北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

（下转146版）

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-008

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年3月16日以通讯方式发出，并于2017年3月26日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

根据《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本330,923,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利16,546,150.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本330,923,000股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至661,846,000股,仍有未分配利润764,609,802.87元, 其中，母公司未分配利润余额为432,046,539.42元，全部结转以后年度分配。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

关于公司2016年度现金分红情况的说明:

上述预案是在综合考虑公司2016年经营情况、财务状况以及未来发展前景的前提下，为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营发展成果的目的，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。本次预案充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。

在2016年度中，公司新增订单继续保持增长，运营服务收入与上年同期相比有大幅增长，而公司在手订单中，多数新建投资运营项目需要一定的建设周期，因此实现持续稳定的运营收入还需一定时间。公司将会把本次留存收益用于未来经营发展。

基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：公司近年来业主营业务收入稳定增长，公司上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，实施资本公积金转增股本，符合公司对未来业绩增长的预期，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，转增预案具备合理性、可行性。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2016年内部控制自我评价报告》。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2017年度公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计69万元。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号2017-010）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2017-011）。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。该议案关联董事李卫国回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于投资子公司的议案》。

为开拓公司在下述各地区的业务，扩展下述市场地区的规模，拟在下述地区投资设立子公司，具体情况如下：

1、投资濮阳远大环保科技有限公司

为拓宽河南及周边地区固废处理产业链，提升公司危险废物处置和综合利用的能力，公司拟对非关联方濮阳远大环保科技有限公司（以下简称“濮阳远大”）进行增资。增资完成后，公司将持有濮阳远大51%股权。详情如下：

（1）投资对方基本情况

公司名称：濮阳远大环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：濮阳市中原路西段与濮水路交叉口东800米路南

统一社会信用代码：91410900098185786C

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年04月18日

经营范围：环保工程技术咨询服务；环境污染治理咨询服务。

（2）公司增资前自然人桑晓庆对濮阳远大出资600万元，占注册资本比例为60%，自然人张栋出资400万元，占注册资本比例为40%。

（3）公司投资后濮阳远大的出资情况：

■

桑晓庆、张栋为非关联自然人，此次增资不构成关联交易。

公司治理结构：投资完成后，濮阳远大的董事会将由5位董事组成，其中高能环境推举的董事占3个席位,董事长由公司推荐当选的董事担任，由董事会选举通过。濮阳远大的监事会将由3位监事组成，公司推荐1位，原股东方推荐1位，由股东会选举和更换；另外1名由濮阳远大职工代表出任。监事会主席由公司推荐当选的监事担任，由监事会选举通过。

2、设立兴国高能环境技术有限公司

为开拓江西地区业务，公司拟在赣州注册成立全资子公司兴国高能环境技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：兴国高能环境技术有限公司

注册资本： 100万元人民币

注册地址：江西赣州市兴国县将军大道北段14栋

公司类型：有限责任公司

经营范围：环境污染防治技术推广；环保工程设计、施工（最终以工商核准为准）。

3、设立临邑高能环境生物能源有限公司

为拓展山东地区垃圾焚烧业务发展，承接山东地区环保项目，公司拟投资成立全资子公司临邑高能环境生物能源有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

公司名称：临邑高能环境生物能源有限公司

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研发、咨询服务；城市生活垃圾的清扫、清运服务（以工商核准为准）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2017-012）。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的的公告》（公告编号2017-014）。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案经三分之二以上董事同意。此议案将提交股东大会审议, 关联股东回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

经董事会审议会议同意于2017年4月17日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境2016年年度股东大会通知》（公告编号2017-016）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此次会议还听取了公司独立董事的《高能环境独立董事2016年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3月26日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-009

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年3月26日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告(正文及摘要)》。

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司净利润156,481,361.03元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金8,532,296.04元（母公司），2016年度可供股东分配的利润为147,949,064.99元，加上年初未分配利润649,366,887.88元，扣减2016年实际派发现金股利16,160,000.00元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为781,155,952.87元。

根据《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本33,092.30万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利16,546,150.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本330,923,000股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至661,846,000股,仍有未分配利润764,609,802.87元, 其中，母公司未分配利润余额为432,046,539.42元，全部结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2017年度的财务审计服务费用及内控审计服务费用共计69万元。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》(公告编号2017-010)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2016年内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2016年内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于提名公司监事的议案》。

公司监事会于2016年12月9日收到曾越祥先生递交的辞职报告。曾越祥先生由于个人原因，请求辞去公司第三届监事会监事一职。由于其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾越祥先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司选出新任监事。详情请见公司2016年12月10日于上海证券交易所网站披露的《高能环境关于监事辞职的公告》（公告编号：2016-088）。

公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，曾越祥先生为非职工代表监事。为保证监事会工作的顺利开展，现提名张华振先生为监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期同步。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2017年3月26日

张华振先生简历

张华振，男，1976年出生，毕业于西安理工大学，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于青岛第一百盛有限公司、欧倍德（中国）管理系统有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、北京盖伦教育发展有限公司，2009年至今历任公司财务部经理、总经理助理、投资事业部总经理。张华振先生具有多年财务管理、风险监管及投资经验，参与公司股份制改造、IPO及多个投资项目。现任公司城市环境一部总经理助理。

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-010

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于续聘公司2017年审计机构及

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月26日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司的审计服务机构，在2016年的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计69万元。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：天健会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在公司2016年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2016年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3月26日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-011

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2017年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰”）发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2017年度预计的日常关联交易审批程序

该事项已经公司2017年3月26日召开的三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事李卫国先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

二、预计 2017年日常关联交易基本情况

■

2016年1-12月，公司与天鼎丰关联交易金额为774.40万元，均为采购土工材料、环保材料等产品。

三、关联方介绍和关联关系公司名称：天鼎丰非织造布有限公司

法定代表人：聂松林

企业类型：有限责任公司

注册地点：临邑县花园大街8号

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

截至2015年12月31日，天鼎丰公司资产总额616,449,673.27元，净资产147,144,587.30元，2015年实现营业收入219,516,044.66元，净利润 17,730,458.79元（2015年数据业经审计）；截至2016年9月30日，天鼎丰公司资产总额931,966,530.65元，净资产190,159,308.40元，2016年1—9月实现营业收入246,184,780.72元，净利润36,474,462.57元（2016年数据未经审计）。

关联关系说明：天鼎丰为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的全资子公司，是公司实际控制人李卫国间接控制的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与天鼎丰之间采购商品的关联交易主要为公司向天鼎丰采购工程施工所需土工材料、环保材料等。

2、定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此关联交易行为为本公司2017年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3 月26日

备查文件：

1. 高能环境第三届董事会第十五次会议决议；

2. 高能环境独立董事对第三届董事会第十五次会议所审议事项的独立意见。

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-012

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月26日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届十五次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书凌锦明先生由于工作调整原因不再担任公司董事会秘书，根据董事长李卫国先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任张炯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司董事会对凌锦明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对此事项发表了独立意见：张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。张炯先生将在此议案经董事会审议通过之后开始正式履行董事会秘书职责。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的IPO、企业并购或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任张炯先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3月26日

附件：

张炯先生简历：

张炯，男，1978年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、华林证券有限责任公司投资银行部高级业务总监、执行副总经理；2015年3月至2017年3月任本公司总经理助理。

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-013

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于董事会审议2016年度

高送转预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的主要内容：以截至2016年12月31日公司总股本330,923,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利16,546,150.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本330,923,000股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至661,846,000股,仍有未分配利润764,609,802.87元, 其中，母公司未分配利润余额为432,046,539.42元，全部结转以后年度分配。

●公司第三届董事会第十五次会议审议通过了上述高送转议案，与会8名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司净利润156,481,361.03元。根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金8,532,296.04元（母公司），2016年度可供股东分配的利润为147,949,064.99元，加上年初未分配利润649,366,887.88元，扣减2016年实际派发现金股利16,160,000.00元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为781,155,952.87元。

以截至2016年12月31日公司总股本330,923,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利16,546,150.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本330,923,000股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至661,846,000股,仍有未分配利润764,609,802.87元, 其中，母公司未分配利润余额为432,046,539.42元，全部结转以后年度分配。

上述预案尚须提交股东大会审议。

二、董事会审议高送转议案的情况

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次高送转议案，审议结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会对本次高送转预案的说明

（1）上述预案是在综合考虑公司2016年经营情况、财务状况以及未来发展前景的前提下，为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营发展成果的目的，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。本次预案充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

（2）本次高送转预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

（3）公司独立董事发表关于同意本次高送转预案发表了同意的独立意见，并同意提请公司2016年度股东大会审议此议案。

（4）基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：公司近年来业主营业务收入稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，实施资本公积金转增股本，符合公司对未来业绩增长的预期，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，转增预案具备合理性、可行性。

3、持有公司股份的董事李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明在董事会审议此高送转议案时投赞成票，并承诺将在2016年度股东大会审议此议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

1、此次高送转议案由公司董事会提出，公司董事在董事会审议此次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。

2、截至本公告披露日，公司董事李卫国、陈望明、凌锦明持有公司股份，且未来6个月内无增持或减持公司股份的计划。公司副董事长刘泽军先生计划在其减持计划公告之日起6个月内以不低于30元/股的价格，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过280万股公司股份。具体内容详见公司于3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号2017-015）。

未来6个月内，在符合法律法规的前提下，若公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。

四、相关风险提示

1、此次高送转议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，本分配方案存在被股东大会否决的风险；

2、本次公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司存在2016年限制性股权激励股票即将第一期解锁的情况；

3、公司董事会提请投资者注意：公司 2016年年度公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3 月 26日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-014

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为参股子公司西宁湟水高能环境

有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：西宁湟水高能环境有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,600万元，截止公告前日本公司为上述担保对象提供担保余额为零。

●本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”）因实施污泥处理项目，拟向中国银行西宁支行申请项目贷款8,000万元，期限不超过11年。公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管理有限公司拟按各自持股比例，为该项目贷款提供连带保证担保责任，担保期限不超过11年。经公司内部审议通过后将签署相关协议。

（二）本次交易为关联交易，已经公司第三届届董事会第十五会议审议通过，还需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：西宁湟水高能环境有限公司

注册地点：青海省西宁市西城区文苑大街12号第D12号楼12-26号房

法定代表人:刘虹庆

经营范围：环境技术推广应用；污泥、污水处理；市政工程。

西宁高能最近一期（截至2017年2月底）财务情况（未经审计）：资产总额：9,904万元；负债总额：1,258万元，其中的银行贷款总额：0元；流动负债总额：1,085万元、净资产：8,646万元；营业收入0元；净利润 ：-158万元(2015年底至2017年2月底)。

（二）与本公司关系：西宁高能为公司关联法人，其股权结构如下图：

■

(三) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

三、担保协议的主要内容

此次贷款及担保协议尚未签订。 担保方式：连带责任保证；担保期限：；不超过11年；担保金额：以对西宁高能持股比例，不超过人民币3,600万元，最终担保金额以签订的担保协议中约定金额为准。

四、董事会意见

西宁高能为公司参股的项目公司，成立于2015年10月，此次为开展项目向银行申请贷款；董事会认为西宁高能经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，且此次担保以公司及西宁高能另一股东各自持股比例，公司为西宁高能提供担保不会损害公司利益。

此次担保事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，经三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事对此次对外担保事项进行事前认可并发表独立意见，独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；且此次担保以公司及西宁高能另一股东各自持股比例，公司为西宁高能提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2015年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为邵阳高能提供贷款担保的议案》，为全资子公司邵阳高能银行贷款提供担保，担保金额为人民币1.2亿元。详情可见公司第二届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2015-019）。2016年3月31日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》，为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供4,500万元人民币担保。详情可见公司2016年第二次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2016-023），截至目前，以上两项担保均未实施。

2016年9月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》，公司拟在控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司债务发生期间为其提供最高余额不超过折合人民币5,500万元的连带责任担保。2016年度此担保事项已实施,最终实际发生担保金额为5,000万元人民币。

截至目前公司累计对外担保5,000万元人民币且无逾期担保情况。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十五会议决议；

2.公司独立董事意见。

3.西宁高能2017年2月份财务报表

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年 3 月 26 日

证券代码：603588 证券简称:高能环境 公告编号：2017-015

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份计划

公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司副董事长刘泽军先生持有北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）无限售条件流通股16,546,180股，约占公司总股本的5%。

●减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起6个月内，刘泽军先生计划以不低于30元/股的价格，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过280万股高能环境（603588）股份。

一、股东的基本情况

（一）股东名称:刘泽军。

（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：刘泽军先生在公司首次公开发行股票前持有公司9,804,940股，约占公司目前总股本的6.07%。

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况：

高能环境2016年5月23日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增，每股转增 1 股，转增实施后，刘泽军先生持股数变动如下表所示：

■

截至2016年8月23日，刘泽军先生原持有高能环境股份19,609,880股。2016年8月24日，刘泽军先生通过集中竞价交易减持高能环境股份70,000股,减持均价32.29元/股。2016年8月30日，刘泽军先生通过大宗交易减持高能环境股份770,000股，减持均价31.38元/股。2016年9月23日，刘泽军先生通过大宗交易减持高能环境股份2,223,700股，减持均价30.85元/股。

■

本公告中数值保留两位小数，若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的具体安排

1、减持来源：刘泽军先生本次拟减持的股份是其在公司首次公开发行股票前持有的股份。

2、减持数量：刘泽军先生本次拟减持不超过280万股，不超过公司总股本的 0.85%，不超过其个人持股数量的16.92%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及价格做同比例调整；计划减持期间发生的现金分配事项不影响上述拟减持股份数量及价格。

3、减持期间：本减持计划公告之日起6个月内，其中首次减持在本公告之日起十五个交易日后。

4、减持价格：不低于30元/股。

5、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式。

（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：

1、关于首发股份限售承诺：刘泽军先生自公司股票上市之日（即2014年12月29日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、作为公司董事的承诺：刘泽军先生除前述锁定期外，在锁定期结束后自任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

3、作为公司董事在公司首次公开发行时的承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。该承诺不因本人职务变更、离职而终止。

4、作为持股5%以上的股东在公司首次公开发行时的承诺：本人拟长期持有所持公司股份，如锁定期届满后两年内因个人原因需减持所持公司股份的，减持的比例不超过本人所持公司股份的30%，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

5、关于证监会公告【2015】18 号文件相关减持规定：从 2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

截至本公告披露之日，刘泽军先生严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

（三）拟减持的原因: 刘泽军先生本次拟减持是出于自身资金需求。

三、相关风险提示

（一）刘泽军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（二）在按照此次计划减持股份期间，刘泽军先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。

（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年3月 28日