五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-11
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年3月27日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年3月17日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公司2016年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备302,852,805.75元，转回坏账准备75,598,845.81元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为227,253,959.94元；计提存货跌价准备17,997,622.98元，转回存货跌价准备24,045,638.30元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表增加的损益金额为6,048,015.32元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为221,205,944.62元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
根据公司2016年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告，公司2016年度合并报表归属于母公司净利润为28,954,519.37元，年初结转未分配利润-1,256,384,453.80元，本年度累计可供分配的利润共计-1,227,429,934.43元，本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,227,429,934.43元。
虽然公司2016年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于2016年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据公司章程规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,227,429,934.43元，结转至下年度。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司<2016年年度报告>及<摘要>的议案》，同意将公司《2016年年度报告》及《摘要》提交公司股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。
同意续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，其年度财务审计费用为人民币245万元，内部控制审计费用80万元。同意授权公司经营班子在股东大会批准上述事项后办理签署相关服务协议等事项。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告》，同意提交公司股东大会审议。
公司2016年日常关联交易预计金额为100亿元，实际发生66.83亿元，未超过预计金额；公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易预计金额为上限额度为59,000万元，实际发生额为63,237.96万元，超出4,237.96万元。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》，对超额部分进行了追认。
公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>、<金融服务框架协议>及签订<综合服务协议>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案, 并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于受托管理韩国五矿等海外公司股权的议案》
同意公司受托管理韩国五矿等海外公司，在托管期限内，每年向中国五矿集团公司收取10万元托管费用，向五矿海外贸易有限公司收取80万元托管费用，向英国金属矿产有限公司收取10万元托管费用。
本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，5位非关联董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于审议公司2017年度银行信贷及资金使用计划的议案》。
五矿发展2017年整体资金需求为155亿元，其中流动资金贷款额度61亿元，银行承兑汇票及国内信用证额度51亿元，开证额度（含进口押汇额度等）43亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于审议公司2016年度对外担保情况的议案》。
公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查，确认除公司下属子公司中国五矿深圳进出口有限责任公司涉及一项违规对外担保外，2016年度公司无其他对外担保。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《五矿发展股份有限公司2016年度社会责任报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《五矿发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《五矿发展股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于审议公司董事、高管人员2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案》，同意将议案中董事薪酬相关部分提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2017-15）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意于2017年4月28日以现场投票结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开五矿发展股份有限公司2016年度股东大会的通知》（临2017-16）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-12
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于2017年3月27日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年3月17日通过书面方式送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：2016年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公司2016年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备302,852,805.75 元，转回坏账准备75,598,845.81元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为227,253,959.94元；计提存货跌价准备17,997,622.98元，转回存货跌价准备24,045,638.30元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表增加的损益金额为6,048,015.32元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为221,205,944.62元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
根据公司2016年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告，公司2016年度合并报表归属于母公司净利润为28,954,519.37元，年初结转未分配利润-1,256,384,453.80元，本年度累计可供分配的利润共计-1,227,429,934.43元，本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,227,429,934.43元。
虽然公司2016年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于2016年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据公司章程规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,227,429,934.43元，结转至下年度。
监事会认为：公司拟订的2016年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议公司<2016年年度报告>及<摘要>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
监事会对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-13
五矿发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本关联交易事项为公司预计的2017年度日常关联交易，与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》。
●本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
●本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已提交公司于2017年3月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议，3位关联董事回避表决，5位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的2017年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第七届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》有关内容，公司2016年日常关联交易预计金额为100亿元，实际发生72.68亿元，未超过预计金额。根据第七届董事会第十五次会议及2016年公司第二次临时股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》有关内容，公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）日常关联交易预计金额上限额度为59,000万元，实际发生额为63,237.96万元，超出4,237.96万元。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》，对超额部分进行了追认。
表12016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2017年的业务发展情况，公司预计2017年日常关联交易的金额约为190亿元，主要内容如下：
表22017年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
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二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况
为了规范有关关联交易行为，2014年，公司与五矿集团财务有限责任公司签订了《金融服务框架协议》，与中国五矿下属49家关联企业签订了《日常关联交易框架协议》。2017年，公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》。
2015年末，公司将持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）股权转让至中国五矿集团公司，五矿营钢由公司控股子公司变为公司关联方。据此，公司与五矿营钢签订了《日常关联交易框架协议》。此外，由于五矿营钢股权变动，日照钢铁控股集团有限公司（五矿营钢第二大股东）和营口京华钢铁有限公司（日照钢铁控股集团有限公司的全资子公司）不再成为公司关联方。
（一）关联方介绍
五矿营钢由于股权转让至中国五矿集团公司，成为本公司2016年新增关联方；五矿天威钢铁有限公司和广东五矿萤石有限公司是公司的联营企业；中冶集团由于整体并入中国五矿，中冶集团及其所属企业成为公司关联方；其他关联企业均为实际控制人直接或间接控股的子公司，具体情况见下表：
表3公司关联方介绍
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（二）履约能力分析
本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。
（三）协议的主要内容
1、《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方（五矿集团财务有限责任公司）为甲方（五矿发展股份有限公司）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前述存款金额（任一日存款余额）在人民币30亿元（含）以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的，可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）存款的利率不得低于商业银行同期利率；（2）授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用；（3）结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。
2、《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方（五矿发展股份有限公司）与乙方（中国五矿集团公司）间进行的日常关联交易，包括但不限于：赊销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。前述关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额，如在甲方上一年度主营业务收入5%以下的，可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会和股东大会批准。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
3、《综合服务协议》
主要内容为：乙方（中国五矿集团公司、中国五矿股份有限公司）向甲方（五矿发展股份有限公司）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。
三、关联交易的主要内容和定价政策
在日常关联交易框架协议项下，本公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。
关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》的有效期均为自2017年1月1日起至2019年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
公司的实际控制人中国五矿集团公司在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。
公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-14
五矿发展股份有限公司
关于受托管理资产的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为公司继续受托管理关联方资产。
●五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）过去12个月内曾与关联人中国五金制品有限公司进行资产出售的关联交易，交易金额为1元；公司过去12个月内曾与关联人中国五金制品有限公司进行资产委托管理的关联交易，未与其他关联人进行过资产委托、受托管理交易。
●本次关联交易由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决。本关联交易无需提交股东大会审议。
●本公告中涉及的货币单位，如无特别说明，“元”即指“人民币元”。
一、关联交易概述
本次关联交易的目的为公司实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）履行历史承诺。2011年11月，中国五矿在《五矿发展股份有限公司收购报告书》中作出了解决五矿发展同业竞争问题的承诺。2014年，公司与中国五矿签署《关于托管南美五金矿产有限公司、明纳哥国际有限公司两家海外公司股权之合同书》，与五矿海外贸易有限公司（以下简称“五矿海外贸易”）签署《关于托管韩国五矿株式会社等9家海外公司股权之合同书》，与英国金属矿产有限公司（以下简称“英国五矿”）签署《关于托管五矿钢铁英国有限公司股权之合同书》，相关内容已在《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产的关联交易公告》（临2014-48）中披露。本次关联交易为上述合同的续签，通过以上资产托管方式五矿发展与中国五矿下属境外企业的同业竞争问题已解决。
公司拟与中国五矿续签《关于托管南美五金矿产有限公司、明纳哥国际有限公司两家海外公司股权之合同书》，受托管理南美五金矿产有限公司（以下简称“南美五矿”）、明纳哥国际有限公司（以下简称“明纳哥五矿”）两家海外公司；拟与五矿海外贸易续签《关于托管韩国五矿株式会社等9家海外公司股权之合同书》，受托管理五矿海外贸易在中国境外的9家全资子公司；拟与英国五矿续签《关于托管五矿钢铁英国有限公司股权之合同书》，受托管理五矿钢铁英国有限公司（以下简称“五矿钢铁英国”）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，公司过去12个月内未与其他关联人进行过资产委托、受托交易。
本次关联交易由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决。本关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
中国五矿为公司的实际控制人；五矿海外贸易、英国五矿为中国五矿的全资子公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。
1、中国五矿集团公司
法定代表人：何文波
企业性质：全民所有制企业
注册资本：10,108,928,000元
注册地点：北京市海淀区三里河路5号
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会，持股100%
中国五矿集团公司经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。
截至2015年12月31日，中国五矿资产总额为3538.56亿元，净资产为464.78亿元，2015年度实现营业收入2003.67亿元，净利润-181.07亿元，上述财务数据已经审计。
2、五矿海外贸易有限公司
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：281,066,434新币
注册地点：新加坡
控股股东：中国五矿香港控股有限公司，持股100%；
实际控制人：中国五矿集团公司
主营业务：五矿海外贸易为中国五矿海外平台公司，持股9家海外公司股权，本身无经营业务。
截至2016年12月31日，五矿海外贸易资产总额为70.76亿元，净资产为13.10亿元，2016年度实现营业收入207.27亿元，净利润3.07亿元。上述财务数据已经审计。
3、英国金属矿产有限公司
法定代表人：王进
企业性质：有限责任公司
注册资本：1,381.3724万美元
注册地点：英国伦敦
控股股东：中国五矿股份有限公司，持股100%；
实际控制人：中国五矿集团公司
主营业务：有色金属的国际贸易
截至2016年12月31日，英国五矿资产总额为9.87亿元，净资产为2.39亿元，2016年度实现营业收入34.82亿元，净利润2287万元。上述财务数据已经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为公司受托管理资产，不会导致本公司合并报表范围变更。相关资产的基本情况如下：
1、南美五金矿产有限公司
股权结构：中国五矿持股76.8696%，明纳哥五矿持股23.1262%，美国矿产金属有限公司（以下简称“美国五矿”）持股0.0042%
注册资本：508万巴币
成立时间：1985年
注册地点：巴西里约热内卢市
主营业务：2016年7月前，经营铁矿砂、锰矿和铬矿等矿产品，并向巴西及南美周边国家销售焦炭、石墨电极、碳化硅、耐火材料和五金制品等商品，同时经营钢材进出口业务。南美五矿自2016年7月份起经营调整，主要负责当地财务资产和房产等业务管理。
截至2016年12月31日，南美五矿资产总额为1,728.15万元，净资产为1,342.56万元，2016年度实现营业收入84.26万元，净利润56.60万元。上述财务数据已经审计。
2、明纳哥国际有限公司
股权结构：中国五矿持股100%
注册资本：10万美元
成立时间：1989年9月
注册地点：开曼
(下转134版)
