使用该账户购买尚未到期的苏州银行理财产品（“金石榴稳盈”）理财产品1,100 万元，该账户资金余额为 1,198,956.42 元。公司将该专户活期余额资金1,198,956.42元转入本公司在中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行开设的账户，账号：607301040003922，同时注销招商银行股份有限公司常州北大街支行募集资金专户，账号519902036410401，原签署的募集资金三方监管协议一并失效。公司购入的苏州银行理财产品（“金石榴稳盈”）理财产品1,100.00 万元到期后转入苏州银行常州分行营业部账户，账号：3204010011120123001024。
注2：根据公司2015年4月2日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司对全资子公司增资并使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后，将剩余利息收入扣除手续费后的净额转至中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户，账号1105021029100044632，同时注销中信银行股份有限公司常州分行募集资金专户，账号7325310182600089649，原签署的募集资金三方监管协议一并失效。
2、截至2016年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为80,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技术研发支持，对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如下：
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目变更募集资金用途金额为8,000.00万元、新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目变更募集资金用途金额为2,640.00万元，合计变更用途的募集资金总额10,640.00万元。
注2：截至 2016年8月19日，公司“技术中心项目”已顺利建设完毕，节余募集资金12,198,956.42元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品 1,100 万元）。根据公司第二届董事会第十四次会议及公司2016年第二次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募投项目结余金额永久补充流动资金。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位：人民币万元
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变更原因：
1. 腾龙股份实施年产汽车空调管路30万套、热交换系统附件 500 万件项目；柳州龙润实施年产 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能40万套）；芜湖腾龙实施年产 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20 万套）；重庆常腾新建年产 30万套汽车空调管路项目：
（1）国内汽车整车制造企业地域分布不均衡，公司主要产品汽车空调管路主要为铝管类产品，产品密度较小，长途运输成本相对较高。同时，重庆、芜湖、柳州等地的生产型子公司均需要扩大产能以更好地满足当地客户的需求。为更好的拓展市场，节约成本，快速响应客户的要求，公司根据腾龙股份本部和相关子公司市场规划，决定将“汽车空调管路”产品原在腾龙股份实施的产能变更为由公司和子公司共同实施。
（2）公司主要产品汽车热交换系统硬管产品主要面向国外客户销售，近年来，由于欧元、日元对人民币汇率大幅贬值，而国内人工成本等逐年提升，美国、日本、欧洲本土供应商竞争能力逐步上升，而由于各大车企价格竞争非常激烈，客户对供应商的报价价格日趋敏感，导致该部分产品竞争力下降，出口市场增长乏力，综合考量目前该类产品的市场前景，继续投入将会给公司增加不必要的成本负担，影响公司的总体经营效益，因此决定该部分产能不再继续投入，终止建设“1,500万件热交换系统硬管”产品的产能。
（3）近年来，公司使用自有资金不断增加投入，购置了多台数控加工中心等设备，附件产能已大幅提升，因此根据对未来的市场预测情况，拟将1,500万件附件产能调整为500万件。
2. 新增在腾龙轻合金实施“年产6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”项目：
子公司轻合金公司的产品主要向本公司及其他子公司销售重要原材料，近年来，由于公司汽车空调管路等产品的产量持续提升，轻合金公司现有的产能已经不能满足要求，大部分仍需从外部采购。另外，随着轻合金公司不断拓展外部市场，对外销售量逐年提升，有较大的增长空间。为了完善上游产业链的稳定，保证主要原材料的品质，降低公司成本，提升总体竞争能力，拟在轻合金公司实施年产6,000吨汽车轻量化高端精密铝材项目。
3. 腾龙股份实施“收购厦门大钧 80%股权并增资”项目：
原募集资金投资项目实施主体和部分实施内容变更后，原预算投入的金额将降低，为提高资金使用效率，积极进入汽车零部件业务新的细分领域，公司拟收购厦门大钧80%股权并增资。在不增加上市公司股本的情况下，年归属于上市公司的销售规模和每股净利润将明显增加，公司的业务规模及盈利能力将得到进一步提升。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-007
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟以截至2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。
● 公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议已审议通过《2016年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、2016 年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润合并口径为123,704,076.45元，归属于上市公司股东的净利润为118,352,573.08元。母公司2016年度实现净利润为68,061,569.62元，加上年初未分配利润199,619,578.07元，提取10％法定盈余公积6,806,156.96元，发放现金股利27,295,750.00元后，母公司本年可供股东分配的利润为233,579,240.73元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案拟定如下：本年度拟以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
本年度不进行资本公积金转增。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经2017年3月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及公司的《未来分红回报规划》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-008
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：
1、继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构。包括财务报告审计和内部控制审计。聘期一年，聘期至公司2017年年度股东大会结束时止。
2、审计费用公司将参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-009
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
（二）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司对使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款事项取得了公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，同时全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。。
公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次腾龙股份使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。
（三）监事会意见
公司于2017年3月27日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
三、备查文件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议议案的独立意见》；
3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》；
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-010
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品或结构性
存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的概况
为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟对最高额度不超过2亿元闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
（二）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司对使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项取得了公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，同时全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求及公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
（下转95版）
